证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临2015-013

　河南明泰铝业股份有限公司2014年度

　利润分配方案征求投资者意见公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》（上证公字[2013]1号）的要求，为了做好公司2014年度利润分配工作，增强公司利润分配透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，现就本公司2014年度利润分配有关事项向广大投资者征求意见。公司近三年分红情况如下：

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　本次征求意见截止时间为2015年3月13日下午5点，投资者可通过以下途径将意见反馈至本公司：

　电子信箱：mtzqb601677@126.com

　传真：0371-67898155

　电话：0371-67898155

　特此公告。

　河南明泰铝业股份有限公司董事会

　2015年3月10日