1、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　公司简介

　■

　2、主要财务数据和股东变化

　（1）主要财务数据

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　（2）前10名普通股股东持股情况表

　■

　（3）前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（4）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　3、管理层讨论与分析

　（1）公司总体经营状况分析

　2014年公司继续坚持“立足做强“出版物印刷服务”板块、积极开拓“包装印刷服务”板块、大力布局“云印刷”网络按需印刷服务领域，通过“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式，将公司打造成代表中国最先进水平的云印刷综合服务平台”的发展战略，充分依托长期积累的客户、市场和技术优势，积极开展出版物印刷、包装印刷、云印刷等印刷服务，结合互联网信息技术的发展，推进产业升级和转型。

　报告期内，公司继续巩固和提高了在出版物印刷领域的市场占有率和竞争优势，公司在拓展儿童图书、精品图书、教辅教材等的出版物印刷业务取得了较好成绩，有效的平衡了新媒体对传统纸媒冲击的影响，出版物业务总体销售收入平稳。2014年度，公司实现营业收入62,221.04万元，较上年同期增加16.66%。

　在高端包装领域，白卡纸包装业务进一步扩大规模，包装业务的收入比去年同期增长56.22%

　2014年是全资子公司商印快线的电商平台上线的第二年，公司继续加大了该领域的投入与推广，全面推动商业模式创新，不断提高资源整合能力，推动印刷传统商业模式的变革。报告期内，实现收入同比增长79.22%。

　报告期内，公司快速印品受互联网、移动终端即时信息的影响，致使部分以广告为主的期刊、财经信息类等期刊业务有一定的减少，虽然公司在精装图书业务、以阅读内容为主的期刊等业务保持快速增长，但是快速印品产能未能达到预期，仍影响到公司出版物印刷板块的毛利率；公司在云印刷、包装板块目前仍处于业务拓展阶段，暂未能产生盈利贡献；上海盛通时代目前投入的部分产能主要为上海盛通绿色印刷示范项目前期客户的积累，产能主要用于大客户产品打样、试产等市场拓展环节，报告期内产生亏损在一定程度也影响了公司整理盈利。

　2014年，归属于上市公司股东的净利润 1,140.16万元，较上年同期下降40.32%。公司将继续执行董事会制定的发展战略，提高出版物印刷板块的产能利用率，并且尽快实现新业务模块的盈亏平衡。

　（2）公司发展战略和2015年经营计划

　1、公司发展战略是：

　公司未来将依托在出版物印刷领域的领先地位，延展服务链条，以互联网为平台，充分应用数字化技术，以服务出版用户为中心，成为最具影响力的出版综合服务供应商。数字化与传统媒体的并存和融合将是未来的发展主题。同时按照“产业内部整合+印刷技术升级+互联网服务”的新业务模式大力发展“包装印刷服务”板块、“云印刷”网络按需印刷领域。完善产业链布局，并通过投资、合作等多样的方式构建自有及合作生态圈，以达到充分的产业协同效应。

