一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位: 股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
公司无优先股股东。
(二)公司与控股股东即实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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三 管理层讨论与分析
2014年是公司发展历程中十分重要的年份。
本年度在公司完成的工作量保持增长的基础上，取得了令人振奋的经济效益。销售收入和净利润持续攀升，净利润增长尤为突出，首次超越40亿元水平，连续四年保持增长，年复合增长率达到167%。
公司上述经营业绩是在国际油价出现意想不到的断崖式下跌、经济增速下滑的大背景下取得的，实属不易。报告期内，公司以建设国际一流能源工程公司为目标，重点加强“四大能力”建设、海外市场开发和降本增效，狠抓质量效益，实现了经济绩效和综合能力的显著提升，EPCI总承包能力、深水与水下工程能力、国际市场开发能力、装备实力、科技创新驱动生产能力和成本控制能力进一步增强，并逐步形成了水下工程、模块化建造、橇装制造等一批新的产业和业务增长点。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期实现营业收入220亿元，同比增长8%。收入增长主要得益于以下几个方面因素：首先，市场承揽额实现较快增长，为收入增长提供支撑；其次，经过连续几年的“四大能力”建设，公司装备实力、技术能力、项目管理能力和总承包能力显著增强，对按期、高质量完成工程项目提供了强有力保障；第三是作业效率的提升，公司通过不断整合资源、优化管理和应用新技术，提升了生产效率和陆海作业效率，进而确保了2014年度各工程进度按计划安全运行，营业收入得以实现相应增长。
报告期内公司共运行30个海上油气田开发项目和5个陆上LNG建造项目，其中海上项目有15个位于渤海海域、7个位于南海海域、3个位于东海海域，9个海外项目。恩平油田群、秦皇岛32-6等13个项目年内相继完工。
报告期重点工程项目实施进度：
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设计板块开展了19个EPCI总承包项目的设计工作，投入233万工时，同比增长5%。
建造板块完成钢材加工量达到25万结构吨，增长9%，先后完成了16座导管架和19座组块的建造工作，建造量创历史新高。
安装板块投入船天2.4万个，完成了28座导管架、27座组块的海上安装及296公里海底管线铺设。
主要工程量指标同比变化情况
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(2) 订单分析
报告期实现新签订单额约人民币270.26亿元，创历史新高。其中签订国内订单138.47亿元，渤海、东海区域较多；签订海外订单约131.79亿元，主要分布在俄罗斯、缅甸、印尼、文莱、沙特、非洲等区域。
新签270.26亿元订单中已完成比例约29%；正在执行的以前年度订单总额约360亿元，完成比例97%。截止2014年12月31日，公司已签订但尚未完成的订单总额约为203亿元。
(3) 主要销售客户的情况
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3 成本
(1) 成本分析表
单位：亿元
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根据行业特性，工程费用占成本比例较高，其主要是陆地建造分包费、船舶分包费等，公司以分包的形式整合外部资源完成部分工作量，费用明细构成如下表列示：
单位:亿元
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(2) 采用综合性措施降低成本
公司始终坚持低成本战略,持续实施全面的降本增效措施,把不断降低成本作为持续提升核心竞争力的关键。2014年公司在工作量增加、施工难度增加以及收入规模增加的同时，营业成本同比不仅没有增加，反而出现下降，说明降低成本取得了实效。
①通过实施船舶管理区域化，合理安排海上施工资源，使得渤海区域船舶零待机，显著降低了海上作业成本，增加了效益。
②通过科学管理和精细化控制，抓住了海上最有利的天气窗口进行海上安装作业，降低了天气对海上施工的影响。
③大规模运用海上浮托安装技术，大幅提高了海上安装效率。
④通过不断优化采办管理，提升采办时效，支持工程项目高效运作。
(3) 主要供应商情况
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4 费用
（1）销售费用1,117.24万元，同比增加851.90万元，增长321.06%，主要原因是公司大力开拓国际市场，销售费用相应增长。
（2）管理费用15.06亿元，同比增加3.50亿元，增长30.26%，主要原因是本期研发费用同比增长3.43亿元，增幅40.61%。剔除研发费用影响，管理费用基本保持不变。
（3）财务费用1.17亿元，同比减少0.69亿元，下降36.93%，主要原因是一方面人民币兑美元汇率由年初6.0969跌至期末6.1190，汇兑净损失较上年同期减少0.36亿元；另一方面，带息负债同比减少，利息净支出减少0.32亿元。
5 资产减值损失、公允价值变动收益、营业外收入及所得税费用
（1）资产减值损失1.60亿元，同比增加1.46亿元，增长1042.24%。主要是根据第三方资产评估公司评估结果，本期子公司海洋石油工程（青岛）有限公司对该公司船坞计提减值准备1.55亿元。
（2）公允价值变动损益-1.11亿元，同比减少1.43亿元，下降445.80%，主要是子公司海洋石油工程（青岛）有限公司与渣打银行（中国）有限公司就ICHTHYS和YAMAL项目签订远期结售汇协议，一方面，已结汇部分确认投资收益，原确认的公允价值变动损益转出；另一方面，未结汇部分合同约定的结汇汇率与本期期末预测的远期外汇汇率差异形成的浮动盈亏产生公允价值变动损失。
（3）营业外收入2.96亿元，同比增加1.18亿元，增长66.62%，主要是政府补助较上年增长1.1亿元；“海洋石油699”保险理赔已结束并出售船舶残骸确认营业外收入0.28亿元。
（4）所得税费用8.41亿元，同比增加3.36亿元，增长66.48%，主要是本期利润总额较上年同期大幅度增加，相应增加所得税费用。
6 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
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(2) 情况说明
报告期，公司持续加大研发投入，科研项目增加，研发支出共计11.88亿元，较去年增长41%。
2014年公司开展大型科研项目超过90项，形成了70余项科技创新成果，在“水下生产系统设计、制造、测试、安装技术”、“动力定位浮托安装技术”、“单点系泊检测系统研制”、“水下焊接及检验关键技术研究”等重要技术取得了突破，相关技术成果的推广应用不仅帮助公司顺利完成了全年繁重的生产经营任务，而且对于提升作业效率、有效降低成本发挥了重要作用，对公司技术进步和产业升级作出了重要贡献。
