一 重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　■

　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　2014年，面对国内外经济增速放缓经济下行压力，公司按照年初提出的“深化理念转变，精细管理，提质增效，着力打造国际化工程公司”的总体要求，在公司董事会的正确领导下，全体干部职工努力拼搏下，通过科学组织生产经营，优化资源配置，加强内部管理，开展增收节支等措施全面完成了年度经济技术指标和管理目标。

　2014年累计实现营业收入519,497.26万元，较上年同期499,925.72万元增长3.91%，实现利润总额23,364.09万元，较上年同期23,095.54万元增长1.16%，实现归属于母公司所有者的净利润19,798.05万元，较上年同期18,597.82万元增长6.45%，公司年末资产总额508,355.66万元，较年初421,723.85万元增长20.54%，年末归属于母公司所有者权益171,730.48 万元，较年初124,103.60万元增长38.38%。

　公司下属全资子公司陕西化建是本公司的主营业务机构，今年完成营业收入516，096.98万元，

　实现净利润19,380.31 万元。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币

　■

　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　工程承包业务收入增加，特别是省外项目收入增幅较大。2014年工程承包业务实现营业收入452,826.00万元，较2013年增加48,538.22万元，增幅为12.01%，其中陕西省外项目2014年实现营业收入114,210.74 万元，较2013年增加52,825.43 万元，增幅为86.06%。

　(2)订单分析

　2014年在国内经济增速放缓、石化项目投资调整的大环境下, 公司深化“依靠大集团、站稳区域市场”策略，加强同集团各板块沟通的同时，积极同国内知名EPC总承包商、设计院、大集团的联系，加大新疆、山东、内蒙、山西、河南等重点市场开拓，积极跟踪境外项目，取得显著成效，全年累计中标51.55亿元，其中集团外16.93亿元。

　(3)新产品及新服务的影响分析

　公司的主营业务以工程施工为主，2014年无新产品及新服务。

　(4)主要销售客户的情况

　2014年前五名销售客户如下：单位：元 币种：人民币

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　3成本

　(1)成本分析表单位：元

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　(2)主要供应商情况

　2014年公司继续实施在《物资采购合格供应商名录》中招标物资供应商，对供应商进行A、B分级管理，2014年前五名供应商供应额24,354.84万元，占全部采购总额的20.06 %。

　4费用

　报告期公司营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失合计为28,856.09万元，同比增长11.17%，具体如下：

　1）营业税金及附加本期累计发生11,898.61 万元，较上年同期下降8.61%，主要原因为税收结构性变化，增值税应税项目增加。2）销售费用本期累计发生1,505.49万元，较上年同期下降1.54%。3）管理费用本期累计发生11,031.88万元，较上年同期增长7.3%，主要原因为公司本年调增薪酬及基层管理部门费用列支科目调整。4）财务费用本期累计发生-1,695.52万元，较上年同期减少914.79万元，主要原因为公司本年非公开发行股票募集资金及流动性资金存量增加，存款利息增加。5）资产减值损失本期计提6,115.63万元，较上年同期增长220.86%，主要原因为账龄自然增长，坏账准备增加。

　5研发支出

　(1)研发支出情况表单位：元

　■

　(2)情况说明

　公司的研发支出主要是承接的工程项目中，被立项为运用新技术、新工艺施工的项目所发生的成本支出。

　2014年研发支出明细如下：单位：元 币种：人民币

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　6现金流

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　原因分析：

　1）经营活动产生的现金流量净额的增加，主要系购买商品接受劳务支付的现金减少。

　2）投资活动产生的现金流量净额的减少，主要系本期未进行交易性金融资产投资及设备购置等支出增加所致。

　3）筹资活动产生的现金流量净额的增加，主要系本年非公开发行股票募集资金。

　7其他

　(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　根据延长化建2013年第一次临时股东大会决议、《公司非公开发行股票预案》, 经中国证监会证监许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，延长化建以6.90元／股的价格，向4名投资者非公开发行47,700,000股，共募集资金总额329,130,000.00元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用13,796,618.57元，共募集资金净额315,333,381.43元。上述募集资金已于2014年4月11日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2014)0033号《验资报告》验证。

