一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二 主要财务数据和股东情况

　2.1 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　本报告期公司无优先股事项。

　2.4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三 管理层讨论与分析

　报告期内，国内经济增长速度逐步放缓，房地产市场继续受国家宏观调控影响，但国内基础设施建设有所增长,房地产市场有逐步复苏的迹象,特别是国家城镇化以及“一带一路”的战略布局的出台，为电梯产业持续稳健的发展提供了基础。公司围绕年初制订的发展战略，各项工作有序推进，继续保持了良好的发展势头。公司在董事会领导下，全体员工团结一致、不懈努力，紧密围绕经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，通过培养和引进专业人才增强自主创新能力，致力于优化、研发具有自主知识产权及市场前景的电扶梯产品，力求从技术、品质、成本、服务等方面提升公司及产品的整体竞争力，报告期内公司获得专利授权143个。同时，通过调整内部组织结构及大中城市分支机构的建设进一步趋于完善，报告期内，在全国主要城市设立分公司共31处，已取得安装维修许可证的26家，计划发展取证资格的分公司30家，从而促进了公司新品销售，并对来自产品售后的各种升级、换代、维修、咨询等服务提供了有力保障。

　报告期内，公司完成了年度目标，取得了一定的经营业绩增长，报告期内共完成营业收入27.33亿元，同比增长12.83%。其中，母公司实现营业收入23.44亿元，同比增长15.65%；报告期内实现净利润23,355.42万元(报告期公司实施股权激励摊销成本,影响合并报表利润2,459.29万元, 企业安全生产费用提取769.32万元。)，同比增长29.32%，其中，母公司净利润19,954.33万元，同比增长25.07%。

　(一) 主营业务分析

　1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2、收入

　(1) 驱动业务收入变化的因素分析

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　报告期内，公司营业收入较去年同期增长12.83%，由于受国家宏观调控影响，电梯的增长幅度有所趋缓，而扶梯、人行道由于高铁项目、轨道交通项目、大型商超项目及海外项目使其营业收入较去年同期仍有19.64%和19.26%的增幅。

　3、主营业务分地区情况

　单位：元 币种：人民币

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　(二) 核心竞争力分析

　1. 品牌化服务，为公司发展奠定坚实的基础

　品牌服务是未来国内电梯行业核心竞争力。 电梯的生命周期包括了生产设计、销售、安装、维修和使用管理等5个主要环节。未来电梯行业的竞争已不在是单纯的核心技术竞争，更是技术和维修服务的竞争，谁拥有完善和及时的服务能力，谁就会领导市场。今年以来已新增取得安装维修许可证分公司2家，合计为26家。计划发展取证资格的分公司30家。

　一直以来，江南嘉捷电梯坚持以诚服务领先市场，提供"服务第一，反应最快"的24小时热线服务。建立了一套快速的标准服务流程，为电梯的安全运行和企业的持续发展奠定了牢固的基础。

　2、 科技创新引领未来

　新产品开发，注重从客户需求和服务市场开始。自成立以来，公司已经设计、生产和销售多系列产品。并不断根据客户的需要，为其研发、设计生产电梯。公司秉承一贯坚持的环保理念，认为节能电梯是未来市场的主要趋势，并紧跟市场需要，致力于研制和向市场推广新一代的绿色环保节能的电梯产品。本报告期内，公司研发的新产品包括：电梯物联网开发、智能楼宇监控系统开发、扶梯控制系统的设计（带有变频糅合星-三角控制）、M300无机房乘客电梯开发(2.5m/s)、E500-H高速梯开发、FEB手推车购物梯产品开发、小机房担架电梯、新型立体停车库、龙门架结构新型别墅梯等。公司研发费用逐年增加，积极参加行业内标准的编制和修订。报告期内，公司研发费用投入达 10,164.88万元，较上一年增长了7.13%。自1997年起，公司开始拥有自己的专利，截止报告期末，目前公司拥有授权专利646项，发明专利90项。报告期内公司获得专利授权143个。在生产制造领域，公司非常强调精准计划、精益化生产，提高效率和产品质量。并取得了明显成绩。

