本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议通知于2015年3月10日以电子邮件方式发出,会议于2015年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长宫少林先生召集。会议应出席董事15人,实际出席董事15人。会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《招商证券股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于公司新设证券营业部的议案》,同意公司在全国范围内新设不超过50家证券营业部;授权公司经营管理层决定具体方案,向中国证监会递交新设证券营业部的申请,并办理相关手续。
议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2015年3月13日