遗漏。

　一、担保情况概述

　2015年3月12日，公司第八届董事会第二十四次会议以现场会议表决方式，8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司向中国银行广州海珠支行申请授信额度提供人民币1000万元担保的议案》、《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币2200万元担保的议案》、《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。

　公司拟为控股子公司广东合捷国际供应链有限公司(以下简称“合捷公司”)在中国银行广州海珠支行申请授信额度提供人民币1000万元担保、公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）向交通银行佛山分行申请授信额度提供人民币2200万元担保；公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司拟为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保，最高限额不超过人民币1.9亿元，在项目销售期间该额度可循环使用。

　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，本次三项担保金额均未超过公司最近一期经审计净资产的10%，合捷公司、纬业公司的资产负债率均未超过70%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。本次三项担保事项均不构成关联交易。

　担保协议将在公司董事会审议通过上述担保事项后签订。

　截至2015年3月12日，公司实际累计对外担保金额人民币9202.70万元。

　二、公司为合捷公司提供担保事项

　（一）被担保人基本情况

　1. 公司名称：广东合捷国际供应链有限公司

　2. 注册资本：13500万元

　3. 成立时间：2007年7月

　4．注册地址：广东省广州市南沙区港荣三街1号

　5． 法定代表人：柯明

　6． 经营范围：纺织原料及纺织制品、日用消费品、醋、化学产品（不含危险化学品）、塑料及其制品、皮革毛皮及其制品、木及木制品、鞋帽伞及其零件、贱金属及其制品的国内外采购及相关产品的进出口、批发业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；提供仓储、流通加工、配送、通关、国际货物运输代理（不含国际快递）、信息处理及有关咨询服务；从事无船承运业务；从事道路货物专用运输（集装箱）（凭道路运输经营许可证经营）。

　7．股东构成：

　■

　8．合捷公司最近两年主要财务指标如下：

　单位：万元

　■

　该公司资产负债率不超过70%。

　公司与永捷（香港）有限公司（以下简称“永捷公司”）不存在关联关系。

　（二）担保协议的主要内容

　合捷公司拟向中国银行广州海珠支行申请授信额度人民币1000万元（以下简称“本次授信”），本次授信专项用于开立国内信用证、进口信用证及叙做国内信用证和进口信用证项下押汇，授信期限为一年，公司拟为本次授信提供全额担保。担保方式为连带责任担保。保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起经过两年。合捷公司的股东永捷公司拟将其所持有的合捷公司45%股权质押给公司，按公司为合捷公司提供的上述担保金额向公司提供反担保。担保协议、股权质押合同将在董事会审议通过本次授信后签订。

　（三）董事会意见

　合捷公司是公司的控股子公司，经营状况良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。公司本次为合捷公司提供短期借款的担保金额的比例大于公司持有合捷公司的股权比例，合捷公司的股东永捷公司拟将持有的合捷公司45%股权质押给公司，为本次担保提供反担保；因此，本次担保风险可控。为满足合捷公司的发展需要，董事会同意为合捷公司本次授信额度提供担保。公司将加强对合捷公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

　三、公司为纬业公司提供担保事项

　（一）被担保人基本情况

　1. 公司名称：佛山纬业塑胶制品有限公司

　2. 注册资本：211万美元

　3. 成立时间：2004年2月

　4．注册地址：佛山市禅城区火车站侧；

　5．法定代表人：孔德敬

　6．经营范围：生产经营塑料复合编织材料及相关产品。

　7．股东构成：

　■

　8．纬业公司最近两年的主要财务指标如下：

　单位：万元

　■

　该公司资产负债率不超过70%。

　公司与香港冠山发展有限公司（以下简称“冠山公司”）不存在关联关系。

　（三）担保协议的主要内容

　纬业公司拟向交通银行佛山分行申请人民币2200万元授信额度（以下简称“本次授信”），本次授信期限为一年；公司拟为纬业公司本次授信提供全额担保。担保方式为连带责任担保；保证期限为自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日次日起经过两年。担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