　3、 电梯物联网，助推公司竞争力持续提升

　电梯物联网技术可以提高电梯安全管理的科学性和有效性，实现电梯运行、使用、维保等过程的智能化管理。公司开发的电梯物联网和楼宇监控系统将实现电梯运行数据的实时传输和捕捉，运用大数据分析手段建立电梯所有的关键信息档案，对运行的电梯运营情况进行实时监控，从而提高电梯的运行、管理、维保的效率，极大地提升了电梯运行安全性和维保的及时性。通过打造电梯物联网技术解决方案，从而增强公司在未来市场的竞争力，确保公司能够适应市场的要求，并快速的发展。

　4、全球化服务网络优势

　公司结合自身业务和目标客户的特点，建立了较为完善的营销服务网络。公司的营销服务网络以总部为中心，强调国内外并重，直销、代销相结合、分支机构直接营销服务与代理商服务交叉互补，目前网络覆盖全球80多个国家和地区，可以及时对市场信息、客户需求做出全面、迅速、准确的反应。在国外，公司在重点国家及主要地区拥有一级经销商共超过100家，有利于进一步提升本公司的品牌和知名度，是公司国际化的重要标志。

　（三）经营计划

　2015年公司仍将有计划地用好募集资金，吸引优秀人才加入、加强研发实力、关注产品质量、提升品牌影响力、建设和完善营销服务网络、有步骤地进行收购、兼并与产业整合、稳扎稳打，加快公司发展步伐。从而努力提高投资者的认同度和关注度。

　（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

　1、募集资金投资项目实施：

　●2014年《电梯技术升级与扩产项目》已实施完毕，截至2014年12月末累计完成投资28,292万元。该项目节余募集资金拟提交股东大会审议用于补充永久流动资金，节余资金使用计划既满足公司的流动资金需求，又能提高募集资金使用效率，从而提升公司的经济效益，实现公司与股东利益最大化；

　●2014年《技术研发中心改造项目》，截至2014年12月末累计完成投资2,681万元，此项目计划在2015年实施完毕；

　●2014年《电扶梯及立体停车设备的电子、电气零部件的研发及生产项目》基建部分已实施完毕，设备设施更新改造升级在实施中。截至2014年12月末累计完成投资12,819万元，计划在2015年完成电子工厂的电子工厂的项目主要工艺装备、配套设施的采购准备工作。整个项目预计在2015年末实施完毕。

　2、自有资金投资项目实施：

　●2014年临湖《电梯职业技能培训鉴定中心项目》开始启动，2014年主要完成了工程项目规划、政府审批、工程设计等前期准备工作，获取了《国有土地使用权证》，并于2014年下半年开始破土动工建设。截至报告期末累计完成投资2,046万元，其中土地款1,234万元，其余主要用于基础设施建设。该项目计划2015年末完成竣工。

　（五）其他

　关于投资者关心的相关情况：

　1、公司的在手订单情况说明：截至报告期，公司正在执行的有效订单为33.4亿元（其中包含外销4.3亿元）。包括高铁项目、轨道交通项目、保障房项目、商品房项目、大型商超项目以及海外项目。

　2、关于公司3D打印研发情况说明：公司于2013年4月公告了全资子公司江南嘉捷机电技术研究院和西安交大苏州院进行3D打印领域的合作，利用双方各自的技术和资金的优势，开发3D打印机。目前正在进行的3D打印技术研发有以下两个方面：一是公司与西安交大苏州研究院合作，接受江苏省科技厅委托的前瞻性联合研究项目“约束型紫外光三维打印技术及工艺研究”，针对低成本、高精度的3D打印方法及工艺进行研究，为小型精细零件的3D打印提供方法和加工设备。该项目取得一定的进展，已完成产品样机试制,项目获得国家实用新型专利1项，获国家发明专利受理1项。样机的加工效果正在得到进一步完善；二是与苏州大学合作进行“3D打印高分子复合材料研发”，在SLS粉末烧结3D打印材料和SLA光固化树脂材料配方及工艺参数研发上取得进展，已有高分子复合粉末材料及液态光固化树脂材料样品用于成形试验，正制定小批量生产的计划方案。目前已经完成SLS激光选区烧结3D打印机样机试制。已有SLA光固化成形3D打印机出口。截至报告期，实现销售60万元，利润11万元，公司在3D打印方面尚不会对公司的业绩产生影响。