　(2)发展战略和经营计划进展说明

　按照"一业为主、多元发展"的战略定位，树立"工程立企、科技兴企、人才强企、创延长化建品牌"的战略思维，坚持"一体、两翼、两支撑"的产业格局，沿着"由施工总承包向EPC承包延伸、由安装向制造延伸、由工程承包向投资延伸"的战略路径，通过"管理提升、资源整合、资本运作、协同发展"的发展方略，做强陕西化建、做大延长化建，使公司成为以工程总承包为核心，集装备制造、工程技术服务、投融资业务为一体的多元化发展的国际化工程公司。

　2014年在董事会的正确领导下，主营业务稳健增长，承建项目按期完成或完成年度目标，全年实现营业收入51.95万元，超额完成2014年营业收入50亿指标，实现归属与上市公司股东的净利润1.98亿元，经营指标按计划完成较好。通过责任层层落实，全年回收往年拖欠工程款1.21亿元，是计划的121%，其中回收三年以上工程款1,024.75万元。竣工验收工程10个，单位工程211个，合格率100%；月千人负伤率0.0036%，全年无生产死亡事故及环境影响事件。取得房屋建筑工程、机电安装工程施工总承包一级资质等。

　(3)其他

　无

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

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　主营业务分行业和分产品情况的说明

　2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表单位：元

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　(四)核心竞争力分析

　A、品牌优势

　公司前身石油建设公司组建于1951年，先后隶属于国家重工业部、冶金工业部、化学工业部，1970年支援西北建设时归属陕西省，2006年整体划入延长集团，是中国较早从事化工石油工程施工的大型国有企业。1989年至今，公司连续获得陕西省先进企业、省文明单位、AAA级信用等级单位。

　公司由石油建设公司改制设立，承接了石油建设公司的品牌和信誉、50年的石化建设业绩、成熟的管理系统以及企业文化，在石油化工建设、市政工程施工等建设领域拥有竞争优势。化建公司2002年被中国施工企业管理协会评为"2002年度全国优秀施工企业"、2003年度被国家工商管理总局评为"全国守合同重信用企业"，2006年被陕西省品牌推广委员会级陕西省经济发展促进会评为陕西重点推广品牌暨首届陕西化工行业十大品牌，2007年度获得"全国建筑业诚信企业"、"全国用户满意施工企业"、"陕西省优秀施工企业"、"中国化学工业企业文化建设先进单位"。2010年被评为建筑百强企业。

　B、技术优势

　公司具有完整的技术管理体系，专业技术水平在同行业中处于前列，获得国家级、部级工法23项，获得专利29项，其中发明专利7项。主编国家标准火炬施工及验收规范。施工安装技术已经非常成熟。

　公司在石油、化肥、甲醇、PVC、烧碱、炼油、煤制油、LNG等领域有多项业绩，积累了丰富的施工经验，安装技术已经非常成熟。

　C、专业优势

　公司在主业方面的综合实力较强，承担多项"第一"项目：承建了世界第一套油气煤综合利用项目； 公司成功建成了陕投集团投资兴建的世界第一套万吨级DMTO工业化试验装置；安装了为"神六"做实验的亚洲最大的火箭发动机试车台；承建了亚洲最大的甘肃白银氟化铝项目；承建了中化近代2×5000吨R134a是全国第一套也是亚洲最大的无氟制冷剂生产装置；承建了我国最大的米脂金泰氯碱5万吨/年粒碱装置。公司是国内行业公认的"甲醇专业户"、"氯碱专业户"、"尿素专业户"，专业优势突出。