　（四）董事会意见

　因纬业公司的股东冠山公司未按其持股比例提供相应担保，公司作为纬业公司的控股股东拟为其本次综合授信提供全额担保，本次担保义务不对等，对于公司而言，本次承担的担保风险大于公司所持股权比例。但由于纬业公司是公司绝对控股的子公司，公司有义务为其发展提供支持。纬业公司经营状况预期良好，资信状况良好，贷款资金用于日常经营。纬业公司将按本次授信全额向公司提供反担保，同时向公司提供机器设备（截止2015年2月28日账面净值为1269万元）作抵押，担保风险可控。为满足其发展需要，董事会同意为纬业公司本次授信额度提供担保。公司将加强对纬业公司的资金与经营的管理和控制，避免担保风险。

　四、卓越公司对外担保事项

　（一）担保人基本情况

　卓越公司是本公司的全资子公司，成立于2010年4月；注册资本：人民币21566万元；法定代表人：刘亚军；住所：佛山市禅城区张槎三路35号德晖花园3号楼102、202房自编号之二；经营范围为“房地产开发经营及对外投资，物业管理（以上经营项目凭有效资质证经营）；自有物业出租，室内清洁服务”。

　卓越公司最近两年的主要财务指标如下：

　单位：万元

　■

　（二）被担保人基本情况

　被担保人为购买卓越公司的“卓景花园”项目产品、符合银行按揭贷款条件的客户。

　（三）担保协议的主要内容

　2014年5月14日，公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司的全资子公司佛山市卓越房地产开发有限公司为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保的议案》。卓越公司为购买其开发的“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，最高限额不超过人民币1.9亿元，在项目销售期间该额度内可循环使用。保证期间为自单笔按揭贷款发放之日起，至按揭贷款客户与广州银行佛山乐从支行签订《楼宇按揭贷款合同》和按揭贷款客户与卓越公司签订《商品房买卖合同》的网上签约和备案手续，办妥《佛山市预购商品房抵押登记证明书》的手续为止。在此期间若按揭贷款客户未发生违约行为，届时卓越公司提供的连带责任担保将自动解除。

　鉴于广州银行目前根据房地产市场的变化对个人房贷业务进行调整，卓越公司拟与广州银行佛山乐从支行重新签订《楼宇按揭业务合作协议》，约定卓越公司拟为购买其开发的“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保，最高限额不超过人民币1.9亿元，在项目销售期间该额度内可循环使用。保证期间为自单笔按揭贷款发放之日起至购房人将房地产权证原件交至广州银行保管之日止，在此期间若按揭贷款客户未发生违约行为，届时卓越公司提供的连带责任担保将自动解除。

　（四）董事会意见

　卓越公司拟为购买“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性担保，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，不存在违反法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定。因此，公司董事会同意卓越公司为购买其开发的“卓景花园”项目产品的银行按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保。公司董事会授权卓越公司签订相关的担保协议及并办理具体的担保事宜。

　（五）独立董事意见

　卓越公司本次为按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保事项，符合房地产开发行业的商业惯例，其担保性质不同于一般对外担保，风险较小，不会损害本公司及中小股东的利益。本次担保事项符合法律法规、《公司章程》和《公司对外担保管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。

　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　上述公司为合捷公司、纬业公司提供担保及卓越公司为客户提供担保发生后，公司累计对外担保金额为人民币29,202.70万元，占公司最近一期经审计净资产值的14.76%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产50%。

　特此公告。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月十四日

　证券简称：佛塑科技   证券代码：000973   公告编号：2015－24

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　第八届监事会第九次会议决议公告

　本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于2015年3月12日在公司总部二楼会议室以现场表决方式举行。应出席会议监事4人，实到4人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年年度报告》全文及摘要

　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《公司2014年度监事会报告》

　详见同日在巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司2014年度监事会报告》。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　该项议案须提交公司二○一四年年度股东大会审议。

　三、审议通过了《公司2014年度利润分配的预案》

　公司2014年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司当前的实际情况，切实保护了全体股东特别是中小股东的利益。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于续聘公司2015年度的会计师事务所的议案》

