1．重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2．主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3．管理层讨论与分析

　报告期内，公司继续致力于纯碱等产品的生产和销售，虽然经营局面与去年相比有一定改观，但市场低迷，行业产能过剩等诸多不利因素依然存在。面对各种压力，董事会坚持规范运作，主动作为，带领全体员工团结一心，负压前行，在产业结构调整、内部管理改革、技术创新改造等方面取得了长足进步，主导产品产销量也有大幅增长，圆满实现了扭亏为盈的年度目标。回顾一年来的工作，主要抓了以下几个方面：

　一是围绕突出主业、做强主业，加快推进产业结构调整，优化资源配置，完成了对山东海化氯碱树脂有限公司、山东海化华龙硝铵有限公司及天祥化工厂三家单位的公开挂牌整体转让，资产质量得到进一步提高。

　二是深化内部管理改革，健全绩效考核机制，积极推行以“利润承包、工效挂钩、分灶吃饭”为核心的内部承包经营管理模式，充分调动起了全体员工的主观能动性和创造性，管理效益提升明显。

　三是围绕节能降耗、降本增效，大力实施技术创新改造，加快工艺升级步伐，集中精力实施了纯碱质量提升改造、纳滤精制卤水制碱等一批短平快技改项目，对提升主业竞争力起到了积极作用。

　四是积极开源节流，加强集中采办，实施全面预算管理，严格控制三费支出，使产品成本有所降低。

　五是紧盯市场动向，制定积极、灵活的销售策略，抢抓市场机遇，加大市场开拓力度，努力构建多种营销平台。

　2014年，公司实现营业收入485,637.39万元，利润总额18,915.56万元，归属于上市公司股东的净利润16,526.35万元，分别比去年增长12.54%、116.61%、114.64%。

　4．涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2015年3月6日，第六届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则要求对会计政策进行了相应变更（详见公司2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于变更会计政策的公告》公告编号：2015-006）。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　与上期相比，本期减少合并单位2家：子公司山东海化华龙硝铵有限公司因股权转让，自2014年9月份起不再纳入合并范围；子公司山东海化氯碱树脂有限公司因股权转让，自2014年10月份起不再纳入合并范围。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　董事长：汤全荣

　山东海化股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-002

　山东海化股份有限公司

　第六届董事会2015年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2015年第一次会议通知于2015年2月16日以电子邮件方式下发给公司各位董事。会议于3月6日在公司三楼会议室召开，由董事长汤全荣先生主持，应到董事9人，实到7人，董事方勇先生因公出差，委托董事长汤全荣先生代为表决，独立董事高明芹女士因公出差，委托独立董事李德峰先生代为表决，公司监事、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　二、会议审议情况

　会议经过认真审议，通过了以下议案：

　1．2014年度董事会工作报告

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　2．2014年度总经理工作报告

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　3．2014年度报告(全文及摘要)

　2014年，公司实现营业收入485,637.39万元，利润总额18,915.56万元，归属于上市公司股东的净利润16,526.35万元，分别比去年增长12.54%、116.61%、114.64%，圆满实现了扭亏为盈的年度目标。

　详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　4．2014年度财务决算报告

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　5．2014年度利润分配预案

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为165,263,479.75元，母公司口径为266,550,837.06元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股东分配的利润为-424,634,904.95元。根据法律法规及《公司章程》有关规定，董事会拟定2014年度利润分配预案为利润不分配，资本公积金不转增。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　6．关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案

　经董事会审计委员会提议，董事会拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度财务及内控审计机构，报酬为105万元，其中财务审计费65万元、内控审计费40万元。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　7. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

　经双方协商，2015年度拟执行如下关联交易价格：淡水2.88元/立方、电0.46元/千瓦时、蒸汽125元/吨、冷凝水10元/立方（上述价格均为不含税价格）。

　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

　8. 2015年度日常关联交易情况预计

　详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2015年度日常关联交易情况预计公告》。

　表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　本议案关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决。

　9. 关于变更会计政策的议案

　为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司决定根据财政部2014年新颁布或修订的会计准则要求对会计政策进行相应变更。

