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　广州市东方宾馆股份有限公司董事会八届五次会议于2015年3月10日以通讯方式召开，会议通知于2015年3月2日以电邮方式发出，本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会经参加表决的董事审议通过以下决议：

　一、 以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案。

　2014年，公司董事会七届二十次会议同意公司使用不超过人民币1.5亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，期限为一年。截止目前，上述投资取得了良好的投资收益。

　现根据公司资金状况和经营计划，同意在原投资的基础上增加投资额度至1.6亿元人民币，即共使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，资金额度可滚动使用，期限为一年，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

　公司监事会、独立董事发表意见同意公司上述事项。监事会认为：鉴于目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常生产经营的前提下，为进一步提升公司整体资金的使用效率，同意在原投资的基础上增加投资额度至1.6亿元人民币，即共使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品。独立董事认为：目前公司经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，为提高公司自有闲置资金的使用效率，增加闲置资金收益，同意在原投资的基础上增加投资额度至1.6亿元人民币，即共使用不超过人民币1.6亿元自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为，上述投资行为有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　在具体投资银行理财产品时，公司将另行专项公告。

　特此公告。

　广州市东方宾馆股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年三月十日