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，业务水平较高，工作态度认真严谨，。同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度会计师事务所。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》

　公司2014年度计提资产减值准备共计3,571.43万元，符合《企业会计准则》相关规定和公司资产的实际情况，能更加公允地反映公司的资产状况，没有发现存在损害中小股东利益的情形。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》

　报告期内，公司按照相关法律法规的要求，制订了内部控制规范实施计划及工作方案，开展内部控制评价活动。公司已聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行审计。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《关于公司2015年预计发生日常关联交易事项的议案》；

　公司与关联方发生的交易遵循客观、公允和市场化的原则定价，审议程序合法有效，符合公司利益，不存在损害非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《关于选举公司监事的议案》

　因周志辉先生达到法定退休年龄，辞去公司监事会主席、监事的职务。为了保证公司监事会工作的正常进行，公司监事会推荐刘亚军先生为公司监事候选人，并将该议案提交公司二○一四年年度股东大会审议，在股东大会上实施累积投票。

　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　附：刘亚军先生简历

　刘亚军先生，1963年出生，硕士研究生，工程师，现任本公司党委副书记、纪委书记，兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司董事长、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事、佛山纬达光电材料有限公司董事、成都东盛包装材料有限公司董事长、佛山市富大投资有限公司执行董事、总经理，曾任公司副总裁、佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长。刘亚军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有“佛塑科技”股份30937股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　特此公告。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司监事会

　二○一五年三月十四日

　证券简称：佛塑科技   证券代码：000973    公告编号：2015－25

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　关于召开二○一四年年度股东大会的通知

　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年年度股东大会

　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法合规性说明：公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司二○一四年年度股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　（四）会议召开时间

　1．现场会议时间：2015年4月8日（星期三）上午10：30时

　2．网络投票时间：

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年4月8日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年4月7日15：00至2015年4月8日15：00期间的任意时间。

　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）出席对象：

　1．凡在2015年3月31日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　2．公司全体董事、监事、高级管理人员；

　3．见证律师。

　（七）会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

　二、会议审议事项：

　（一）提请股东大会审议以下议案：

　1.公司2014年年度报告全文及摘要

　2.公司2014年度董事会报告

　3.公司2014年度监事会报告

　4.公司2014年度利润分配预案

　5.关于续聘公司2015年度会计师事务所的议案

　6.公司2015年预计发生日常销售关联交易事项的议案

　7.公司未来三年股东回报规划（2015年—2017年）

　8.关于选举公司监事的议案

　上述议案8采用累积投票制。

　（二）独立董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生将在本次股东大会上作2014年度述职报告。

　以上审议事项内容详见2015年3月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告》、《佛山佛塑科技集团股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告》等公告。

　三、会议登记方式

　（一）登记方式：

　1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　2．个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　（二）登记时间：

　2015年4月3日上午8：30时—12：00时，下午13：30时—17：30时

　（三）登记地点：

　广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　四、参加网络投票的具体操作过程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1．投票代码：360973

　2. 投票简称：佛塑投票

　3．投票时间：2015年4月8日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00

　4. 在投票当日，“佛塑投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）买卖方向为买入。

　（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

　本次股东大会议案6需逐项表决，6.00元代表对议案6下全部子议案进行表决，6.01元代表子议案①，6.02元代表子议案②。

　■

　（4）在“委托数量”项输入表决意见：

　对不采用累积投票的议案1至议案7，在“委托数量”项目下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。如下表：

　■

　对采用累积投票的议案8，在“委托数量”项目下填报投给监事候选人的选举票数，即：股东拥有的表决权总数＝股东持股总数×监事候选席位数（1人），每份表决权代表一份选举票。

　股东投票表决时应当以所拥有的选举票数为限申报股数，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，视为未参与投票。

　具体投票表决参照下表：

　■

　（5）计票规划：

　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　1．互联网投票系统投票的时间为：2015年4月7日15：00 至2015年4月8日15：00 的任意时间。

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令在上午 11:30 前发出，当日下午13:00 即可使用；如果服务密码激活指令在上午 11:30 之后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