　（六）可能面对的风险

　1、宏观经济复苏前景不明朗的风险

　电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受欧债危机影响，发达国家新房开工量急剧萎缩，电梯行业也将会受到冲击，当前世界经济复苏的基础还很脆弱，就业、需求、债务危机和贸易摩擦等深层次问题仍然没有得到根本的改变。尤其是近年来，国内经济下行压力明显增大，可能对电梯行业造成不利的影响。因此公司将面临产品出口和国内需求减少的风险。

　2、主要原材料价格波动的风险

　公司直接采购原材料包括外购外协件、钢材和铝材等，近三年原材料直接采购成本占到各类电梯生产成本的90%以上，因此主要原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高，2007年至2008 年上半年，受经济景气度影响，钢材铝材等基本生产资料持续上涨，全球金融危机发生之后又出现急剧下跌。随着一系列投资拉动、振兴经济的措施到位和效果显现，主要商品价格又出现稳步上涨的趋势。但目前我国及全球经济形势还较为复杂，经济形势的不稳定加剧了商品价格的波动，从而影响公司原材料采购价格，进而影响公司未来的生产经营活动。

　3、汇率风险

　自1993 年扶梯产品出口以来，公司海外出口业务发展迅速，产品遍布全世界80多个国家或地区。公司出口业务的结算货币主要是美元和欧元。2005 年7 月21 日起我国实施有管理的浮动汇率制度。尽管针对汇率市场的波动，公司进一步加强对外汇市场和国家关税政策的研究与预测，根据汇率走势及时调整外币结算的时间，但是汇率变动的不确定性仍然对本公司的经营造成较大的影响，产生一定的汇兑损失。2012年、2013 年、2014 年，公司发生的汇兑损失分别为100万元、484万元、217万元。特别是在当前国际经济形势动荡的环境下，人民币升值或贬值的变数较大。如果人民币继续升值，随着公司国外市场的进一步拓展和出口规模的增长，将对公司以人民币计价的营业收入和利润产生不利的影响。

　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　在报告期内，公司按照新修订发布的《企业会计准则第 2 号--长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响的股权投资，不作为长期股权投资核算，作为可供出售金融资产进行核算，对其采用追溯调整法进行处理。本会计政策变更，减少公司2013年末长期股权投资323,015.51元，增加公司2013年末可供出售金融资产323,015.51元。本会计政策变更对公司2014年度总资产、负债总额、净资产及净利润无实质性影响。

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　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　本公司2014年度纳入合并范围的子公司共5家，详见《江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告》“第十一节 财务报告”中本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。

　江南嘉捷电梯股份有限公司

　2015年3月9日

　证券代码：601313 证券简称：江南嘉捷 公告编号：2015-011号

　江南嘉捷电梯股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月1日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月1日 14点00 分

　召开地点：江苏省苏州工业园区唯新路28号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月1日

　至2015年4月1日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　注：本次会议还将听取公司独立董事2014年度述职报告。

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　以上议案均已经2015年3月9日召开的公司第三届董事会第十二次会议、公司第三届监事会第十次会议审议通过。详见公司于2015年3月11日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：议案11

　3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-8、议案10、议案13-14

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员。

　五、会议登记方法

　1、登记时间：2015年3月31日上午8:00—11:30，下午13:00—17:00；

　2、登记方式：

　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

　（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　3、登记地点：

　江南嘉捷电梯股份有限公司证券部

　地址：江苏省苏州工业园区唯新路28号

　邮政编码：215122

　联系人：邹克雷 、包燕

　联系电话：0512-62741520

　传真：0512-62860300

　六、其他事项

　1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；

　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　2015年3月11日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　江南嘉捷电梯股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月1日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

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　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：   年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-004号

　江南嘉捷电梯股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日以书面和电话通知方式发出召开第三届董事会第十二次会议的通知，并于2015年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：

　一、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》

　独立董事李守林先生、肖翔先生、王稼铭先生分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。《2014年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　二、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　四、审议通过《董事会审计委员会2014年度履职报告》

　《董事会审计委员会2014年度履职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过《公司2014年度报告及其摘要》

　同意公司2014年度报告及其摘要内容。《公司2014年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　六、审议通过《关于审议<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》

　同意公司内部控制的自我评价报告。《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过《关于审议<公司2014年度社会责任报告>的议案》

　同意公司2014年度社会责任报告。《公司2014年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》

　根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00198号《审计报告》为依据， 2014年12月31日母公司实现净利润199,543,314.38元。根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，按当年度的税后利润10%提取法定盈余公积19,954,331.44元，加上年度未分配利润275,024,729.51元，期末可供分配利润454,613,712.45元。