　2、2015年经营计划：

　2015年公司将进一步降低生产成本，通过融合数字技术和网络技术从而形成更强的市场竞争力，具体经营计划和目标如下：

　1）充分应用数字化、智能化技术，大幅提升接单、印前、印刷、印后加工到产品物流等一系列服务工序的自动化和智能化，有效减少劳动力，提升服务质量和效率；

　2）通过并购整合等多途径，锻造对出版业链式服务能力。着力配置数字内容制作、数据管理、数字内容分销、数字广告等数字化服务能力和资源。

　3）提高各子公司的生产能力和上海区域市场的竞争能力。

　4）积极推行清洁生产，大力实施减排降耗，加强服务和技术支持，用科学管理、精细管理手段创造利润，从而提高整体利润水平。

　（3）公司面临风险及应对措施

　1、市场风险

　宏观经济增长趋缓，影响公司业绩的提升。

　应对措施：

　加大市场开拓力度，在保持公司目前高端出版物印刷市场客户优势的前提下，加强市场新需求、新区域的开发力度，满足不同客户需求，将公司的服务延伸至客户前端需求。

　2、新业务模式发展风险

　新业务发展，对于管理、营销和技术水平要求更高

　应对措施：

　调集公司优势资源，从资金、人才、技术等多个方面，完善新业务模式的营销、推广、生产、质量等各个环节，加强内部管理流程，促进新业务的发展。

　新业务发展，对于管理、营销和技术水平要求更高

　应对措施：

　调集公司优势资源，从资金、人才、技术等多个方面，完善新业务模式的营销、推广、生产、质量等各个环节，加强内部管理流程，促进新业务的发展。

　4、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　□ 适用 √ 不适用

　北京盛通印刷股份有限公司

　法定代表人：栗延秋

　2015年3月7日

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015011

　北京盛通印刷股份有限公司

　第三届董事会2015年第二次会议决议公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 董事会会议召开情况

　1、 会议通知时间和方式：2015年2月16日以电子邮件方式、专人送达、电话通知方式发出。

　2、会议召开时间、地点和方式：2015年3月5日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。

　3、本次会议应出席董事9名，实际出席8名，其中董事长贾春琳委托董事栗延秋代为出席并行使表决权。

　4、会议主持人：副董事长栗延秋。

　5、列席人员：全体监事会成员、董事会秘书。

　6、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议由副董事长栗延秋女士主持，审议并通过如下议案：

　1、《2014年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　《2014年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度报告》，《2014年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015014）。

　2、《2014年度董事会工作报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案需提交股东大会审议。公司独立董事高成刚先生、齐桂华女士、李建军先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上述职。

　3、《2014年总经理工作报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　4、《2014年度财务决算报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案需提交股东大会审议。主要财务指标如下：截至2014年12月31日，实现营业收入62,221.04万元，实现利润总额1,222.33万元，归属于上市公司股东净利润1,140.16万元，资产总额108,083.82万元，所有者权益59,025.96万元。

　5、《2015年度财务预算报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案需提交股东大会审议。根据公司2015年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2015年度财务预算方案如下：实现营业收入：75,000.00万元，实现净利润：3,000.00万元，投资预算：14,000万元。

　上述财务预算、经营目标、经营计划并不代表公司对2015年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者特别注意。

　6、《2014年度内部控制自我评价报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年内部控制自我评价报告》。

　立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210115号《关于对北京盛通印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》

　7、《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2015013）。

　立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210117号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》。

　8、《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况专项报告》。

　立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210116号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

　9、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。

　本议案需提交股东大会审议。

　10、《2014年度内部控制规则落实的自查表》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度内部控制规则落实的自查表》。

　11、《2015年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案需提交股东大会审议。

　12、《2014年利润分配预案》

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　本议案需提交股东大会审议。

　为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，与全体股东分享公司成长的经营成果，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，并考虑到公司未来业务发展的需要，董事会同意《2014年度利润分配预案》，具体议案如下：

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2014年度实现归属于母公司普通股股东的净利润1,140.16万元，加年初未分配利润15,782.12万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在提取法定盈余公积金177万元后，公司可供股东分配利润16745.28万元,实施2013年度分红后剩余未分配利润16349.28万元

　考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关规定，现提议2014年度利润分配方案预案为：以截至 2014 年12月31日公司总股本13200万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金股利396万元（含税）,剩余未分配利润15,953.28万元滚存至下一年度。

　13、《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　公司董事会提议于2015年3月30日下午2：30召开2014年年度股东大会。该议案详细情况请见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的《关于召开2014年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2014015）。

　三、备查文件

　1、公司第三届董事会2015年第二次会议决议；

　2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210115号《关于对北京盛通印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》；

　3、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210116号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

　4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210117号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》；

　5、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210118号《北京盛通印刷股份有限公司审计报告及财务报表》；

　6、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于2014年年度报告相关事项》的独立意见

　特此公告。

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015015

　北京盛通印刷股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会通知的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2015年第二次会议决定，定于2015年3月30日（星期一）召开公司2014年年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　一、 会议的基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司三层会议室

　3、会议召开的方式：

　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　4、会议召开日期与时间：

　现场会议时间：2015年3月30日（星期一）下午14:30

　网络投票时间：2015年3月29日（星期日）至2015年3月30日（星期一）

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月30日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月29日下午15：00 至2015年3月2日下午15：00期间的任意时间。