7 现金流
（1）经营活动现金净流入43.51亿元，较上年同期增加9.82亿元，增长29.14%。主要是公司收入规模保持上升，收款及时的结果。
（2）投资活动产生的现金净流量-6.39亿元，较上年同期减少流出47.74亿元，主要是一方面上年购买银行理财产品产生投资活动现金净流出40.71亿元，而本年因理财产品到期以及滚动操作净收回理财本金10.71亿元；取得投资收益收到现金1.97亿元；收到“海洋石油699”船保险理赔款约2.15亿元；另一方面用于珠海深水基地建设和船舶建设等固定资产投资支出21.77亿元，较去年同期增加流出6.61亿元，综合使得现金净流出相应大幅减少。
（3）筹资活动产生的现金净流量-22.09亿元，较上年同期减少50.18亿元，主要是去年9月底公司非公开发行股票募集资金到账，募集资金净额34.71亿元，因此去年筹资活动现金流入较大。而本年度一是偿还了进出口银行到期贷款14.80亿元及香港中国银行抵押贷款1,250万美元；二是实施2013年度利润分配，派发现金股利4.42亿元，派现金额同比增加了3.3亿元，三是深圳海油工程水下技术有限公司支付的深水多功能安装船“海洋石油289”融资租赁款1.06亿元，使得现金净流入量较上年明显减少。
8 其他
发展战略和经营计划进展说明
2014年度，公司紧紧围绕业已确定的加快“四大能力”建设，突出发展主业，提高核心竞争力，把公司建成国际一流能源工程公司的战略目标，结合在建工程项目，狠抓贯彻落实。一年来，总承包能力和整体作业能力在原有基础上显著增强，深水能力取得新的进步，国际市场开发取得了重要突破，销售收入、净利润、市场承揽额等主要经营目标均超额完成，上述成果为公司可持续发展打下了良好基础。
（1)生产经营和技术领域实现了诸多个首次
获得了超过百亿元的海外大单,进入LNG核心业务第一梯队；拿到了海外EPCI大型总包项目（缅甸Zawtika项目）；整体实施完成了高难度的渤海曹妃甸单点维修项目；国内首例水下裂纹干式舱焊接修复在陆丰导管架修复项目中成功实施；实施了难度极高的万吨级组块横向装船作业、动力定位吊装作业、动力定位浮托作业、低位浮托作业，实现了海上安装技术和能力的重要突破；利用新购置的“海洋石油289”深水安装船，实施了恩平项目深水打桩作业；“海洋石油201”船单日海管铺管速度首次突破6公里；实施了海上整装油田废旧平台拆除，打开新的市场领域；实施了大连至南海恩平项目15万吨级FPSO远程拖航，完成了海上FPSO整体连接；首次进行流花深水油气田TLP张力腿平台的设计工作；全面推广无损检测新技术PAUT（相控阵超声波），大幅提高检验效率和质量；成功实施了天津LNG储罐EPC总包工程项目，使公司成为国内唯一具有三万方全容式LNG低温储罐总包工程业绩的单位。
（2）作业能力和作业效率持续提升
浮托作业能力达到世界领先水平。公司对浮托安装关键技术进行了集群式创新，年内运用“海洋石油201”船、5万吨半潜自航船等自有船舶实施了5个万吨级组块的重大浮托作业项目。南海恩平油田群项目惠州25-8组块安装中创造动力定位浮托世界最重纪录；秦皇岛32-6项目13000吨组块浮托重量创渤海之最；锦州9-3组块浮托中攻克9米超浅水浮托安装技术；垦利3-2组块浮托为首例冬季浮托，标志着公司具备了“全天候”浮托能力；陆丰项目首创海上平台被动式浮托牵引提升技术，创造低位浮托世界最大平台纪录。
积极推行“五化”管理，统筹协调实现协同增效，作业效率明显提升。公司通过推进设计标准化、采办集约化、设计采办建造一体化、海上安装管理协调区域化和橇块产业化，逐步实现了设计、采办、建造、海上安装各环节间的无缝衔接、集约管理和资源共享，使协同效应进一步释放。秦皇岛32-6项目组块建造历时仅10.5个月，创造了万吨级组块陆地建造周期最短纪录；2014年4月份公司创造了1个月完成11座海上结构物装船速度纪录；西江24-3海上安装项目创造了6天完成9次吊装的成绩；“蓝鲸”船在1周内完成5座组块海上安装，创同类作业施工效率新纪录。“海洋石油201”船51天完成了5条不同管径、长达152公里海管的铺设，单日铺管速度最高曾突破6公里，刷新了我国海上日铺管速度。浮托技术、装船技术的进步，以及工器具的改善，对作业效率的提升也起到了重要作用。
（3）努力开拓国际市场，取得历史性突破
2014年度公司实现国内外订单总额270亿元人民币，较去年同期增长36%，特别是国际市场开发取得了明显成效，签署了俄罗斯yamal订单（101亿元人民币）、缅甸Zawtika项目（约22亿元人民币）、文莱壳牌海上运输安装项目（约6亿元人民币）、沙特Wasit项目（约2.6亿元人民币）等海外项目，公司EPCI总承包能力和整体实力逐步得到国际市场认可。
根据开发国际市场的实际需要，对海外分子公司管理架构及时梳理优化，整合海外资源，提升业务能力。不断完善境外布局，在澳大利亚、阿布扎比、加拿大设立了分支机构，以加快当地市场开发。继续深化国际合作，依托自身场地、船舶、成本等优势，继续加强与国际油公司和工程公司合作，实现优势互补，形成合力共同投标国外市场。与Kvaerner在青岛合资成立了深水设计采办公司，正在稳步推进珠海深水基地国际合作。
同时，不断完善客户管理体系，拓展与核心客户沟通的深度和广度，多次走访客户并邀请外方业主或合作伙伴到公司参观交流，逐步拓宽市场渠道。
（4）打造深水必备装备，加快推进深水战略,深水及水下工程能力较快提升
深水作业船舶系列化格局初步形成。报告期，公司三艘新船列装，船队整体实力显著增加。国内首艘深水多功能安装船“海洋石油289”于2014年一季度投入使用，已实施多个海上作业项目。多功能水下工程船“海洋石油286”于年底成功交付，这是我国首艘集吊装、铺管、锚系处理、饱和潜水支持等作业能力于一体的3000米级深水工程船,具备当今世界顶尖深水水下工程作业能力。深水挖沟多功能工程船“海洋石油291”于年底完成交船，这是公司从国外引进的第一艘大型锚系安装作业船舶，可以满足中国东海和南海深水海管挖沟、系泊安装的工程要求，大幅增强公司的服务能力和市场竞争力。
珠海深水基地建设按计划加速推进。珠海深水制造基地建设项目一期工程已于2014年11月完工，具备4万吨组块建造能力，年内承揽了4个组块的建造工作。二期工程建设有序推进,目前进度超过30%，计划于2015年底建设完工。
深水及水下整体作业能力取得了实质进展。依托番禺、陆丰、流花等多个水下系统工程项目实际运作，公司基本掌握了水下连接系统的设计、制造、安装与测试技术。成功完成了作业水深达338米，属国内最深的水下基盘的安装；成功实施了水下裂纹干式舱焊接修复；实现了FPSO在位不停产的单点系泊系统整体更换；国内首台卡爪式水下连接器完成海试；国产深水水下定位系统研发成功；水下机器人最大作业水深突破1500米大关，并具备了500米水深柔性软管、脐带缆铺设安装能力；启动了南海深水张力腿（TLP）平台设计研究，深水平台设计进入实质实施阶段。
（5）逐步打造了一批新的业务增长点，业务链得以延伸
经过几年的努力，公司初步形成了水下工程业务、模块化建造业务、高端橇装产品制造业务、LNG业务、电仪产品制造业务、废弃海上平台完整性拆除等新业务，使公司现有能力、资源下的业务得以延伸，完善了业务体系，增强了市场服务能力，拓宽了发展空间。