　D、管理优势

　公司推行实施的《项目核算双轨制》（公司级项目部和分公司在项目上的核算和分配办法）是同行业内比较先进的管理办法（荣获第十一届[2007]施工企业管理协会管理成果二等奖），有效的控制了项目施工成本，确保了公司盈利水平。公司经营模式已由工程安装为主的生产型转变为以工程设计、材料设备采购、建筑安装、技术服务一体化的PC总承包型。

　(五)投资状况分析

　1、对外股权投资总体分析

　(1)持有非上市金融企业股权情况

　■

　四涉及财务报告的相关事项

　4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　因执行新企业会计准则导致的会计政策变更。

　■

　上述引起的追溯调整对比较财务报表的主要影响如下：

　单位：元币种：人民币

　■

　4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

　无。

　4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截止2014 年12 月31 日，本公司合并财务报表范围内子公司包括陕西化建工程有限责任公司、陕西西宇无损检测有限公司两家全资子公司。

　4.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

　无。

　证券代码：600248 证券简称： 延长化建 公告编号：2015-004

　陕西延长石油化建股份有限公司

　第五届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西延长石油化建股份有限公司于2015年3月6日在公司会议室召开第五届第十八次董事会,应到董事9人,出席会议的董事8人，董事魏效农先生因出差委托董事张来民先生代为出席并表决，符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的董事及其授权代表审议通过如下决议：

　1、会议审议通过了关于《公司2014年度总经理工作报告》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　2、会议审议通过了关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　3、会议审议通过了关于《公司2014年度报告及摘要》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　4、会议审议通过了关于《公司2014年度财务决算报告》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　5、会议审议通过了关于公司2014年度利润分配预案的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2014年度实现净利润197,980,537.96元，合并未分配利润为 474,410,051.60 元。

　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况,在公司中期利润分配的基础上，公司拟以2014年12月31日总股本473689200股为基数向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）。

　公司本年度不进行资本公积金转增股本。

　本预案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

　6、会议审议通过了关于续聘会计师事务所的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　同意继续聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供相关服务，聘期一年，审计费用为60万元（包括内部控制审计）。

　7、会议审议通过了关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；详细情况见公司日常经营性关联交易公告。

　8、会议审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　9、会议审议通过了关于修订《投资者关系管理制度》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　10、会议审议通过了关于公司2014年度内部控制评价报告的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　11、会议审议通过了关于独立董事述职报告的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　12、关于续签后勤及医疗服务协议的议案，关联董事回避了该议案的表决，其中4票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；详细情况见公司关联交易公告。

　13、会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　具体为：原章程第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

　修改为：第九十条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

　14、会议审议通过了关于修改股东大会议事规则的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

　15、会议审议通过了关于2015年公司投资者关系管理计划的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；

　16、会议审议通过了关于提请召开2014年度股东大会的议案，9票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。

　特此公告。

　陕西延长石油化建股份有限公司

　2015年3月6日

　股票简称：延长化建 股票代码：600248 公告编号：2015-005

　陕西延长石油化建股份有限公司

　第五届监事会第七次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　陕西延长石油化建股份有限公司于2015年3月6日在公司会议室召开第五届监事会第七次会议,应到监事3人,出席会议的监事3人,符合《公司法》和本公司章程的规定。到会的监事审议通过如下决议：

　1、会议审议通过了关于公司2014年度监事会工作报告的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

　2、会议审议通过了关于公司2014年度报告及摘要的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

　3、会议审议通过了关于公司2014年度财务决算报告的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%；

　4、会议审议通过了关于公司2014年度内部控制评价报告的议案，其中3票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的监事占出席会议的监事的100%。

　特此公告。

　陕西延长石油化建股份有限公司监事会

　2015年3月6日

　证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-007

　陕西延长石油化建股份有限公司

　关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●关联交易主要内容：公司子公司陕西化建工程有限公司拟同关联方陕西省石油化工建设公司及其下属企业签署后勤和医疗服务协议，后勤服务总价6,384,925.80元，医疗服务总价2,800,000元，合计9,184,925.80元；

