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2015年03月07日 星期六 上一期  下一期
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证券简称:广船国际 股票代码:600685 公告编号:临2015-010
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
广州广船国际股份有限公司关于召开2014年度
利润分配及现金分红投资者说明会的预告

 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 重要内容提示:

 1、说明会召开时间:2015年3月9日(星期一)下午13:30-14:30

 2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com

 3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目

 一、说明会主题

 广州广船国际股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2015年2月17日公告了《2014年年度报告全文》及利润分配预案(详情参见2015年2月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn及香港联合交易所网站www.hkex.com.hk)。

 公司董事会决定的利润分配预案如下:鉴于本公司《公司章程》第二百一十五条第(三)节第4款:公司进行现金分红,公司资产负债率应不超过70%。本公司2014年12月31日资产负债率为76.04%;且考虑到船舶市场下行压力依然存在、船运市场持续低位徘徊,及结合本公司生产经营资金所需等实际情况,本公司2014年度不分红、也不实施资本公积金转增股本。

 公司独立董事对公司利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为,2015年船舶行业形势仍难言乐观,本公司2014年度不分红、也不实施资本公积金转增股本,符合本公司生产经营资金所需等实际情况,符合监管部门和本公司《公司章程》规定。同意将该预案提交公司2014年年度股东大会审议。

 二、说明会类型

 公司本次利润分配预案已经2015年2月16日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过,全体董事均发表了“同意”的表决意见。为便于广大投资者进一步深入了解公司利润分配、现金分红等情况,根据上海证券交易所相关规定,公司决定通过网络互动的方式举行“2014年度利润分配及现金分红投资者说明会”。届时针对本公司2014年度利润分配的相关情况与投资者进行互动交流和沟通,就投资者普遍关注的问题进行回答。

 三、说明会召开的时间、地点、方式

 1、说明会召开时间:2015年3月9日(星期一)下午13:30-14:30。

 2、说明会召开地点:上海证券交易所“上证e互动”网络平台,网址为:http://sns.sseinfo.com。

 3、说明会召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

 四、出席说明会的人员

 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、联席公司秘书

 五、参加方式

 投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台(网址为:http://sns.sseinfo.com),与公司进行互动沟通交流,公司将及时回答投资者提问。

 公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

 六、联系人及联系方式

 1、联系人:于文波

 2、电话:020-8189 3807

 3、传真:020-8189 6411

 4、邮箱:yuwenbo@chinagsi.com

 七、其他事项

 本公司将于本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)就本次说明会上投资者普遍关注的问题进行公告。

 特此公告。

 广州广船国际股份有限公司董事会

 2015年3月6日

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