水下工程业务占比逐步增大。专职于水下业务的子公司深圳海油工程水下技术有限公司近年来收入和净利润快速增长，销售收入从2010年设立时的6.2亿元增长至2014年度的37.4亿元，净利润从1.0亿元增长至5.3亿元。
模块化建造业务影响力扩大。报告期公司实施了Ichthys、Yamal等多个国际模块化建造项目，在大型模块建造领域的管理水平和技术能力被越来越多的国际能源公司认可。其中俄罗斯yamal项目是LNG工厂核心工艺模块首次在中国建造，通过该项目的实施必将有效提升公司在模块化建造业务和高端制造领域的知名度。
高端橇装业务较快发展。2014年，公司下属特种设备公司承揽了13个橇装制造项目，制造能力和服务水平得到业界认可，被业主Technip公司特别授予“优秀制造承包商奖”，这是Technip公司首次向国内水下产品制造厂家颁发此奖项。橇装业务从压力容器、管汇、空气压缩机等传统产品逐步向大型燃驱往复式天然气压缩机组、紧凑式旋流气浮设备、高效油气水分离设施、深水水下生产设施、LNG汽化器以及大型组块浮托安装用桩腿耦合器等高附加值、高技术含量的产品发展。
LNG核心能力建设初见成效。报告期内成立了液化天然气工程技术中心，用以全面实施LNG业务的科研、生产、运营等工作。天津LNG储罐总包项目一期已提前完工，广西LNG项目目前正在顺利实施。
海洋工程电仪产品制造业务实现良好起步。自主研发的低压盘柜、中压盘柜及中控系统等电仪产品逐步推向市场，形成自主品牌。
（6）科技攻关增强核心竞争力，提高发展质量
掌握核心科技是公司不断追求的目标。为进一步增强技术驱动生产力，将技术优势转化为成本优势、质量优势、效率优势，公司集中攻关影响产业竞争的关键技术，积极推进科技成果转化，实现了生产经营与科技进步的良性互动。
努力攻关科研项目取得丰硕成果。2014年公司开展大型科研项目91项，其中国家级课题16项，形成了70余项科技创新成果，获得65件发明授权专利和17项省部级科技奖项，着力对“水下生产系统设计、制造、测试、安装技术”、“动力定位浮托安装技术”、“单点系泊检测系统研制”、“张力腿平台设计、建造、安装关键技术研究”、“水下焊接及检验关键技术研究”、“海洋油气田自动化生产控制系统”等重要技术进行攻关,取得了积极成果。
推进科技成果转化，降低生产成本。动力定位浮托技术在公司得到首次应用，打破国外技术垄断，节省海上施工工期并减少了拖轮等辅助船舶的使用；自主研发的新型钢桩滚动装船技术在惠州25-8导管架装船中成功应用，仅在该项目就节省浮吊费用880万元；国内最大国产化牵引装备——750吨拉力千斤顶的研究应用为大型结构物装船提供了很大便利；四万吨精确称重系统填补了国内大型高精度称重系统的空白，已累计完成17个项目，累计节约成本超7000万元；发明的新型起弃管装置和海管尺寸测量分类管理让“海洋石油201”船铺管效率提升3成。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:万元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位：亿元 币种：人民币
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(三) 资产、负债情况分析
单位：元
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科目变动情况说明
（1）货币资金较上年末增加15.02亿元，增长84.42%，主要是一方面公司本年收入规模保持上升，收款及时，现金流较充裕；另一方面，年末理财产品较上年同期减少10.71亿元，使货币资金相应增加。
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年期末减少0.32亿元，下降93.71%。主要是子公司海洋石油工程（青岛）有限公司与渣打银行签订的远期售汇合约的公允价值变动额。
（3）应收账款较上年末增加15.09亿元，增长34.80%，主要原因是本年工作量较上年有所增长，收入规模上升，其中已结算收入但尚未达到里程碑点的应收工程款较上年增长较多。
（4）预付账款较上年末减少3.30亿元，下降57.30%，主要原因是子公司深圳海油工程水下技术有限公司融资租赁的深水多功能安装船“海洋石油289”本年转固，船舶预付款转入固定资产。
（5）应收利息较上年末减少643.80万元，主要是本期公司购买的银行理财产品计提利息与部分理财产品到期收回利息之间的变动额。
（6）存货较上年末减少6.07亿元，下降35.37%，主要是公司本年达到结算条件的收入增加，致使存货期末余额相应减少。
（7）固定资产清理为0，较上年末减少2.88亿元，下降100.00%，主要是香港公司“海洋石油699”保险理赔已结，完成对固定资产清理科目的冲减。
（8）开发支出为0，较上年末减少130.20万元，下降100.00%，主要是公司承担的“海洋工程水下焊接及检验关键技术研究”科研课题所研制的设备及机具不能完全满足实际工程应用要求，不满足转固条件，在当期予以费用化。
（9）递延所得税资产较上年末增加0.72亿元，增长80.27%，主要是本年末根据权责发生制暂估成本挂账产生递延所得税资产0.81亿元。
（10）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年增加0.79亿元，主要是海洋石油工程（青岛）有限公司与渣打银行签订的YAMAL项目相关远期售汇合约的公允价值变动额。
（11）应付职工薪酬较上年末增加1.48亿元，主要是本年末计提未发放的职工奖金增长所致。
（12）应交税费较上年末增加2.39亿元，主要是公司利润规模较快增长，企业所得税等税费增加所致。
（13）一年内到期的非流动负债较上年末减少13.95亿元，下降94.25%，主要是是一方面，公司本期偿还了进出口行贷款14.80亿元；另一方面，深圳海油工程水下技术有限公司融资租赁的深水多功能安装船“海洋石油289”一年内应付融资租赁款1.08亿元在一年内到期的非流动负债列示。
（14）其他流动负债较上年末增加0.35亿元，增长616.71%，其他流动负债为预计1年内结转的递延收益，主要是珠海公司场地配套设施费返还0.36亿元。
（15）长期借款较上年末减少0.76亿元，下降57.50%，主要原因是香港子公司偿还香港中国银行抵押贷款1,250万美元，相应使长期借款减少。
（16）递延所得税负债较上年期末减少0.35亿元，下降49.87%。主要是本期一次性调整“蓝疆”船折旧产生的递延所得税负债0.32亿元，相应使期末递延所得税负债减少。
（17）专项储备较上年期末增加1.40亿元，增加36.90%。主要是公司按照石油工程总包收入的1.5%提取安全生产费，尚未使用完的安全生产费使专项储备期末余额增加。
（18）盈余公积较上年末增加2.69亿元，增长33.43%，主要是按母公司净利润的10%计提法定盈余公积2.69亿元所致。
（19）未分配利润较上年期末增加35.56亿元，增加54.25%。主要是本期归属于母公司股东的净利润增长，导致未分配利润增加。
（20）少数股东权益较上年期末增加424.43万元，增加41.53%，主要是本公司控股70%的科泰有限公司及控股90%的安捷材料试验有限公司本期净资产规模扩大。
(四) 核心竞争力分析
