证券代码：000513、299902 证券简称：丽珠集团、丽珠H代 公告编号：2015-13

丽珠医药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年

第一次H股类别股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议的召集、召开和出席情况

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会（以下统称“本次股东大会”）于2015年3月13日以现场投票、网络投票及独立非执行董事征集投票权相结合方式召开。本次股东大会召集、召开及出席情况如下：

1、现场会议召开时间：2015年3月13日14:00

网络投票时间为：2015年3月12日-2015年3月13日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年3月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月12日下午15:00至2015年3月13日下午15:00期间的任意时间）。

2、现场会议召开地点：珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室

3、会议召集人：本公司董事会

4、会议主持：副董事长陶德胜先生

本公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师、审计师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

5、本次股东大会出席情况如下：

(I)出席2015年第一次临时股东大会的情况：

出席现场会议的股东及股东代理人数		7
其中：	A股股东人数	6
	H股股东人数	1
所持有表决权的股份总数（股）		162,206,609
其中：	A股股东所持有表决权的股份总数	85,385,518
	H股股东所持有表决权的股份总数	76,821,091
占本公司有表决权股份总数的比例（%）		54.85%
其中：	A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	28.87%
	H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例	25.98%
通过网络投票出席会议的A股股东人数		26
所持有表决权的股份总数（股）		7,017,902
占本公司有表决权股份总数的比例（%）		2.3731%
通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数		30
所持有表决权的股份总数（股）		9,000,310
占本公司有表决权股份总数的比例（%）		3.0435%

(II)出席2015年第一次A股类别股东会情况：

出席现场会议的A股股东及股东代理人数	3
所持有表决权的A股股份总数（股）	83,793,033
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%）	45.61%
通过网络投票出席会议的A股股东人数	26
所持有表决权的A股股份总数（股）	7,017,902
占本公司有表决权的A股股份总数的比例（%）	3.82%

(III) 出席2015年第一次H股类别股东会情况：

H股股东及股东代理人数	1
所持有表决权的H股股份总数（股）	73,721,091
占本公司有表决权的H股股份总数的比例（%）	65.83%

本公司共有13位A股股东(持有合共16,840股A股)为首次授予下的激励對象，须在2015年第一次临时股东大会及2015年第一次A股类别股东会上回避表决。

本公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师、审计师出席了本次股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《丽珠医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立非执行董事征集投票权相结合的表决方式审议通过了以下三项特别决议案：

1、逐项审议并通过了《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

2、审议并通过了《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果。

3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施本次公司限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”），公司股东大会同意授权本公司董事会办理以下激励计划的有关事项，具体包括（但不限于）：

1、授权董事会确定股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；

5、授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象是否可以解锁；

7、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；

9、授权董事会决定激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜；终止激励计划；

10、授权董事会对公司激励计划进行管理；

11、授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

表决结果：通过。

具体表决情况，详见决议案投票结果

三、决议案投票结果

(I) 2015年第一次临时股东大会投票结果：

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
特别决议案
1	《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1	激励对象的确定依据和范围	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	总计	169,224,511	163,484,723	96.6082%	5,739,788	3.3918%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,010,975	89.0078%	989,335	10.9922%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,414,085	98.9293%	989,335	1.0707%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.7	限制性股票的会计处理	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
1.11	限制性股票回购注销原则	总计	169,224,511	163,487,023	96.6095%	5,737,488	3.3905%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,013,275	89.0333%	987,035	10.9667%	0	0.0000%
		A股	92,403,420	91,416,385	98.9318%	987,035	1.0682%	0	0.0000%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%
2	《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	总计	169,224,511	163,553,643	96.6489%	5,666,688	3.3486%	4,180	0.0025%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,009,095	88.9869%	987,035	10.9667%	4,180	0.0464%
		A股	92,403,420	91,412,205	98.9273%	987,035	1.0682%	4,180	0.0045%
		H股	76,821,091	72,141,438	93.9084%	4,679,653	6.0916%	0	0.0000%

3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	总计	169,224,511	163,482,843	96.6071%	5,737,488	3.3905%	4,180	0.0025%
		其中：A股中小投资者	9,000,310	8,009,095	88.9869%	987,035	10.9667%	4,180	0.0464%
		A股	92,403,420	91,412,205	98.9273%	987,035	1.0682%	4,180	0.0045%
		H股	76,821,091	72,070,638	93.8162%	4,750,453	6.1838%	0	0.0000%

注：1、A 股中小股东：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。2、相关关联股东未出席该会议，表决结果无回避表决情形。

(II) 2015年第一次A股类别股东会投票结果：

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
特别决议案
1	《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1	激励对象的确定依据和范围	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	A股	90,810,935	90,713,146	99.8923%	97,789	0.1077%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,310,036	98.6799%	97,789	1.3201%	0	0.0000%
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.7	限制性股票的会计处理	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
1.11	限制性股票回购注销原则	A股	90,810,935	90,715,446	99.8948%	95,489	0.1052%	0	0.0000%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,312,336	98.7110%	95,489	1.2890%	0	0.0000%
2	《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	A股	90,810,935	90,711,266	99.8902%	95,489	0.1052%	4,180	0.0046%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,308,156	98.6545%	95,489	1.2890%	4,180	0.0564%
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	A股	90,810,935	90,711,266	99.8902%	95,489	0.1052%	4,180	0.0046%
		其中：A股中小投资者	7,407,825	7,308,156	98.6545%	95,489	1.2890%	4,180	0.0564%

注：A 股中小股东：单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于 5%的 A 股股东。2、相关关联股东未出席该会议，表决结果无回避表决情形。

(III) 2015年第一次H股类别股东会投票结果：

序号	审议议案	股份类别	出席会议有表决权股份数	同意		反对		弃权
				股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例	股数	占出席会议有表决权股份数的比例
特别决议案
1	《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
1.1	激励对象的确定依据和范围	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.3	激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.7	限制性股票的会计处理	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.9	公司/激励对象各自的权利义务	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.10	公司/激励对象发生异动的处理	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
1.11	限制性股票回购注销原则	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%
2	《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》	H股	73,721,091	69,041,438	93.6522%	4,679,653	6.3478%	0	0.0000%
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》	H股	73,721,091	68,970,638	93.5562%	4,750,453	6.4438%	0	0.0000%

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中伦律师事务所委派律师现场见证，并出具《北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会会议法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等境内法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、本公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会会议决议。

2、北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会及2015年第一次H股类别股东会会议法律意见书。

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

2015年3月13日