　●日常关联交易对上市公司的影响：公司委托其他机构为公司提供后勤相关服务，可以不需要增加工作人员，减少支出，提高服务质量。该协议价格按照物价管理部门指导价确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。

　一、日常关联交易基本情况

　公司于2015年3月6日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续签后勤及医疗服务协议的议案》，关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

　独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。五届十八次董事会对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

　公司关联董事回避了本议案的表决。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况。

　陕西省石油化工建设公司成立于1951年，注册资本贰仟万元人民币，为公司第二大股东，占公司总股本的2.26%，注册地址：陕西杨凌示范区西农路；法定代表人：高建成；

　经营范围：民用住宅建筑，装饰装修工程，公路工程，消防工程，电梯安装与维修。贮藏用金属罐的制造等。

　该公司截至2014年末资产总额为7025.25万元，资产净额4540.41万元，2014年实现营业收入1986.74万元，利润8.96万元。

　（二）与上市公司的关联关系。陕西省石油化工建设公司为公司控股股东的全资子公司，公司第二大股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司聘请其为公司提供后勤和医疗服务，按服务面积和服务质量付款。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　为了确保公司正常的生产经营活动，根据市场定价的原则，公司子公司陕西化建工程有限公司拟与陕西省石油化工建设公司及其下属企业签订后勤及医疗服务协议，委托其对公司杨凌、兴平和咸阳茂陵办公楼、单身公寓等场所提供保洁、安保、绿化等服务，为我公司一线职工提供现场医疗服务。服务期限为2015年1月1日至2015年 12 月31日；物业服务价格为5.5元/ m2·月，服务总面积为96741.3 m2。医疗服务总价为280万元。本交易价格按照陕西省物价局和陕西省住房和城乡建设厅下发的《陕西省物业服务收费管理办法》规定的基准价进行。医疗服务价格按照市场公允价格确定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司没有自己的后勤管理机构和人员，为了减少支出，确保公司各项生产经营活动的顺利进行，公司需要委托其他机构为公司提供后勤相关服务。陕西省石油化工建设公司多年来一直为公司提供相关服务，为公司近几年的快速发展起到了一定的促进作用；协议价格按照政府指导价格确定，对公司是公平和合理的，不会对公司产生影响。

　特此公告。

　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　2015年3月6日

　报备文件

　（一）经与会董事签字确认的五届十八次董事会决议

　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见

　证券代码：600248 证券简称： 延长化建 公告编号：2015-010

　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　关于陕西延长石油化建股份有限公司

　2014年持续督导年度报告书

　■

　经中国证监会证监许可[2014]52号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，陕西延长石油化建股份有限公司（以下简称“延长化建”、“上市公司”、“公司”、“发行人”）于2014年4月，以6.90元／股的价格，向4名投资者非公开发行47,700,000股，共募集资金总额329,130,000.00元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用13,796,618.57元，共募集资金净额315,333,381.43元。申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”、“保荐机构”）承继原申银万国证券股份有限公司与延长化建签订并尚未履行完毕的业务协议项下权利义务，担任本次非公开发行股票持续督导的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，出具本持续督导年度报告书。

　一、持续督导工作情况

　■

　二、信息披露审阅情况

　根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了延长化建2014年的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、半年报、季报、募集资金管理和使用的相关报告、关联交易、重大对外投资等公告。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。

　三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　经核查，延长化建不存在按《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则、规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

　■

　保荐代表人：刘兴邦 代永波

　申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　2015 年03月06日

　证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-009

　陕西延长石油化建股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年4月28日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年4月28日 11点00分

　召开地点：陕西省杨凌农业高新产业示范区新桥北路2号公司611会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年4月28日

　至2015年4月28日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、

　各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经公司第五届董事会第十八会议和第五届监事会第七次会

　议审议通过，详见 2015 年 3 月7日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

　2、

　特别决议议案：9

　3、

　对中小投资者单独计票的议案：无

　4、

　涉及关联股东回避表决的议案：7

　应回避表决的关联股东名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司；陕西省石油化工建设公司。

　5、

　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、

　会议登记方法

　1、登记手续：出席会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户及持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、经公证的授权委托书（格式见附件）、委托人股东帐户；法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　2、登记地点：陕西延长石油化建股份有限公司董事会办公室

