本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：

　（1）现场会议召开日期和时间：2015年3月9日下午14:30

　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日上午9：30～11：30和下午13：00～15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2015年3月8日下午15：00至2015年3月9日下午15：00期间的任意时间。

　2、召开地点：北京市海淀区复兴路甲23号临5院综合会议室

　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　4、股东大会召集人：公司董事会

　5、主持人：董事付殷芳女士

　6、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，代表股份数697,903,546股，占公司有表决权总股份的26.22％（其中外资股股东3人，代表股份数3,736,524股，占公司有表决权总股份的0.14%）。

　出席本次股东大会现场会议并投票表决的股东及股东代理人共4人，代表股份数697,367,246股，占公司有表决权总股份的26.20%；其中，B股股东及股东代理人1人，代表股份数3,546,424股，占公司股份总数的0.13%。

　通过网络投票的股东15人，代表股份数536,300股，占公司有表决权总股份的0.02％。其中，B股股东及股东代理人2人，代表股份数190,100股，占公司股份总数的0.007%。

　公司部分董事、监事及高管人员，公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　四、提案审议和表决情况

　（一）本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通过了以下议案：

　议案1、《公司2014年度董事会工作报告》；

　议案2、《公司2014年度监事会工作报告》；

　议案3、《公司2014年年度报告及2014年年度报告摘要》；

　议案4、《公司2014年度财务决算报告》；

　议案5、《公司2014年度利润分配预案》；

　议案6、《关于公司续聘2015年度审计机构的议案》；

　议案5为特别议案，经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过。

　各议案具体表决情况如下：

　■

　(二)、部分议案中小投资者表决情况

　因议案5、议案6由独立董事发表过独立意见，根据相关规定，须单独披露中小投资者表决情况，具体如下：

　■

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　2、律师姓名：李海容、张方伟

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过各项决议合法有效。

　六、备查文件

　1、公司2014年年度股东大会决议；

　2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。

　东旭光电科技股份有限公司

　董事会

　2015年3月10日