　详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　10．关于向银行申请综合授信额度的议案

　为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，公司2015年度拟向银行申请总额度不超过33.5亿元的综合授信。

　详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　11. 2014年度内部控制自我评价报告

　详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　12．关于修订公司章程部分条款的议案

　根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014年修订）》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司章程》及修订对照表。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　13．关于修订股东大会议事规则的议案

　根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等有关规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

　详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东大会议事规则》及修订对照表。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　14．关于制定股东分红回报规划（2015-2017年）的议案

　根据中国证监会有关文件要求及《公司章程》有关规定，公司拟制定《山东海化股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年)》。

　详见2015年3月7日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017年)》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　15．关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司已符合提出撤销对股票交易退市风险警示申请的条件，因此，董事会决定向深圳证券交易所提交撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。

　详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于申请撤销股票交易退市风险警示公告》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　以上第1、3、4、5、6、7、8、10、12、13、14项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

　16．关于提议召开2014年度股东大会的议案

　会议决定于2015年3月27日召开2014年度股东大会。

　详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知》。

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-003

　山东海化股份有限公司

　第六届监事会2015年第一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议召开情况

　山东海化股份有限公司第六届监事会2015年第一次会议通知于2015年2月16日以电子邮件方式下发给各位监事。会议于2015年3月6日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应到监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　二、会议审议情况

　1．2014年度监事会工作报告

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　2．2014年度报告(全文及摘要)

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　3．2014年度财务决算报告

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　4．2014年度利润分配预案

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　5．关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　6．2015年度日常关联交易情况预计

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　7．关于变更会计政策的议案

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　8．2014年度内部控制自我评价报告

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　9．关于修订公司章程部分条款的议案

　表决结果：同意票 5票，反对票0票，弃权票0票。

　10．关于修订股东大会议事规则的议案

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　11．关于制定股东分红回报规划（2015-2017）的议案

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　12．关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案

　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　以上第1、2、3、4、5、6、9、10、11项议案尚需提交2014年度股东大会审议。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司监事会

　2015年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-005

　山东海化股份有限公司

　2015年度日常关联交易情况预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易情况概述

　（一）2015年日常关联交易情况预计  单位：万元

　■

　（二）审议程序

　1．2015年3月6日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第一次会议审议了《2015年度日常关联交易情况预计》。审议表决时，关联董事韩星三、方勇、汤全荣、迟庆峰、余建华回避了表决，4名非关联董事以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

　2．本议案尚需提交2014年度股东大会审议，与上述关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　（三）2015年初至本公告披露日与上述关联交易人累计发生的各类关联交易金额为25,279.48万元。

　二、关联方介绍

　（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

　1．基本情况

　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　公司类型：有限责任公司

　注 册 地：潍坊市

　主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

　法定代表人：韩星三

　税务登记证号码：370783165442384

　主要经营范围：发电；石油化工；制造、销售化工产品及化工原料、食品添加剂；建筑建材等业务。

　2014年度主要财务指标：营业收入1,125,494.55万元，净利润11,254.92万元，净资产256,091.59万元。

　2．与公司的关联关系

　目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占公司股份总额的40.34%，为公司第一大股东。符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　山东海化集团生产经营正常，履约能力强，与公司有稳定的合作关系，对公司支付款项形成坏帐的可能性很小。

　4．预计2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为157,400万元。

　（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）

　1．基本情况

　住 所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　公司类型：有限责任公司

　注 册 地：潍坊市

　主要办公地点：山东潍坊滨海经济技术开发区

　法定代表人：王凤玉

　税务登记证号码：370783267169462

　经营范围：生产、销售塑料编织袋等。

　2014年度主要财务指标：营业收入16,433.66万元，净利润679.95万元，净资产6,798.11万元。

　2．与公司的关联关系

　福利塑编厂为山东海化集团参股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　3．履约能力分析

　福利塑编厂生产经营正常，履约能力强，与公司有稳定的合作关系，对公司支付的款项形成坏帐的可能性很小。

　4．预计2015年与该关联人进行的各类日常关联交易总额为15,500万元。

　三、定价政策和定价依据

　1．公司向山东海化集团销售纯碱、原盐、回水按市场价格结算，销售冷凝水按协议价格结算。

　2．山东海化集团向公司供应生产所需的淡水、电、蒸汽按协议价格结算，液氯、液氨、盐酸按市场价格结算。

　3．公司由福利塑编厂购入各种包装袋，按市场价格结算。

　四、交易目的和交易对公司的影响

　上述关联交易属于日常经营活动，公司与各关联方已形成了稳定的合作关系，有利于持续稳定经营。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