　3、会议登记时间：2015年4月27日星期二（9：00-17：00）

　4、异地股东可用信函或传真方式登记。

　六、

　其他事项

　会期1天,参会者交通及食宿费自理；

　联系人：刘 洋

　联系电话：（029）87016795

　传真：（029）87035723

　邮编：712100

　特此公告。

　陕西延长石油化建股份有限公司董事会

　2015年3月6日

　附件1：授权委托书

　●报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　陕西延长石油化建股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月28日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2015-006

　陕西延长石油化建股份有限公司

　2015年度日常经营性关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●关联交易主要内容：公司以市场定价的原则，同控股陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）及其下属企业签订施工合同总额不超过人民币45亿元；

　●日常关联交易对上市公司的影响：公司主要业务来源于和控股股东的关联交易，2014年度公司关联交易产生的收入占公司营业收入的67.15%；

　●上述关联交易需提交股东大会审议；

　一、日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　公司于2015年3月6日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2015年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避了表决，其中4票同意，0票弃权，0票反对，同意的票数占有表决权票数的100%；

　独立董事事前对本交易进行了审核，签署了书面认可意见。五届十八次董事会对本议案进行了审核，独立董事发表了独立意见：独立董事一致认为：本关联交易遵循了公平、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；

　本议案将提交公司2014年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。

　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　公司2014年度和关联方签订关联交易合同情况：

　■

　■

　■

　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）关联方的基本情况。

　企业名称：陕西延长石油（集团）有限责任公司

　注册地址：陕西省延安市

　注册资本：10,000,000,000元

　法定代表人：沈浩

　企业法人营业执照注册号码：6100001000563

　税务登记证号码：610690220568570

　组织机构代码： 22056857-0

　企业类型及经济性质：有限责任公司（国有独资）

　主要经营范围：石油、天然气勘探、开采、加工、运输、销售；石油化工产品（化学危险品除外）及新能源产品（专控除外）的开发、生产和销售；与油气共生或钻遇的其他矿藏的开采、经营业务；与上述业务相关的勘察设计、技术开发、技术服务；住宿、餐饮；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（上述经营范围中，法律法规有专项规定的，凭许可证在有效期内经营）

　成立日期：1996年8月2日

　营业期限：长期

　通讯地址：陕西省延安市宝塔区七里铺

　陕西延长石油（集团）有限责任公司是陕西省省属国有大型企业，也是国内拥有石油、天然气勘探开发资质的四家企业之一。

　延长集团2014年实现营业收入2080亿元，利润100亿元。

　（二）与上市公司的关联关系。延长集团为公司的控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3第一项和第二项规定的关联关系情形。

　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。公司前期和关联方发生的关联交易均按合同执行。同时本关联交易主要为公司为关联方提供劳务，按进度支付工程款。

　三、关联交易主要内容和定价政策

　公司通过公开招标的方式承揽关联方项目建设，遵循市场公允价格。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　公司主营业务收入主要来自于延长集团的项目，是公司最稳定的客户。延长集团作为陕西省最大的国有企业，近几年进入投资高峰期。公司与延长集团之间的关联交易有利于公司巩固陕西省内市场占有率。同时延长集团的项目有利于降低公司管理成本，且其履约能力强，能有效促进公司业务持续、稳定发展，有利于公司全体股东特别是中小股东的利益。

　公司和延长集团的关联交易全部按照市场价格公开招标获得，因此对公司的独立性没有影响。为了降低关联交易的比例，公司近几年加大了集团外项目的拓展力度，关联交易比重逐年下降。

　特此公告。

　陕西延长石油化建股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月6日

　报备文件

　（一）经与会董事签字确认的五届十八次董事会决议

　（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见