本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年3月9日

　(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦17楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会贵州》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、董事会秘书吴善华、高管高敏红、万勇列席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：公司2014年年度报告及报告摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　4、议案名称：公司2014年度财务决算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5、议案名称：公司2014年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2015年财务预算方案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构并授权经营层决定其报酬事宜的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于补充确认关联交易的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司2015年度日常关联交易情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、议案名称：关于修改《公司章程》议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、议案名称：关于为全资子公司贵州金赤化工有限责任公司继续提供10.45亿元委托贷款的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　律师：郑超、回晓蕊

　2、律师鉴证结论意见：

　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及赤天化章程的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　贵州赤天化股份有限公司

　2015年3月10日