证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-008

　中国武夷实业股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2015年2月28日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2015年3月10日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事形成如下决议：

　一、《关于免去陈雄先生公司副总经理职务的议案》

　鉴于陈雄先生到龄退休原因，免去陈雄先生公司副总经理职务。

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　二、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

　根据公司总经理刘晓群先生提名，经董事会提名委员会审查同意，聘任周辉芳先生为公司副总经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。周辉芳先生简历见附件。

　同意9票；反对0票；弃权0票。

　中国武夷实业股份有限公司董事会

　2015年3月11日

　附件

　周辉芳先生简历

　周辉芳：男，1971年12月出生，硕士研究生，高级会计师。历任福建永安火电厂财务部副主任、主任，福建闽能邵武发电有限公司副总经理，福建建工集团总公司纪检监察审计部副主任，福建省国资委统计评价与业绩考核处副处长，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事。现任福建建工集团总公司审计部主任。与本公司、控股股东福建建工集团总公司和实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，也未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2015-009

　中国武夷实业股份有限公司

　独立董事意见

　根据《关于在上市公司建立独立董事制度指导意见》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事特对公司第五届董事会第十一次会议审议的人事任免事项发表如下独立意见：

　一、同意陈雄先生因到龄退休原因免去其副总经理职务。

　二、公司第五届董事会聘任的副总经理兼财务总监周辉芳先生的任职资格合法。我们审阅了其个人简历，未发现有《公司法》第147条规定的情形或中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《公司章程》规定的任职条件。

　三、上述人员的提名方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

　四、经了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。

　独立董事：潘琰 颜永明 童建炫

　2015年3月11日