公司作为海洋工程领域的“国家队”,是国内惟一一家集海洋石油、天然气开发工程设计、陆地制造和海上安装、调试、维修以及液化天然气工程于一体的大型工程总承包公司，是亚太地区最大的海洋石油工程EPCI（设计、采办、建造、安装）总承包商之一，是国家甲级工程设计单位、国家一级施工企业。旗下拥有青岛、珠海两世界级制造基地和由20余艘深水、浅水工程船舶组成的实力较强的海上安装作业船队。近年来，公司坚持发展主业，围绕着“从浅水到深水”、“从国内到国际”的两大跨越，不断加强“四大能力”建设（即以设计为核心的总承包能力建设；以大型装备为支撑的海上安装能力建设；以海管维修为突破口的水下设施维修能力建设；巩固常规水域市场地位，加强深水作业能力建设），公司总承包能力和深水能力快速提升，海外业务和国际竞争力不断增长，正向着“建设国际一流能源工程公司”的目标扎实迈进。
较强的EPCI总承包能力。公司经过多年的发展和积累，已经形成了300米水深以内海上油气田开发设计、建造、安装、维修一整套成熟的技术、装备、能力体系。公司通过南海荔湾3-1深水气田项目的成功实施，实现了设计、建造和安装总承包能力由万吨级到3万吨级、海管铺设能力由300米水深以内到1500米大关的大幅跨越，积累了宝贵的深水油气资源开发经验。
较为丰富的工程项目管理经验。公司拥有120余名经过资质认证的项目经理人员，近几年来每年运营大中型海洋工程项目超过30个，在海洋工程项目管理方面积累了较为丰富的经验。
较强的详细设计能力。拥有设计人员超过1300人，服务领域覆盖可行性研究、概念设计、FEED、详细设计、加工设计、安装设计等专业服务，300米水深以内不同油气田开发的设计技术和能力已与世界先进设计水平接轨。与此同时积极进行深水技术储备，近两年来在深水海底管道铺设、深水大型导管架设计、水下生产设施等深水设计方面实现百余项技术进步和突破，并应用于生产。目前正在努力攻关深水浮式平台系统、深水海管及立管、水下系统等深水产品关键设计技术。并启动了南海某项目深水张力腿（TLP）平台设计研究，深水平台设计进入实质实施阶段。
3万吨级超大型结构物建造能力。在塘沽、青岛等地区拥有已建成的制造场地面积140余万平方米，年加工制造能力超过20万钢结构吨。具备3万吨级超大型导管架、组块等海洋结构物建造能力以及大型模块、撬块建造能力。正在建设占地面积约207万平方米的珠海深水海洋工程装备制造基地，将建成深水工程大型浮式设施建造和总装基地、水下工程设施装配和测试基地，加快公司深水海洋工程结构物建造能力的形成。
形成了深水作业船队。拥有包括世界首艘同时具备3000米级深水铺管能力、4000吨级重型起重能力和DP-3级动力定位能力的深水铺管起重船--"海洋石油201"、世界第一单吊7500吨起重船"蓝鲸"、5万吨半潜式自航船、作业水深可达3000米的多功能水下工程船、深水多功能安装船、深水挖沟船在内的工程作业船舶20艘，具备3万吨级超大型海洋结构物海上运输、安装能力，拥有吊装、DP动力定位浮托安装、锚系浮托安装、滑移下水等多种安装技术，能够安装的单个导管架和组块最重达3.2万吨，铺设海管水深最深为1409米，单船海底管线铺设速度突破6公里/天。
综合性水下工程能力实现了从无到有。近几年公司深水及水下工程能力快速发展，打造了一批水下工程装备设施，实施了数十个水下工程项目。拥有3000米级深水作业船队和8台作业能力达3000米级的水下机器人，具备了3000米水深水下结构物安装和系泊安装的装备能力。已实施300米水深深水跨接管、水下管道终端、水下终端管汇、深水连接器等水下连接装置设计制造和安装作业，具备500米水深柔性软管、脐带缆铺设安装能力，水下机器人最大作业水深达到了1500米。
(五) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
1.行业竞争格局和发展趋势
（1）宏观经济环境
①建设海洋强国，发展海洋经济是国家战略
党的十八大和十八届三中全会作出了建设海洋强国的重大部署。国家强调要提高海洋资源开发能力，使海洋产业成为国民经济的支持产业，要发展海洋科学技术，重点在深水等海洋高技术领域取得突破。海洋油气资源开发是发展海洋经济的重要组成部分，国家关于建设海洋强国、发展海洋经济的一系列部署将为海洋石油工业和海洋工程行业的长期发展提供重要战略机遇和政策支持。公司致力于为国家海洋油气开发战略服务，发展前景仍十分广阔。
②油价下跌不改变中国经济社会较快发展对油气资源的持续需求
作为世界第二大经济体，中国经济社会的较快发展对石油和天然气能源的需求持续增长。尽管国际油价持续下跌，但并不能改变中国对油气资源的需求。据有关研究机构显示，2014年我国石油需求对外依存度已经逼近60%大关。为此，加快国内油气资源开发，特别是海洋油气资源开发显得尤为迫切。中国拥有300万平方公里的海洋国土和18000公里的大陆海岸线，在渤海、东海、南海等海域均蕴藏着丰富的油气资源。据有关方面测算，中国南海油气储量超过200亿吨，堪比波斯湾，其中70%油气资源位于深水区域，急需我国加快自身能力积累和技术提升，加快勘探与开发的步伐。
③充分利用“一带一路”战略机遇，发挥公司优势，加快走向国际市场
“一带一路”战略是实现中华民族伟大复兴的战略举措，是沿线各国的共同事业，受到了普遍的赞同和支持。海洋工程装备、技术和工程建设无疑是“一带一路”上最容易发挥价值的领域之一。“一带一路”沿线国家近60个，大多是新兴经济体和发展中国家，总人口约44亿，经济总量约21万亿美元，分别占全球的63%和29%，多数沿线国家尚处在工业化初级阶段，经济高度依赖能源、矿产等资源型行业，在海洋油气开发等基础建设方面需求很大。
公司近年来的国际市场开发完全契合了“一带一路”战略的路线，公司在印尼、澳大利亚、新加坡、沙特、阿布扎比均设有分支机构，在印尼、缅甸、文莱、澳大利亚、中东、俄罗斯、北欧均有项目在实施。未来公司仍将紧紧抓住机遇，努力开拓沿线市场，实现合作共赢。
（2）行业市场环境
从中长期来看,油气开发产业在全球经济中仍具有重要地位和现实基础，海洋油气的开发尤其具有长远的发展潜力，特别是中国对海洋开发的需求很大很迫切，广袤的南海深水区域蕴含着巨大潜力，公司未来发展有坚实的基础，行业发展前景仍然十分看好。
短期来看，公司发展面临的行业市场环境却日趋复杂，国际油价大幅下跌，汇率波动加大，国际部分地区的地缘政治风险仍比较突出。
2014年下半年以来，国际油价出现“断崖式”下跌，对世界油气行业产生不利的影响，国内外油公司成本上升，盈利缩减，开始推迟或暂缓在建项目，压缩投资，以减小风险。市场预期油价可能会持续低位运行一段时间，观望气氛浓厚，一些经济效益相对较低的边际油田开发、油砂开发以及投资规模大、风险较高的深海开发业务受到的影响较大。
（3）当前世界海洋工程市场总体格局及发展趋势探讨
①总体格局
目前欧美企业仍是世界大多数海洋油气开发工程的总承包商，垄断着海洋工程装备开发、设计、工程总包、关键配套设备供货与安装、水下生产系统安装和深水铺管业务，以研发、建造深水高技术平台装备为核心，掌握着大量关键设计技术和专利技术，占据市场主导地位。部分亚洲国家如韩国、新加坡和中国是主要的海洋工程装备制造国，是中低端海工装备制造的主导者，承揽了众多欧美国家石油钻采平台、钻井船、FPSO及各类辅助船舶的制造，并逐步向高端制造发展。随着中国制造水平和劳动力素质的提升，海洋工程装备制造产业逐步呈现出向中国转移的趋势。