　5、股权登记日：2015年3月25日（星期三）

　6、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第三届董事会2015年第二次会议和第三届监事会2015年第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　二、会议审议事项

　1、《2014年度董事会工作报告》

　2、《2014年度监事会工作报告》

　3、《2014年度利润分配预案》

　4、《2014年度财务决算报告》

　5、《2015年度财务预算报告》

　6、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计机构的议案》

　7、《2015年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

　上述议案1、3-7经公司第三届董事会2015年第二次会议，上述议案2、3-7经第三届监事会2015年第二次会议审议通过，详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

　公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

　三、会议出席对象

　1、截止2015年3月25日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席股东大会；股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　四、现场出席会议登记方法

　1、登记时间：2015年3月27日（9:30－11:30， 14:00－16:00）。本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　2、登记地点：公司董事会秘书办公室

　3、登记方式：

　（1）、自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　（2）、法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　（3）、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。本公司不接受电话方式办理登记。

　信函邮寄地址：北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司董秘办（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：100176。

　传真号码：010-52249811。

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月30日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：

　■

　3、 股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令

　（2）输入证券代码

　（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号：100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　（4）本次股东大会议案对应的“委托价格”如下：

　■

　(5)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　■

　4、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

　5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　6、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　(二)、通过互联网投票系统的投票程序

　1、股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1） 申请服务密码的流程

　登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　3、股东进行投票的时间

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月29日15:00至2015年3月30日15:00的任意时间。

　（三）、 注意事项：

　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　六、其他事项

　1、联系方式

　联系电话：010-67871609

　传真号码：010-52249811

　联 系 人：肖 薇

　通讯地址：北京经济技术开发区经海三路18号（信封请注明“股东大会”字样）

　邮政编码：100176

　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、公司第三届董事会2015年第二次会议决议。

　2、公司第三届监事会2015年第二次会议决议

　附件：授权委托书。

　特此公告。

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　附件1：

　授权委托书

　兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托单位：

　委托人： 委托人身份证号码：

　委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

　受托人： 受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托事项：

　■

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015012

　北京盛通印刷股份有限公司

　第三届监事会2015年第二次会议决议公 告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况：

　1、会议通知时间和方式：2015年2月16日以书面送达方式发出。

　2、会议召开时间、地点和方式： 2015年3月5日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼4层会议室以现场表决方式召开。

　3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王庆刚主持。

　4、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

　1、《2014年度监事会工作报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度监事会工作报告》。

　2、《2014年年度报告及其摘要》；

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为《2014年年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2014年年度报告及其摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2014年度的财务状况和经营成果。

　《2014年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年年度报告》，《2014年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）和中国证券报、证券时报上披露的公告《2014年年度报告摘要》（公告编号：2015014）。

　3、《2014年度内部控制自我评价报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会认为：（1）公司内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求：（2）公司根据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循；（3）公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

　报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度内部控制自我评价报告》。

　4、《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　经审核，监事会认为公司董事会编制的《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况基本相符。

　报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号;2015013）。

　5、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2015年度审计机构。

　本议案需提交股东大会审议。

　6、《2013年度财务决算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　7、《2015年度财务预算报告》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　本议案需提交股东大会审议。

　8、《2014年度利润分配预案》

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　监事会对《公司2014年度利润分配预案》进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　（1）公司2014年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定。

　（2）公司在充分考虑盈利水平、现金流状况及资金需求等各种因素的情况下，制订了现金分红的利润分配预案，目的是为提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　（3）同意将2014年度利润分配预案提交2014年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1、公司第三届监事会2015年第二次会议决议；

　2、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210115号《关于对北京盛通印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》；

　3、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210116号《关于对北京盛通印刷股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》；

　4、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210117号《北京盛通印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用报告》；

　5、立信会计师事务所出具的信会师报字[2015]第210118号《北京盛通印刷股份有限公司审计报告及财务报表》；

　6、北京盛通印刷股份有限公司独立董事《关于2014年年度报告相关事项》的独立意见

　特此公告

　北京盛通印刷股份有限公司监事会

　2015年3月7日

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015013

　北京盛通印刷股份有限公司

　关于2014年度募集资金存放与使用

　情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、募集资金基本情况

　公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]1014号文《关于核准北京盛通印刷股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，于2011年7月11日向社会公众发行人民币普通股3300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币10.00元，共计募集资金人民币33,000.00万元，扣除发行费用人民币2,706.05万元，实际募集资金净额为人民币30,293.95万元。上述募集资金到位情况业经中准会计师事务所有限公司中准验字[2011]1019号《验资报告》确认。