　五、独立董事意见

　公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计真实、准确地反映了2015年度日常关联交易情况，有关交易是必要和可行的，定价遵循了公平、公允原则，有利于公司持续稳定经营。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》有关规定,表决结果合法、有效。我们同意该预计，并同意提交2014年度股东大会审议。

　六、备查文件

　1．第六届董事会2015年第一次会议决议

　2．独立董事关于本事项的独立意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-006

　山东海化股份有限公司

　关于变更会计政策的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要内容提示：

　1. 2015年3月6日，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015年第一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　2. 本次会计政策变更是公司依据财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则对会计政策进行的相应变更。

　一、会计政策变更情况概述

　1．会计政策变更原因

　财政部自2014 年1 月26 日起，陆续修订和颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》等七项具体准则，并要求自 2014 年7 月1 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014 年6月，财政部修订了《企业会计准则第37 号—金融工具列报》，要求在 2014年度及以后期间按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014 年7月 23 日，财政部发布了《关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，要求自公布之日起施行。

　2．变更日期

　上述新颁布或修订的会计准则规定施行日起开始执行。

　3．变更前公司执行的会计政策

　变更前，公司执行财政部于2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　4．变更后公司执行的会计政策

　变更后，公司执行财政部 2014 年新颁布或修订的会计准则，其余未变更部分仍执行财政部于2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

　二、本次会计政策变更对公司的影响

　1．执行新修订的《企业会计准则第2号－长期股权投资》，对报表项目的影响如下：

　单位：元

　■

　２.执行新修订的《企业会计准则第30 号—财务报表列报》，对报表项目的影响如下： 单位：元

　■

　3．执行新修订的《企业会计准则第9号-职工薪酬》，对报表项目的影响如下： 单位：元

　■

　由于上述会计政策变更的影响，增加公司资产总额890,362.09元，负债总额53,970,684.93元，减少所有者权益53,080,322.84元；计入以前年度损益-29,829,636.83元、当期损益-23,881,258.93元（含本年出售三单位出售前损益-630,572.92元）。公司根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》第三十一条规定，未对比较财务报表进行调整。

　4．执行其他新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表无重大影响，无需进行追溯调整。

　三、董事会关于会计政策变更的说明

　本次变更会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司实际情况，符合公司及全体股东的利益，符合财政部颁布的《企业会计准则》相关规定。

　四、监事会意见

　本次变更会计政策是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　五、独立董事意见

　公司本次变更会计政策，是依据财政部2014 年修订或新颁布的会计准则进行的合理变更及调整，符合法律法规要求，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定。我们同意本次会计政策变更。

　六、备查文件

　1．第六届董事会2015年第一次会议决议

　2．第六届监事会2015年第一次会议决议

　3．独立董事关于本次会计政策变更的意见

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-007

　山东海化股份有限公司

　关于向银行申请综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营资金需求，结合自身实际情况，2015年度公司拟向银行申请总额度不超过33.5亿元的综合授信。具体授信情况如下：

　■

　上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-008

　山东海化股份有限公司

　关于申请撤销股票交易退市风险警示公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、被实施退市风险警示的基本情况

　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）由于 2012、2013年连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票自2014年2月18日起被实施退市风险警示特别处理，证券简称由“山东海化”变更为“＊ST海化”，股票交易日涨跌幅度限制为5%。