②未来海洋工程产业发展趋势
深海成为油气增产的重点区域，油气开发将呈现加速向深水、超深水发展的趋势；随着深水大型油气田的勘探发现和海洋工程技术的发展，以及对作业能力和安全性的需求，海洋平台的尺寸、重量将向大型化发展；国际海洋工程企业之间的合作将越来越密切，以充分实现优势互补。
（4）公司发展具备的比较优势
①多年致力于海洋工程主业发展的积淀
公司是国内惟一的大型海洋石油工程总承包公司，从事海洋工程行业已逾40年，拥有在300米以内浅水领域和常规油田建设方面世界领先的开发建设能力，并加快走向深水领域，在国内海洋油气开发工程市场处于主导地位。
②低成本优势
国际油价的下跌使得国际石油公司更加注重降低成本，更愿意选择能够帮助降低整体成本，质量安全上又满足要求的工程公司。公司与国际公司相比在制造成本、人力成本、工期控制等方面具有优势，也积累了一定的国际项目实施经验，有助于公司更好地参与国际市场开发和竞争。
③较强的装备实力
装备设施是油气开发建设的关键。公司硬件实力较强，拥有大面积的、具有世界竞争力的制造场地资源和多种类型的自有工程船舶资源，大部分船舶都是新生代船舶，功能比较先进，而这些资源是部分国际工程公司较缺乏的，有助于公司与国际公司实现强强联合，优势互补。
2.公司发展战略
公司2015-2020年发展战略为：
坚持和大力发展主业，通过实施“四大能力”建设，巩固并加强国内市场地位，全面提升参与国际市场竞争的核心能力；进一步优化产业结构，加快产业升级，立足浅水，面向深水、水下和LNG工程等产业，向高附加值产品和业务领域不断转移。
浅水：继续完善浅水EPCI工程总承包能力，增加科技含量，不断降低成本，在油气田维护与维修、抢修、水下工程、海底管道检测与油气田生命周期管理等方面形成技术与管理的差异化优势。在巩固和加强国内市场的同时，加快国际市场开拓步伐。
深水：基本形成深水工程EPCI能力和水下高端产品研发与制造能力，确立在国内深水工程市场的主导地位。大力发展深水重大施工装备，建设一支装备精良、技术能力过硬的深水工程队伍；加大深水科技投入，在国际市场引进高端深水人才，加强与国际公司的深水业务合作，实现深水工程能力的跨越式发展。
3.经营计划
（1）工作量及经营计划
公司无法左右外部环境的变化和油价波动，唯有练好基本功，不断开拓国内外市场，不断提升管理水平和科技实力，持续降低成本，打造自身的核心竞争力，方能实现可持续健康发展。近几年来，公司在行业环境较好时，能够时刻居安思危，不断深化“四大能力”建设，开拓海外市场，持续降本增效，国际竞争能力显著增强，抗风险能力大幅提升。
经过连续几年的发展，公司的总资产、净资产、净利润等指标均保持增长。
预计2015年陆地建造工作量仍处于较高水平，受海上安装施工工序的影响，海上作业船天投入有所减少。全年计划先后实施20余个工程项目，其中以渤海海域项目居多，海外项目逐步增加，此外有2个预测项目有望在年内开工实施。
2015年，国际油价低位运行的态势仍将持续，在此预期下，国内外油公司纷纷压缩项目、缩减投资。这一严峻形势给公司2015年生产经营带来较大不确定性，收入将出现一定程度下降。公司将坚定发展主业的信心，直面挑战，一方面，继续加强能力建设，优化项目管理，持续降本增效，进一步提升质量和效率；另一方面，充分利用自身的优势，在运营好当前项目基础上更加积极主动开拓国内外市场，不断提升发展的动力。全年努力将营业成本占营业收入的比例控制在82%以内，三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）占营业收入的比例不超过8%。若下半年国际油价和市场情况有明显好转，公司情况也将有相应改善。
（2）主要工作安排
①继续大力开拓国外市场
2015年，公司将继续加强国际市场开拓，努力取得成绩。目前公司重点跟踪项目达23个，市场开发的重点区域仍为中东、东南亚等区域，并加强对非洲、加拿大、俄罗斯、墨西哥湾和北欧市场的开发。公司将对低成本总包服务能力、大型场地和船舶资源进行重点推介，努力将公司海上安装业务推向更多区域；在巩固现有合作伙伴关系基础上，加强与大型石油公司的业务联系和合作，逐步进入高端市场。
②深化”质量效益年”建设，依靠科技创新驱动和持续降本增效,打造成本优势
继续坚持低成本战略,推动生产经营全方位的优化,从EPCI全产业价值链拓展降本增效空间,构建降本增效的长效机制，增强公司跨周期的生存与发展能力。此外，要依靠科技助力降低成本，要加强科技创新，包括设计方案的优化、工器具的技改技革和新理念、新工艺的创新及使用，全面提升设计、陆地建造、海上安装、维修、深水工程等业务板块的技术水平，推动新兴业务实现新的发展,最大化地提高效率、降低成本，使公司主业更具竞争力。
③狠抓安全质量管理，确保公司健康发展
始终把安全生产放在第一位，继续高度重视安全管理和质量管理，采取切实有效的措施进一步提升全员的安全意识，加强作业现场的安全管理、海上施工方案的审核，确保工程项目安全有序运行。
④持续推进“四大能力”建设，特别是加快深水能力建设
扎实开展深水平台的前期设计工作，通过该项目的实施大幅提升公司深水设计能力。稳步推进饱和潜水支持船的购置工作，增添深水船队实力。通过深水及水下项目的实际运作，提升深水船舶运营水平和深水人才队伍素质，不断提升深水作业能力。
⑤深化改革,加快推进珠海深水基地混合所有制改革
选择国际上有竞争优势的合作者，通过合资经营共同推进珠海深水基地建设，加快提升深水技术和开拓深水市场，进一步提高公司深水业务综合能力。
4.因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2015年公司计划投资24.57亿元，主要用于建设珠海深水海洋工程装备制造基地、深水工程船舶等大型深水装备设施的建设。
公司完成在建项目所需资金来源主要为经营活动净现金流入和非公开发行募集资金。公司将通过加强资金管理，加快资金周转速度，充分利用各种金融工具降低资金使用成本，确保资金安全，满足生产经营需求。
5.可能面对的风险
（1）国际油价大幅波动带来的风险
国际油价的走势难以预测。若油价在较长时间维持低位，将对整个国际油气勘探开发行业产生较大不利影响，致使行业投资减少，竞争加剧。
对策：从练好自身本领着手，坚定不移推进“四大能力”建设，不断提升管理水平和科技实力，开源节流，进一步降低综合成本，进而提升市场竞争力，确保公司长远可持续发展。
（2）国际市场运营带来的风险
公司进入国际市场时间比较短，海外项目的风险研判、运营管理能力相对比较薄弱，国际化人才不足，管控执行体系尚不够完善，不同国家或地区政策、海域环境、远程资源调配均给国际项目的实施带来运营风险。
对策：首先，要加强公共关系管理和政策研究，把握国际行业发展趋势和政策动向，积极防范各种政策性风险；其次，要科学分析海外项目运营中的风险点，不断完善海外项目运营管理体系；第三，要强化海外风险防控能力和手段，提高对全球人、财、物资源的应用能力，加强风险管控。
（3）自然灾害、恶劣天气等自然因素带来的风险
诸如台风频发等不可预测的自然灾害和恶劣天气等因素可能给本公司的生产经营带来一些不利影响和不可预测的风险。
对策：公司长期以来将安全管理作为工作的重中之重，对台风等恶劣天气情况保持密切跟踪和应对，对突发事件的发生做到提前预防、早做准备、紧密跟踪、及时报告、适时启动相应级别应急响应，通过各种措施力求将损失降到最低。
