证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-006

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年3月13日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议以现场加通讯方式召开。通知及会议资料已于2015年3月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》等的相关规定。全体董事以传真或专人送达等方式审议并表决了如下议案：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　董事会同意聘任张伟先生、郭耀鹏先生为公司副总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月14日披露的《人人乐：关于聘任高级管理人员的公告》（2015-007）。

　公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月14日披露的《人人乐：独立董事对相关事项的独立意见》。

　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于调整公司内部组织架构的议案》。

　董事会经审议同意公司根据实际情况和发展战略的需求调整现行的组织架构，调整后内部组织架构为：

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　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年三月十四日

　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-007

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　关于聘任高级管理人员的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月13日以现场加通讯方式召开了公司第三届董事会第十二次(临时)会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张伟先生、郭耀鹏先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满（简历见附件）。

　公司独立董事对该事项进行了审查并发表了同意的独立意见。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2015年3月14日披露的《人人乐：独立董事对相关事项的独立意见》。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年三月十四日

　附件：简历

　1、张伟，男，中国国籍，1960年1月出生，硕士研究生学历，经济师。

　曾任首控聚友集团有限公司监事、北京凯乐投资有限公司总经理、长沙天骄房地产开发有限公司负责人。2013年8月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，任公司执行副总裁、公司投资发展部负责人。

　张伟先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。

　2、郭耀鹏，男，中国国籍，1981年7月出生，本科学历，律师。

　曾任广东广和律师事务所律师。2013年11月入职人人乐连锁商业集团股份有限公司，任公司执行副总裁。

　最近五年未有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

　郭耀鹏先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《章程》等相关规定中高级管理人员任职资格。