　二、申请撤销股票交易退市风险警示的相关情况

　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2014年度“标准无保留意见”审计报告，公司 2014年度净利润146,531,202.69元，归属于上市公司股东的净利润165,263,479.75元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司股票被实施退市风险警示特别处理的情形已消除。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.9 条规定，经第六届董事会2015年第一次会议审议通过，公司于 3月6日向深圳证券交易所提交了撤销对公司股票交易退市风险警示的申请。

　三、风险提示

　公司股票能否撤销退市风险警示特别处理，尚需经深圳证券交易所核准，公司将及时履行信息披露义务。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　山东海化股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　证券代码：000822 证券简称：*ST海化 公告编号：2015-009

　山东海化股份有限公司

　关于召开2014年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2015年第一次会议决议，公司决定于2015年3月27日（星期五）召开2014年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1．召集人：公司董事会

　2．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

　3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　4. 会议召开日期和时间

　（1）现场会议时间：2015年3月27日下午2:30

　（2）网络投票时间：2015年3月26日－3月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年3月27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年3月26日下午3:00至3月27日下午3:00期间的任意时间。

　5. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室。

　6. 股权登记日：2015年3月20日（星期五）

　7. 出席对象

　（1） 截止2015年3月20日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　8．提示性公告：公司将于2015年3月21日发布《关于召开2014年度股东大会的提示性通知》。

　二、会议内容

　1．会议审议内容

　（1）2014年度董事会工作报告

　（2）2014年度监事会工作报告

　（3）2014年度报告（全文及摘要）

　（4）2014年度财务决算报告

　（5）2014年度利润分配预案

　（6）关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案

　（7）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

　（8）2015年度日常关联交易情况预计

　（9）关于向银行申请综合授信额度的议案

　（10） 关于修订公司章程部分条款的议案

　（11）关于修订股东大会议事规则的议案

　（12）关于制定股东分红回报规划（2015-2017年）的议案

　说明：上述议案表决时，①第5、6、7、8、10、12项议案，中小股东单独计票；②第10、12项议案适用于特别决议；③第7、8项议案，关联股东山东海化集团有限公司及韩星三回避表决。

　2．独立董事2014年度述职报告

　议案主要内容刊登在2015年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海化股份有限公司第六届董事会2015年第一次会议决议公告（公告编号2015-002、山东海化股份有限公司第六届监事会2015年第一次会议决议公告（公告编号2015-003）。

　三、参加现场会议登记事项

　1．登记手续

　（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　2．登记时间

　2015年3月26日上午9:00－11:00 下午2:00－4:00

　3．登记地点及联系方式

　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

　联系电话：0536－5329931 传 真：0536－5329879

　联 系 人：吴炳顺 江修红

　四、参加网络投票的具体操作流程

　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜具体说明如下：

　（一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

　1．投票代码：360822

　2．投票简称：海化投票

　3．投票时间： 2015年3月27日

　上午9:30－11:30 下午1:00－3:00

　4．在投票当日，海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5．通过交易系统进行投票的操作程序

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　股东大会议案对应“委托价格”一览表

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　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　■

　（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

　（7）投票举例：如股东对全部议案投同意票，其申报如下：

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　（二）采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

　1．互联网投票系统投票的时间

　2015年3月26日下午3:00至2015年3月27日下午3:00

　2．按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

　（2）激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

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　填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 1:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。

　服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

　（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　①登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东海化股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

　②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登陆。

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

　④确认并发送投票结果。

　五、投票注意事项

　1．同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权也只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，则以第一次有效投票为准。

　2．网络投票不能撤单。

　3．对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准。

　4．如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　六、其他事项

　1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。

　2．网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　3．联系方式

　联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

　联系电话：0536－5329931 传真：0536－5329879

　联 系 人：吴炳顺 江修红

　七、备查文件

　1．第六届董事会2015年第一次会议决议

　2．第六届监事会2015年第一次会议决议

　特此公告。

　附件：山东海化股份有限公司2014年度股东大会授权委托书

　山东海化股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　附件： 山东海化股份有限公司

　2014年度股东大会授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席2015年3月27日召开的山东海化股份有限公司2014年度股东大会，并代为行使如下表决权：

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