（4）深水工程项目实施风险
中国的海上石油开发正在走向深水，公司在深水工程领域的技术、管理和施工经验相对薄弱，深水工程项目的实施存在风险。
对策：加大科研投入，加强深水技术的储备力度和深水装备的建设，通过深水项目实际运作和对外合作等方式积累深水工程技术、管理和施工经验，逐步形成深水油气田开发工程作业能力，稳步推进深水战略。
（5）汇率变动风险
公司的记账本位币为人民币，随着公司海外业务规模的扩大，外汇收入增加，汇率波动可能对项目运营产生一定影响。
对策：公司将采取在合同报价时将汇率风险纳入成本控制、考虑进出口对冲以及使用远期结汇类金融工具等措施提高防范汇率变动风险的能力。
四 涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
2014年10月28日，公司在北京召开了第五届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司按照财政部2014年修订及新发布的《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》等九项企业会计准则的要求进行如下会计政策变更，并追溯调整有关项目和金额。
1．调整长期股权投资的会计核算政策；
2．修改财务报表的列报。
会计政策变更具体情况及对公司的影响:
1．长期股权投资
根据修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司对长期股权投资的会计核算政策进行调整：将具有控制、重大影响的权益性投资及具有共同控制的合营企业权益性投资计入长期股权投资；将持有的对被投资方不具有控制、共同控制或重大影响，并在活跃市场上没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资按照金融工具的确认和计量准则进行会计处理，并对前期相关科目进行追溯调整。
具体调整情况：将在长期股权投资核算的对中海石油财务有限责任公司7067.14万元投资（持股比例1.77%），追溯调整至“可供出售金融资产”核算。
■
2．财务报表填列
根据《企业会计准则第?30?号-财务报表列报》准则及其应用指南，公司修改了财务报表的列报内容。
（1）在利润表“其他综合收益的税后净额”项目下增加“以后不能重分类进损益的其他综合收益”的项目与“以后将重分类进损益的其他综合收益”的项目进行列报。
（2）资产负债表增加“其他综合收益”项目,并对“资本公积”及“外币报表折算差额”项目进行追溯调整；将“递延收益”项目单独列报，原计入其他非流动负债项目的递延收益在本项目列报，并进行追溯调整。
■
（3）本次会计政策变更及追溯调整有关项目和金额对公司的总资产、净资产、净利润、现金流量等数据均不产生影响,对本公司财务报表无重大影响。
独立董事对本次会计政策变更事项发表了独立意见。详细情况详见公司于2014年10月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司关于会计政策变更的公告》和《公司独立董事意见》。
4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用。
4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本集团合并财务报表范围包括海洋石油工程（青岛）有限公司、深圳海油工程水下技术有限公司、海洋石油工程（珠海）有限公司等14家公司。与上年相比，本年因投资增加了海油工程澳大利亚有限公司，以及子公司海油工程国际有限公司投资增加了海油工程加拿大有限公司。
4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2015-004
海洋石油工程股份有限公司
关于召开2014年度业绩及现金分红说明会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：“2014年度业绩及现金分红说明会”
会议时间：2015年3月17日09:30-10:40
会议地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司A座会议室
会议形式：现场
一、说明会主题
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月16日披露《2014年年度报告》。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定以现场方式举行“2014年度业绩及现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2015年3月17日（周二）09:30-10:40
召开地点：天津港保税区海滨十五路199号海洋石油工程股份有限公司A座会议室
召开形式：现场，公司高管将在现场与投资者进行交流。
三、公司出席说明会的人员
公司董事总裁、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。
四、投资者参与方式
1、为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董秘办工作人员预约，预约时间为2015年3月16日16:00前。
2、投资者可在2015年3月16日16:00前通过本公告后附的电话、传真或者电子邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。
3、公司将把现场问答情况实时上传至上证所信息网络有限公司网站：http://roadshow.sseinfo.com，供投资者参阅。
4、公司将邀请中小股东代表、部分机构投资者代表参与本次说明会。
五、联系人及联系方式
联系人：提静
联系电话：022-59898396
联系传真：022-59898800
联系邮箱：zqblx@mail.cooec.com.cn
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二〇一五年三月十六日
证券代码： 600583 证券简称： 海油工程 公告编号： 临2015-003
海洋石油工程股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月5日以书面形式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第四次会议通知。2015年3月12日，公司在北京以现场会议方式召开了第五届监事会第四次会议。
本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席魏君超先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：
（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年监事会工作报告》，并提交2014年度股东大会审议。
