股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号： 临2015-006号

　中国农业银行股份有限公司

　关于董事任职资格获核准的公告

　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于近日收到《中国银监会关于农业银行肖星任职资格的批复》（银监复[2015]199号）。根据有关规定，中国银监会已核准肖星女士任本行独立非执行董事的任职资格。肖星女士的董事任期自2015年3月6日开始计算。

　肖星女士简历详见附件。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　二O一五年三月十六日

　附件：

　肖星女士简历

　肖星，1971年3月出生，会计学博士。现任清华大学经济管理学院会计系主任、长聘资格副教授。任职期间曾赴哈佛大学、麻省理工学院、威斯康辛大学学习或任高级访问学者，当选2011年度富布莱特学者。曾任国家开发银行专家组成员、世界银行独立咨询专家，华宇软件股份有限公司独立董事。目前兼任中国会计学会财务成本分会理事、北京市高校会计专业群教学协作委员会委员、《中国会计评论》杂志编辑和编委会理事、清华大学公司治理研究中心高级研究员，荣信电子电力股份有限公司、六国化工股份有限公司、歌尔声学股份有限公司独立董事。