　本公司拟订了2014年度公司利润分配预案：公司拟以2014年12月31日的股本总数400,456,571股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.0元（含税）。

　独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及审计费用的议案》

　同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，年审计费用75万元。

　独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　十、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司2015年度内部控制审计机构及审计费用的议案》

　同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构，年审计费用30万元。

　独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　十一、审议通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十二、审议通过《关于公司2014年度董事和高级管理人员薪酬的议案》

　独立董事对此议案发表了同意的独立意见，独立意见详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　十三、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

　同意公司向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度捌仟肆佰万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。

　授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国建设银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十四、审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度的议案》

　同意公司向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度壹亿伍仟万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。

　授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十五、审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度的议案》

　同意公司向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度壹亿柒仟万元人民币，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。

　授权公司董事长（法定代表人）金志峰全权办理向中国银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度事宜，并签署有关合同及文件。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十六、审议通过《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》

　同意公司拟为控股子公司—苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币7000万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十七、审议通过《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》

　同意公司拟为全资子公司—苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1000万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十八、审议通过《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》

　同意公司拟为控股子公司—苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供连带责任保证担保，总额度为人民币1800万元，期限为自2015年1月1日起至2015年12月31日。独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《2015年度对子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　十九、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。

　公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　二十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　为贯彻落实中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》（证监会公告【2014】47号）文件的要求，更好地维护中小投资者合法权益，同意修订《公司章程》的部分条款。

　《公司章程修正案》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　二十一、审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　二十二、审议通过《关于提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

　同意提名程礼源先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期起始日期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人的任职资格和独立性，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　二十三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　同意公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。

　独立董事对此发表了独立意见。《独立意见》及《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

　二十四、审议通过《关于召开公司2014年度股东大会的议案》

　同意于2015年4月1日召开公司2014年度股东大会，具体内容详见股东大会会议通知。

　《关于召开2014年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-005号

　江南嘉捷电梯股份有限公司

　第三届监事会第十次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2015年2月26日以书面通知方式发出召开第三届监事会第十次会议的通知，并于2015年3月9日在公司会议室召开，出席本次会议监事应到3名，实到3名。经与会监事讨论，以现场记名投票方式表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

　一、审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》；

　同意《公司2014年度监事会工作报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　二、审议通过了《公司2014年度财务决算报告》；

　同意《公司2014年度财务决算报告》，并将本议案提交股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　三、审议通过了《公司2014年度报告及其摘要》；

　同意公司2014年度报告及其摘要内容，并将本议案提交股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　四、审议通过了《关于<公司2014年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

　1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

　2、公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

　3、2014年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

　综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

　《公司2014年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　五、审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》；

　同意公司2014年度利润分配方案，并将本议案提交股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　六、审议通过了《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　同意《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　七、审议通过了《关于公司2014年度监事薪酬的议案》；

　同意2014年度监事薪酬情况，并将本议案提交股东大会审议表决。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　八、审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告审核意见的议案》

　根据《证券法》第68条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求，对公司2014年年度报告进行了严格的审核，监事会认为：

　1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2014年度的经营管理和财务状况等事项；

　3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2014年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　九、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

　同意公司使用不超过2.5亿元人民币的闲置自有资金择机购买低风险的理财产品，在不超过额度范围内，资金可以滚动使用。理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。公司本次拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，资金来源为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。并将本议案提交股东大会审议表决。

　《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　十、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　监事会认为：公司对募投项目“扩建厂房电梯生产项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履行相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。并将本议案提交股东大会审议表决。

　《关于公司部分募投项目结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司监事会

　二〇一五年三月十一日

　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-010号

　江南嘉捷电梯股份有限公司公司章程修正案

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司于2015年3月9日召开公司第三届董事会第十二次会议，会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议以 8票同意、0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2014年修订）结合公司实际情况，拟对《公司章程》相应条款作如下修订：

　■

　以上内容已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，需提交股东大会审议批准。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-007号

　江南嘉捷电梯股份有限公司

　2015年度对子公司提供担保额度的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　● 担保人名称：江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”或“上市公司”）

