本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“中京电子”）于2015年3月10日与“广东乐源数字技术有限公司”（以下简称“乐源数字”）出席了惠州中京乐源智能科技有限公司（以下简称“中京智能”）股东会会议，并共同签署了《惠州中京乐源智能科技有限公司股东会决议》，决议主要内容如下：

　1、调整中京智能股东出资比例。

　调整前中京智能的股东出资比例为：乐源数字30%，中京电子70%。

　调整后的中京智能的股东出资比例为：乐源数字50%，中京电子50%。

　2、调整首期投资

　调整前首期投资1000万元，中京电子出资700万元，乐源数字出资300万元。该等资金已经到位。

　调整后首期投资1400万元，中京电子出资700万元，乐源数字700万元。乐源数字需增加出资400万元。该等资金须于本决议后15日内到位。

　3、中京智能法人治理与经营管理

　中京智能由中京电子委派董事长，由乐源数字委派总经理并负责组建经营团队，对董事会负责，开展经营工作。

　4、中京智能的近期经营和产品计划。

　中京智能将于2015年二季度推出智能手表，将以中京云-Icloud品牌推广。为此，股东一致同意加快中京智能生产体系建设。

　5、公司章程修改

　股东一致同意根据股权比例调整，修改公司章程，并办理工商登记备案。有关文件另行签署。

　特此公告。

　惠州中京电子科技股份有限公司

　2015年3月10日