A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2015-009

　A股代码：600036 H股代码：03968

　招商银行股份有限公司

　第九届董事会第二十九次会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司第九届董事会第二十九次会议通知于2015年3月10日发出，会议于2015年3月13日以通讯表决方式召开。会议应参会董事18名，实际参会董事18名，有效表决票为18票。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《招商银行2014年并表管理工作总结及2015年工作计划》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　二、审议通过了《招商银行2014年度业务连续性工作报告》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　三、审议通过了《招商银行外包业务目录（第三版）》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　四、审议通过了《招商银行2014年度关联交易情况报告》，同意提交2014年度股东大会审议。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　五、审议通过了《招商银行2014年度关联交易情况审计报告》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　六、审议通过了《关于延长金融债券发行授权有效期的议案》。

　本公司2011年度股东大会审议通过了《关于扩大金融债券发行授权范围的议案》。该议案批准本公司三年内金融债券发行规划，并做出了相关授权，包括对发行离岸人民币债券以及存款证(CD)的授权。该授权有效期至2015年6月30日届满，目前该授权仍在有效期内。发行金融债券对增强本公司负债的稳定性、提升本公司负债来源的多样性意义重大。鉴此，本公司董事会审议通过了以下事项：

　一是批准本公司金融债券发行规划：截至2018年6月30日前，发行金融债券的余额拟不超过负债余额的10％，负债余额按上年末全折人民币负债余额数核定。金融债券类型包括在境内市场、境外市场及离岸市场发行的人民币债券及存款证（CD）、外币债券及存款证（CD）等，不含面向企业和个人发行的大额存单。

　二是授权管理层根据本公司资产负债配置需要和市场状况，决定债券发行的市场、币种、时机、金额、利率类型、期限、方式和资金用途。该授权有效期至2018年6月30日。

　本议案尚需提交本公司2014年度股东大会审议，并须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　七、审议通过了《招商银行关于商业银行股权质押管理办法》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　八、审议通过了《招商银行董事和高管价值准则和职业规范指引》。

　赞成：18票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　2015年3月13日

　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 公告编号:2015-010

　A股代码:600036 H股代码：03968

　招商银行股份有限公司

　第九届监事会第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2015年3月10日发出，会议于2015年3月13日以通讯表决方式召开。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，有效表决票为9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《2014年度董事履行职务情况评价报告》；

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　监事会同意将本报告提交本公司2014年度股东大会审议。

　二、审议通过了《2014年度监事履行职务情况评价报告》；

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　监事会同意将本报告提交本公司2014年度股东大会审议。

　三、审议通过了《2014年度关联交易情况报告》；

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　四、审议通过了《2014年度关联交易情况审计报告》；

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　五、审议通过了《招商银行董事和高管价值准则和职业规范指引》。

　赞成：9 票 反对：0票 弃权：0票

　特此公告

　招商银行股份有限公司监事会

　2015年3月13日