本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、第七届董事会第十一次会议通知于2015年2月27日以书面形式发出。

　2、本次董事会会议于2015年3月10日上午在公司1301会议室现场方式召开。

　3、本次董事会会议应到董事8名，实到8名，代表8名董事参加会议。

　4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、《公司章程修正议案》，并提交2014年年度股东大会审议；

　根据经营需要，公司拟对《公司章程》第十三条部分内容进行修改。具体内容如下：

　第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售。

　该条内容修改为：第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售；农畜产品销售；国内一般贸易。

　表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　2、《关于为控股子公司—新加坡大新控股有限公司提供担保的议案》

　同意公司为控股子公司—新加坡大新控股有限公司向中国银行新加坡分行借款提供不超过10,000万人民币的担保，担保期限为自中国银行新加坡分行发放贷款之日起两年。本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。关联董事张兰水先生回避表决。

　详情参见2015年3月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》的《公司关于为控股子公司提供担保的公告》。

　表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

　表决结果：通过

　特此公告。

　中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

　2015年3月11日