　2.股东根据服务密码或数字证书登陆网站 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　（三）网络投票其他注意事项

　1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过以上两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2. 股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　（一）会议联系方式：

　联系人：梁校添

　地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

　邮政编码：528000

　电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

　（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

　（三）本公司将于2015年4月2日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

　六、现场会议授权委托书（附后）

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月十四日

　授权委托书

　兹授权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二○一四年年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

　■

　委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

　委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

　委托日期： 委托人身份证号码：

　受托人身份证号码：

　受托人签字（盖章）：

　证券代码：000973 证券简称：佛塑科技  公告编号：2015－26

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　关于非公开发行股份购买资产暨关联交易

　涉及的相关承诺事项及其履行情况的公告

　本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2013年，佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）向控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）发行股份购买广东合捷国际供应链有限公司（以下简称“广东合捷”）55%股权。截止本公告披露日，公司本次非公开发行股份购买资产暨关联交易涉及的相关承诺事项及其履行情况如下：

　1. 关于认购新股锁定期限的承诺

　广新集团承诺在本次交易实施完成后，广新集团所认购的本次发行之股份自本次发行股份上市之日起三十六个月内不上市交易或转让，以维护全体股东利益。

　承诺期限：2013年12月25日（新增股份上市日）至2016年12月24日

　目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。

　2. 关于避免同业竞争和规范关联交易的承诺

　若本次交易成功实施，广新集团作为佛塑科技本次交易的交易对方，为有效维护佛塑科技及其中小股东的合法权益，特做出如下承诺：

　（1）本次交易前，广新集团是佛塑科技的控股股东，本次交易完成后，广新集团仍为佛塑科技的控股股东，在广新集团作为佛塑科技控股股东期间，广新集团及所属控股子公司（包括广新集团在本承诺书出具后设立的子公司）除与佛塑科技合资设立公司或共同建设项目且持股比例低于佛塑科技外，将不会在中国境内从事与佛塑科技业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。

　（2）广新集团与交易后的佛塑科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，广新集团承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害佛塑科技和其他股东的合法权益。

　（3）广新集团将继续严格遵守和按照《公司法》等法律法规以及佛塑科技《公司章程》的有关规定行使股东权利；在佛塑科技股东大会对有关涉及广新集团的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；广新集团承诺不以任何方式违法违规占用佛塑科技的资金、资产。

　承诺期限：长期有效

　目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。

　3. 股份补偿承诺

　广新集团与佛塑科技就本次交易涉及的股份补偿具体事宜另行签订《股份补偿协议》和《业绩补偿协议》。对本次交易实施完毕后的三年内（含实施完毕后的当年，以下简称“补偿期限”）标的资产发生的价值减值和标的公司2013年度、2014年度、2015年度经审计的净利润（指扣除非经常性损益后的净利润）总和低于预测净利润总和的差额部分按照约定进行股份补偿。

　《股份补偿协议》的主要内容为：佛塑科技聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产在补偿期限内各年年末价值进行评估，如标的资产发生减值的，则广新集团承诺以其所持有的一定数量的佛塑科技股份（以下简称“补偿股份”）按本协议约定进行补偿，每年补偿股份数量为：期末减值额÷每股发行价格-已补偿股份数。

　《业绩补偿协议》的主要内容为：如广东合捷的2013年度、2014年度、2015年度实际净利润数总和低于2013年度、2014年度、2015年度预测净利润数总和8858.53万元的，广新集团应补偿的股份数量为：（补偿期限内预测净利润总和－补偿期限内实际净利润总额）×55%×广新集团本次交易中认购股份数÷补偿期限内的预测净利润数总和。

　承诺期限：2013年至2015年（三年）

　目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。

　4. 关于与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面将保持相互独立的承诺

　广新集团与上市公司在人员、财务、资产、业务和机构等方面保持相互独立并将继续保持相互独立，遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。

　承诺期限：长期有效

　目前，上述承诺正在履行中，未出现违反上述承诺的情形。

　特此公告。

　佛山佛塑科技集团股份有限公司

　董事会

　二○一五年三月十四日