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2015年03月07日 星期六 上一期  下一期
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北京大北农科技集团股份有限公司
关于董事辞职的公告

 证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2015-018

 北京大北农科技集团股份有限公司

 关于董事辞职的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到董事李绍明先生以及独立董事秦玉昌先生的书面辞职报告。

 李绍明先生由于个人原因,辞去公司董事、副董事长职务,并不再担任相关专门委员会职务,其在公司下属子公司的任职不变。秦玉昌先生由于个人原因,辞去公司独立董事职务,并不再担任相关专门委员会职务。

 李绍明先生、秦玉昌先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形,并未导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定,上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司拟将董事会人数由7人变更为5人(其中包括独立董事2人),董事会将修改公司章程中关于公司董事人数的限定,并提交公司2015年第一次临时股东大会进行审议。

 李绍明先生、秦玉昌先生在担任公司董事、独立董事期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司规范运作发挥了很好的积极作用,公司及公司董事会对李绍明先生、秦玉昌先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

 特此公告。

 北京大北农科技集团股份有限公司董事会

 2015年3月6日

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