证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2015-010

　成都市路桥工程股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年3月9日收到苏佩璋女士辞去公司独立董事职务的书面辞呈。苏佩璋女士由于个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会战略委员会委员职务。苏佩璋女士辞职后,将不在公司担任任何职务。

　苏佩璋女士辞职造成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一，根据《公司章程》规定，在改选的独立董事就任前，苏佩璋女士仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定履行职责。

　公司董事会对苏佩璋女士在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告！

　成都市路桥工程股份有限公司

　董事会

　二〇一五年三月九日