　● 被担保人名称：

　苏州富士电梯有限公司（以下简称“苏州富士”）

　苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司（以下简称“江南研究院”）

　苏州劳灵精密机械有限公司（以下简称“劳灵精密机械”）

　● 由上市公司为子公司提供担保人民币9,800万元，期限1年；

　● 本次是否有反担保：无

　● 公司对外担保逾期的累计金额：无

　一、担保情况概述

　本公告所涉的预计担保，均为上市公司内部在合并报表范围内的授信担保。

　2014年已发生上市公司对控股子公司苏州富士提供担保，累计担保金额为人民币3,207.76万元；控股子公司苏州富士对上市公司提供担保，累计提供金额为人民币11,684.21万元。

　鉴于公司的控股子公司苏州富士的授信期限将至，为了进一步保证苏州富士正常生产经营活动的需求，2015年公司将为苏州富士的授信额度业务继续提供担保，总额度为人民币7,000万元。

　公司的全资子公司江南研究院和控股子公司劳灵精密机械为了进一步拓展各自业务的发展，扩大生产经营能力，提高市场的竞争力，结合2015年的业务发展需要，江南研究院拟申请2015年度的授信额度为人民币1,000万元，由江南嘉捷提供担保；劳灵精密机械拟申请2015年度的授信额度为人民币1,800万元，由江南嘉捷提供担保。

　担保方式：连带责任保证担保

　担保期限：担保期限为2015年1月1日—2015年12月31日

　预计2015年度公司对子公司申请综合授信额度提供担保情况如下表：

　单位：万元（人民币）

　■

　公司第三届董事会第十二次会议全体与会董事一致审议通过了:

　《关于公司为苏州富士电梯有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州江南嘉捷机电技术研究院有限公司申请授信额度提供担保的议案》、《关于公司为苏州劳灵精密机械有限公司申请授信额度提供担保的议案》，上述三项议案无须提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、苏州富士基本情况

　苏州富士成立于1992年11月，法定代表人：金志峰，注册资本800万美元，注册地为苏州工业园区跨塘分区娄江路88号，其经营范围：生产自动扶梯和电梯产品及其零件、部件，销售本企业所生产的产品，并提供安装、改造、维修等售后服务。本公司现持有其73.75%股权，为本公司的控股子公司。其余股东情况为富士电梯株式会社持有其1.875%股权，富士电梯（马来西亚）有限公司持有其2.5%股权，泰克诺电梯有限公司持有其3.75%股权，江南科技（中国）有限公司持有其18.125%股权。苏州富士的其余股东与公司不存在关联关系。

　截至2014年12月31日苏州富士的资产总额19,902.85万元，负债总额为10,872.97万元，资产负债率为54.63%。

　2、江南研究院基本情况

　江南研究院为本公司的全资子公司，成立于1996年10月，法定代表人：金祖铭，注册资本5,000万元人民币，注册地为苏州工业园区展业路1号，其经营范围：多维打印、光机电一体化等机电产品的技术研发、技术转让、生产、销售：自营和代理上述货物和技术的进出口。

　截至2014年12月31日江南研究院的资产总额16,876.08万元，负债总额为5,080.40万元，资产负债率为30.10%。

　3、劳灵精密机械基本情况

　劳灵精密机械成立于2005年1月，法定代表人：金祖铭，注册资本3,029.786649万元人民币，注册地为苏州工业园区通园路75号，其经营范围：生产、加工、组装电梯、扶梯及汽车用相关压铸件产品及其附件，销售本公司所生产的产品并提供售后服务。本公司现持有其72%股权，江南科技（中国）有限公司持有其28%股权，为本公司的控股子公司。劳灵精密机械其余股东与公司不存在关联关系。

　截至2014年12月31日劳灵精密机械的资产总额13,334.49万元，负债总额为4,619.47万元，资产负债率为34.64%。

　三、董事会意见

　根据法律法规、证监会相关规定及公司章程的规定，公司以框架性担保预案的形式对企业内部2015年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了审议程序合法合规的要求，有利于公司长远健康发展。鉴于本次担保框架中，担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，虽然其他股东未提供担保，但不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。为此，董事会同意上述担保议案。

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至2014年末，公司累计发生对外担保总额为885.02万元，占公司最近一期（2014年末）经审计净资产的0.56%，无逾期对外担保事项。

