证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015—010号

　南通科技投资集团股份有限公司

　第7届董事会2015年第3次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第7届董事会2015年第3次会议通知于2015年3月2日书面发出，并于2015年3月6日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

　审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》：

　公司第7届董事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司董事会提名委员会提名：同意王建华、周崇庆、杜永朝、冯旭辉为公司第8届董事会董事候选人；同意于增彪、王立平、王怀兵为公司第8届董事会独立董事候选人。

　独立董事候选人经本次董事会审议通过之后，还需报上海证券交易所审核。若上海证券交易所对独立董事候选人提出异议，公司将在股东大会上对该独立董事候选人被提出异议的情况做出说明，并不将其作为独立董事候选人提交股东大会表决。董事会同意将此项议案提交公司2014年年度股东大会审议（公司2014年年度股东大会通知见同日披露的2015-012号公告）。

　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　上述董事及独立董事候人选简历见附件，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　附件：

　董事及独立董事候选人简历

　董事候选人简历：

　王建华先生，1963年4月生，中共党员，大学本科，政工师。历任南通纵横国际股份有限公司宣传处处长、政治部部长、第三机械分公司总经理、总经理助理兼南通正鑫机床有限公司董事长、常务副总经理，南通科技投资集团股份有限公司党委副书记兼纪委书记。现任南通科技投资集团股份有限公司董事长兼党委书记。

　周崇庆先生，1959年2月生，中共党员，大学本科，高级会计师。历任南通市商业局财物科副科长，南通市贸易局财审科科长、局长助理、助理调研员，南通商贸控股公司党委委员、董事、副总经理，南通市国资委助理调研员，南通科技投资集团股份有限公司董事，南通江山农药化工股份有限公司监事。现任南通产业控股集团有限公司董事、副总经理、党委委员，南通江山农药化工股份有限公司董事，南通科技投资集团股份有限公司副董事长。

　杜永朝先生，1961年9月生，中共党员，研究生，经济师。历任南通市计划委员会科员、副科长，南通市建设投资公司副总经理，南通市计划委员会科长、主任助理，南通市港闸区政府副区长、党组成员，南通市经贸委副主任、党组成员，南通市经信委副主任、党组副书记，南通市乡镇企业局、中小企业局局长。现任南通产业控股集团有限公司董事长、党委书记，南通科技投资集团股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司、南通精华制药股份有限公司董事。

　冯旭辉先生，1970年9月生，中共党员，大学本科，注册规划师。历任南通市规划管理局法规监察科副科长、用地规划科副科长、用地规划处副处长（主持工作）、处长（2007年1月至12月挂职港闸经济开发区党工委副书记），南通万通置业有限责任公司常务副总经理、总经理。现任南通产业控股集团有限公司、南通科技投资集团股份有限公司董事、江苏致豪房地产开发有限公司董事长兼总经理。

　独立董事候选人简历：

　于增彪先生，1955年9月生，中共党员，经济（会计）学博士，中国注册会计师。历任河北大学管理学院院长、会计系主任、教授，中国重汽集团济南卡车股份有限公司、永乐（中国）电器销售有限公司（香港上市）、中国阀门科技有限公司（美国上市）、中国兵装集团中原特钢股份有限公司的独立董事。现为清华大学教授、博士生导师，美国会计学会会员、美国管理会计师协会学术会员，中国会计学会管理会计专业委员会副主任委员、中国成本研究会副会长、中国总会计师协会副会长、财政部管理会计咨询专家，真彩文具股份有限公司（待上市）、中国石油昆仑银行（未上市）和第一拖拉机股份有限公司（A+H）的独立董事。

　王立平先生，1967年7月生，中共党员，工学博士，清华大学机械工程系教授，博士生导师。历任清华大学精密仪器与机械学系副主任、制造工程研究所副所长。主要学术研究方向集中在先进制造装备及其控制、并联机器人机构学理论及其控制、机械制造新工艺等方面。兼任国家04科技重大专项总体组专家、国家863计划主题专家、全国高校自动化研究会副理事长、机械工程学报编委，以及华中科技大学、吉林大学、电子科技大学和西北工业大学兼职教授。

　王怀兵先生，1970 年8月生，大学本科，律师。历任连云港如意集团法律总监、田湾律师事务所律师。现为北京君都律师事务所合伙人，北京市律师协会会员、全国律师协会会员、全国律师协会金融证券保险专业委员会委员、中国贸易促进委员会调解员。

　证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：2015-012号

　南通科技投资集团股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年3月30日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年3月30日 14点 00分

　召开地点：公司2楼报告厅

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月30日

　至2015年3月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　大会还将听取公司2014年度独立董事述职报告。

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案一见2015年2月28日披露的临2015-007号公告；

　议案二见2015年2月28日披露的临2015-008号公告；

　议案三见2015年2月28日披露的临2015-007号公告；

　议案四见2015年2月28日披露的临2015-007号公告；

　议案五见2015年2月28日披露的临2015-007号公告；

　议案六至七见2015年3月7日披露的临2015-010号公告；

　议案八见2015年3月7日披露的临2015-011号公告；

　上述公告均载于上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记（授权委托书详见附件一）。

　2、符合出席会议条件的股东于 2015 年 3月 27日上午 9：30～11：30，下午 13：30～16：00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　六、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

　2、联系方式：

　地址：南通市永和路1 号

　邮政编码：226011

　联系人：支华女士

　联系电话：0513-83580382 传真：0531-85512271

　3、会议材料登载于上海证交所网站（http://www.sse.com.cn）以便查询。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　南通科技投资集团股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月30日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　■

　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　如表所示：

　■

　证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临2015—011号

　南通科技投资集团股份有限公司

　第7届监事会2015年第2次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：公司）第7届监事会2015年第2次会议通知2015年3月2日书面发出，并于2015年3月6日以通讯表决方式召开，应到监事3名，实到3名。会议经过讨论，形成了如下决议：

　审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

　公司第7届监事会任期已满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需进行换届。经公司实际控制人南通产业控股集团有限公司及公司职代会推选，确定公司第8届监事会监事候选人为施进宇、黄培丰、卞明，其中卞明为公司职代会代表组长联席会议推选的职工监事直接进入监事会，不再参加选举。另两名监事候选人将提交公司2014年年度股东大会表决。

　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　上述监事候选人及职工监事简历见附件。

　特此公告。

　南通科技投资集团股份有限公司监事会

　2015年3月7日

　附件：监事候选人及职工监事简历：

　施进宇先生，1958年5月生，MBA，中共党员，高级工程师。历任南通富通轴瓦股份有限公司总经理，江苏华容集团经理部副经理，南通纵横国际股份有限公司副总经理、董事，南通科技投资集团股份有限公司董事、监事会主席。现任南通科技投资集团股份有限公司监事会主席。

　黄培丰先生，1974年10月生，中共党员，大学本科，学士。历任南通市交通局政治处办事员，南通市交通局政策法规科科员，南通市监察局驻市交通局监察室副主任（主持工作），中共南通市纪委、监察局驻市交通运输局纪检组副组长、监察室主任。现任南通产业控股集团有限公司纪委书记、南通科技投资集团股份有限公司、南通江山农药化工股份有限公司监事。

　职工监事简历：

　卞明先生，1962年9月生，大专，中共党员，助理经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）劳资安环处处长、公司办公室副主任，南通扬帆工贸有限公司副总经理，南通纵横国际股份有限公司机床分公司办公室主任，南通科技投资集团股份有限公司人力资源部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司工会主席、职工监事。