本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月10日

　(二)股东大会召开的地点：江苏省太仓市浮桥镇沪浮璜公路88号公司办公楼二楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，总经理陈镜清先生主持会议；本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席4人。董事詹黄秋兰女士、李贻辉先生因在国外出差未能参加会议；独立董事孙传绪先生、范霖扬先生、安庆衡先生因在外地未能参加会议；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书叶国梁先生出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于更换公司董事的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：《关于变更公司募集资金投资项目的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

　律师：吴团结、姚方方

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　四、备查文件目录

　1、公司2015年第一次临时股东大会决议；

　2、公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书；

　怡球金属资源再生（中国）股份有限公司

　2015年3月11日