　五、备查文件目录

　公司第三届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-008号

　江南嘉捷电梯股份有限公司

　关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●委托理财受托方：银行

　●委托理财金额：不超过2.5亿元人民币

　●委托理财投资类型：低风险理财产品

　●委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效

　一、委托理财概述

　为提高资金使用效率和收益水平，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“本公司”或“江南嘉捷”）拟用闲置自有资金择机购买低风险、短期（不超过一年）的银行理财产品。委托理财金额不超过2.5亿元人民币。

　本次理财事项尚未签署合同（或协议），本公司与拟购买理财产品的银行之间不存在关联关系，本委托理财不构成关联交易。

　公司第三届董事会第十二次会议于2015年3月9日召开，全体董事以一致赞成票审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，将阶段性闲置自有资金，投资于安全性、流动性较高的短期理财产品，提高资金使用效率和收益水平，最大限度地利用好阶段性闲置自有资金。

　二、对公司日常经营的影响

　公司投资低风险理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。公司目前财务状况稳健，相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展，且有利于提高闲置自有资金的收益。

　三、公司采取的风险控制措施

　公司购买标的为低风险型短期银行理财产品，未用于证券投资，也未购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。

　公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

　为进一步加强和规范公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。该制度已于2013年1月18日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并在2013年1月22日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　四、独立董事意见

　根据《公司法》、《股票上市规则》以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，本公司独立董事事先认真审阅了董事会提供的相关资料，并基于自身独立判断的立场，就公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的事项发表独立意见如下：

　公司第三届董事会第十二次会议于2015年3月9日审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。公司拟购买的低风险理财产品不属于风险投资，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用自有闲置资金在不超过人民币2.5亿元范围内滚动使用，购买低风险的银行理财产品，理财产品期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

　五、公司已经2013年度股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，期限一年2014年3月27日—2015年3月26日。2014年度，公司累计进行委托理财的金额为86,000万元；截至2014年末还有六笔理财产品尚未到期，未到期累计金额23,000万元，详细内容请见《江南嘉捷电梯股份有限公司2014年度报告》。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-009号

　江南嘉捷电梯股份有限公司关于部分募投项目结项

　并将其节余募集资金永久性补充流动资金的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于2015年3月9日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目“扩建厂房电梯生产项目”予以结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体情况如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，公司于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。

　二、募投项目情况介绍

　江南嘉捷扩建厂房电梯生产项目（以下简称“扩产项目”）为公司首次公开发行股票的募投项目之一，募投项目的建设一方面解决了公司产能不足的燃眉之急，另一方面也为公司立足长远，秉持最新的现代制造理念，以世界级制造企业为标杆，建设一个理念先进、布局合理、运行高效的现代制造系统夯实了基础。扩产项目主要建设内容为办公楼设施、生产基地、试验塔等，项目全部完成后，将成为公司新的办公、研发以及生产中心，在生产信息化、制造柔性化、办公人性化等方面真正实现从传统制造行业向先进制造业的产业升级，从而达到满足客户不断增长的市场需求，扩大产品市场占有率，具有较好的经济效益。

　三、募投项目实施情况

　扩产项目建设地点位于江苏省苏州工业园区中新科技城，新建约1.94万㎡办公及科研场所，约2.61万㎡电梯生产基地，140米高6井道电梯试验塔，并购置相关办公、研发和生产设备。该项目于2009年启动前期建设，2011年末达到预计可使用状态，项目的建设和实施不仅提高了公司电梯产品产能，同时也提升了公司管理信息化、生产线自动化，实现了企业从传统制造工厂向先进制造业的产业升级。

　四、项目募集资金使用情况与节余情况

　截至2015年2月28日，公司募集资金专户的存储情况如下：

　单位：万元

　■

　截至2015年2月28日，江南嘉捷首次公开发行股票募集资金投资项目中的扩建厂房电梯生产项目已全部完成，扩产项目募集资金使用及结余情况如下：

　单位：万元

　■

　五、募集资金项目节余的原因

　1、在整个扩产项目的建设过程中，严格采用招投标方式，较好控制了施工成本和设备采购成本，在不降低标准和质量的前提下节省了投资。

　2、在已采购的设备实施过程中，利用设计创新和工艺改进，在节约了部分设备的投入的情况下仍然达到预定产能的效果。

　3、募集资金存放期间产生利息收入。

　六、节余募集资金永久性补充流动资金的说明

　为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将扩产项目截至该项目募集资金账户销户前的节余资金（包括截至2015年2月28日产生的节余募集资金合计3,534.55万元以及2015年2月28日后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。