（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的相关规定，鉴于公司股本规模已经较大，以及考虑到公司珠海场地和重大深水船舶建设等后续发展仍需较多资金的现状。我们认为，董事会提出的2014年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
公司利润分配事项须提交2014年年度股东大会审议。
（三）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对公司2014年度内控自我评价报告提出审阅意见的议案》。
监事会对公司编制的2014年度内部控制评价报告进行了审阅，监事会认为：
根据中国证监会、上海证券交易所有关规定，遵循内部控制的基本原则，公司制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计机构及人员配备到位,开展了相应的内部审计工作,能保证公司内部审计机构具有相应的独立性,对公司内部重点控制活动的监督是有效的。
公司《2014年度内部控制评价报告》反映了公司内部控制的实际情况，具有合理性和有效性。目前公司的内部控制制度较为健全并有效执行。
经审阅,监事会对公司《2014年度内部控制评价报告》无异议。
（四）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
经核查，监事会认为公司2014年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《董事会关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2014年度募集资金实际存放与使用情况。
（五）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对董事会编制的年度报告提出书面审核意见的议案》。
监事会对董事会编制的公司2014年年度报告（以下简称“年报”）进行了审慎审核，认为：
1．年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2．年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司监事会
二○一五年三月十二日
股票代码：600583 股票简称：海油工程 编号：临2015-002
海洋石油工程股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
海洋石油工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月4日以专人送出和传真方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第九次会议的通知》。2015年3月12日，公司在北京召开了第五届董事会第九次会议，会议由公司董事长刘健先生主持。
本次会议应到董事7位，实到董事7位，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
（一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年董事会工作报告》。
（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年总裁工作报告》。
（三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年度财务决算报告》。
（四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年度利润分配预案》。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）审计，母公司2014年度实现净利润2,690,307,185.95元，加上母公司年初未分配利润4,253,398,268.25元，提取10%法定盈余公积金269,030,718.60元，扣减本年已分配的2013年度现金股利442,135,480.00元。截至2014年末，母公司可供股东分配的利润为6,232,539,255.60元，母公司资本公积金余额为4,245,387,997.87元。
根据公司章程中“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表中归属于母公司股东的净利润的10%”的利润分配政策，同时考虑到公司珠海场地和深水船舶建设等后续发展仍需较多资金，公司拟以2014年末总股本4,421,354,800股为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税），不分配股票股利和利用资本公积金转增股本。本次分配共计派发现金红利1,016,911,604.00元，未分配的利润余额结转至以后年度分配。
（五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年度社会责任报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（六）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（七）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年度内部控制评价报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（八）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年度内部控制审计报告》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（九）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《董事会审计委员会关于信永中和会计师事务所从事本公司2014年度财务和内控审计工作的总结报告》。
（十）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2014年年度报告及摘要》。（全文请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
（十一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2015年度公司财务和内部控制审计机构的议案》。
同意续聘信永中和为公司2015年度财务和内部控制审计机构，为公司提供会计报表审计以及财务报告为主的内控审计服务和其他相关审计服务，聘期一年。授权公司经营层与信永中和商定2015年度整体审计费用。
（十二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2015年度投资计划》。
公司2015年计划投资24.57亿元人民币，主要用于基地基本建设、设备购置与更新改造、信息化建设、节能减排、科技项目、慈善公益事业等项目。
