本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　天士力制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015年3月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天士力制药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]376号）。批复内容如下：

　一、核准公司非公开发行不超过47,633,224股新股。

　二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。

　三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

　四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

　公司董事会将严格按照中国证监会的批复要求，在公司股东大会的授权下办理本次非公开发行股票事宜，并及时履行信息披露义务。

　本次非公开发行股票的发行人和发行保荐机构（主承销商）联系方式：

　1、 发行人：天士力制药集团股份有限公司

　联系人：刘俊峰

　联系电话：022-26736999

　传真：022-26736721

　2、 保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

　联系人：黄艳

　电话： 021-60933183

　特此公告。

　天士力制药集团股份有限公司董事会

　2015年3月14日