　鉴于公司生产经营规模的进一步扩大，对经营流动资金的需求日益增加，公司在扩产项目已经建设完成的情况下，为进一步提高募集资金的使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，提升公司经营业绩，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，公司将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　七、独立董事意见

　经认真核查“扩建厂房电梯生产项目”的进展情况及募集资金使用情况，独立董事一致认为：

　截止2015年2月28日，公司首次公开发行股票募投项目中“扩建厂房电梯生产项目”已建设完成，达到预定可使用状态，项目已累计投入募集资金28,325.88 万元，节余募集资金3,534.55万元。鉴于此，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，同意“扩建厂房电梯生产项目”予以结项，并将截至该项目募集资金账户销户前的节余资金（包括截至2015年2月28日产生的节余募集资金合计3,534.55万元以及2015年2月28日后产生的利息收入）用于永久性补充流动资金。本次以节余募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况

　八、保荐机构专项核查意见

　作为江南嘉捷首次公开发行股票的持续督导机构，华泰联合经核查后认为，江南嘉捷本次将“扩建厂房电梯生产项目”结余募集资金补充流动资金有利于公司降低财务成本，符合公司发展需要；同时，该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见，第三届董事会第十二次会议审议通过，并将提交 2014 年度股东大会审议，相关程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

　综上所述，华泰联合同意江南嘉捷将“扩建厂房电梯生产项目”结余募集资金用于永久补充公司流动资金。

　九、监事会意见

　监事会认为：公司对募投项目“扩建厂房电梯生产项目”实施结项，符合项目实际进展情况。公司将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，降低公司的财务费用，为公司和广大股东创造更大的价值。公司将参照变更募投项目履相应程序及披露义务，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，未损害公司、股东特别是中小股东的利益。并将本议案提交股东大会审议表决。

　十、备查文件

　1、公司第三届董事会第十二次会议决议

　2、公司第三届监事会第十次会议决议

　3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

　4、华泰联合证券有限责任公司关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用结余募集资金永久性补充流动资金的核查意见

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　股票代码：601313 股票简称：江南嘉捷 编号：2015-006号

　江南嘉捷电梯股份有限公司关于2014年度募集

　资金存放和实际使用情况的专项报告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077号”文核准，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）于2012年1月6日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）5,600万股，每股面值1.00元，发行价为每股12.40元，募集资金总额为694,400,000.00元，扣除承销费和保荐费43,260,000.00元后的募集资金为651,140,000.00元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用17,174,541.30元后，公司募集资金净额为633,965,458.70元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于2012年1月11日出具了天衡验字（2012）00001号《验资报告》。

　截至2014年12月31日，公司累计使用募集资金金额43,793.26万元（包含置换金额），尚未使用的募集资金余额22,314.86万元（其中包含利息收入）。

　二、募集资金管理情况

　1、募集资金管理情况

　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，本公司会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　2、截止2014年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下

　单位金额：人民币万元

　■

　三、2014年度募集资金的实际使用情况

　1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　2、募投项目先期投入及置换情况

　为确保募投项目建设计划顺利实施，尽早实现经济效益，本公司在2012年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截止2011年12月31日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为18,747.79万元，已经天衡会计师事务所有限公司审核并出具的天衡专字（2012）00063号《江南嘉捷电梯股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况鉴证报告》。公司独立董事与保荐机构华泰联合证券均发表了明确同意的意见。

　3、超募资金的使用情况。

　2012年6月20日，本公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，同意使用超募资金27,910万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的建设。公司独立董事、监事会以及保荐机构华泰联合证券对该事项均发表了同意意见。2012年7月11日本公司2012年第一次临时股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式进行表决并获得通过。

　2014年，该项目投入金额6,981.52万元。截至2014年12月31日，该项目累计投入金额为12,819.17万元。

　4、节余募集资金的使用情况

　无。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　六、保荐人核查意见

　经核查，江南嘉捷严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2014年12月31日，江南嘉捷不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。华泰联合对江南嘉捷在2014年度募集资金存放与使用情况无异议。

　附表：2014年度募集资金使用情况对照表

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一五年三月十一日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：江南嘉捷电梯股份有限公司 截止日期：2014年12月31日

　金额单位：人民币万元

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