　2014年度公司共使用募集资金1,194.30万元，累计使用28,926.42万元，2014年度募集资金存款利息收入（扣除手续费）28.16万元，累计利息收入（扣除手续费）635.86万元，截止2014年12月31日募集资金余额为2,003.39万元。

　二、募集资金存放和管理情况

　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求制定了《北京盛通印刷股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。2011年7月11日，公司将收到的实际募集资金30,293.95万元存入北京银行股份有限公司经济技术开发区支行开立的募集资金专用账户01090978000120109092022。根据《公司募集资金管理制度》，于2011年7月22日与保荐机构招商证券股份有限公司及北京银行股份有限公司经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

　(一) 募集资金的管理情况

　根据公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，经严格审批后，由项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督，每季度将检查情况报告审计委员会、董事会、监事会。

　(二)募集资金专户存储情况

　截至2014年12月31日，募集资金存放的余额如下：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　(一)募集资金使用情况对照表

　募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

　(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

　不适用

　(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　2013年3月7日，根据第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，将原计划投资北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分资金5,600.00万元变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目。此次变更属于募投项目地点变更。

　(四)募投项目先期投入及置换情况

　2011年7月22日，根据第二届董事会第一次临时会议决议及中准会计师事务所有限公司出具的中准专审字（2011）1188号《北京盛通印刷股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户置换出以自有资金预先投入募投项目资金人民币18,338,973.80元。

　(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　2012年11月28日，根据第二届董事会2012年第五次会议决议，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金监管专户转出3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限从2012年11月29日起到2013年5月28日止。

　2013年5月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3,000.00万元全部归还并转入公司募集资金专用账户，使用期限未超过6个月。

　(六)节余募集资金使用情况

　不适用。

　(七)超募资金使用情况

　2011年7月22日，根据第二届董事会第一次临时会议决议，公司从北京银行股份有限公司经济技术开发区支行募集资金专户转出超募资金人民币56,819,526.56元，用于提前归还公司银行借款（4,900.00万元）和永久补充公司流动资金（7,819,526.56元）。

　(八)尚未使用的募集资金用途和去向

　北京银行股份有限公司经济技术开发区支行活期专户余额26,727.17元, 中国银行上海市金山支行营业部定期账户余额2,000.00万元，中国银行上海市金山支行营业部活期专户余额7,183.57元。

　(九)募集资金使用的其他情况

　无。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　(一)变更募集资金投资项目情况表

　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2.

　(二)变更募集资金投资项目的具体原因

　2013年3月7日，根据第二届董事会2013年第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目实施方式和部分实施地点的议案》，将原计划投资北京经济技术开发区东区印刷服务基地的部分资金5,600.00万元变更至公司全资子公司上海盛通时代印刷有限公司生产线建设项目。此次变更属于募投项目地点变更。

　(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

　不适用。

　(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　无。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2014年度本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放和实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　六、 专项报告的批准报出

　本专项报告已经公司董事会于2015年3月5日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　2、变更募集资金投资项目情况表

　北京盛通印刷股份有限公司董事会

　2015年3月7日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 2014年度

　单位：人民币万元

　■

　附表2：

　变更募集资金投资项目情况表

　编制单位：北京盛通印刷股份有限公司 2014年度

　单位：人民币万元

　■

　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　证券代码：002599 证券简称：盛通股份 公告编号：2015016

　北京盛通印刷股份有限公司

　关于举行2014年度业绩网上

　说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京盛通印刷股份有限公司定于 2015 年 3月12日（星期四）下午15:00- 17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长贾春琳先生、总经理栗延秋女士、财务总监唐正军先生、董事会秘书/副总经理肖薇女士、独立董事李建军先生。

　欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　北京盛通印刷股份限公司

　董事会

　2015年3月 7 日