（十三）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于购置一台犁式挖沟机的议案》。
为满足公司挖沟作业需要，董事会同意公司全资子公司—深圳海油工程水下技术有限公司购置一台犁式挖沟机，投资总额约13,254.68万元人民币，全部投资由该子公司自筹资金解决，并批准其可研报告。
（十四）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。
根据中国证监会2014年发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订）以及公司治理等相关法规等规定，结合公司实际情况，对《海洋石油工程股份有限公司章程》进行修订完善。修订的具体内容如下：
（一）修订第四十四条部分内容
修订前：
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。除现场会议外，公司可向股东提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修订后：
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。除现场会议外，公司应当同时提供网络或其他投票方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（二）修订第五十六条部分内容
修订前：
公司股东大会采用本章程第四十四条规定的网络或其他方式的，将在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
修订后：
公司应在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。
（三）修订第七十九条部分内容
修订前：
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
1．公司增加或者减少注册资本；
2．公司的分立、合并、解散和清算；
3．本章程的修改；
4．公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
5．股权激励计划；
6．调整利润分配政策；
7．法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修订后：
第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
1．公司增加或者减少注册资本；
2．公司的分立、合并、解散和清算；
3．本章程的修改；
4．公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
5．股权激励计划；
6．法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（四）修订第八十条部分内容
修订前：
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
修订后：
第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。
（五）修订第八十二条部分内容
修订前：
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
修订后：
第八十二条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
（十五）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。
根据中国证监会2014年发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）和《上市公司股东大会规则》（2014年修订）以及公司治理等相关法规等规定，结合公司实际情况，对《海洋石油工程股份有限公司股东大会议事规则》进行修订完善。修订的具体内容如下：
（一）修订第十五条部分内容
修订前：
公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
修订后：
公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
（二）修订第十九条部分内容
修订前：
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
修订后：
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。并按照公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
（三）修订第三十六条部分内容
修订前：
第三十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
1．公司增加或者减少注册资本；
2．公司的分立、合并、解散和清算；
3．本章程的修改；
4．公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
5．股权激励计划；
6．调整利润分配政策；
7．法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
修订后：
第三十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
1．公司增加或者减少注册资本；
2．公司的分立、合并、解散和清算；
3．本章程的修改；
4．公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
5．股权激励计划；
6．法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
（四）修订第三十八条部分内容
修订前：
第三十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决权总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
修订后：
第三十八条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份不计入有效表决权总数。股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
（五）修订第五十四条部分内容
修订前：
第五十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
修订后：
第五十四条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
董事会通过的上述第一、三、四、十、十一、十四、十五项议案须提交公司2014年度股东大会审议，公司将另行发出召开股东大会的通知。
三、上网公告附件
公司独立董事意见。
特此公告。
海洋石油工程股份有限公司董事会
二○一五年三月十二日
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