证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2015—011

　湖南科力远新能源股份有限公司

　第五届董事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十一次会议于2015年3月6日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

　1、关于聘任董事会秘书的议案

　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　具体内容详见公司同日公告的《湖南科力远新能源股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》。

　2、关于《套期保值管理制度》的议案

　表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对。

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司董事会

　2015年3月6日

　股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2015－012

　湖南科力远新能源股份有限公司

　关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书伍定军先生的辞职报告，伍定军先生因工作调整申请辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，伍定军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　伍定军先生担任公司董事会秘书职务已达 7年，董事会对伍定军先生在担任董事会秘书期间，为提升公司规范运作水平、促进董事会科学决策等方面所做出的贡献表示衷心的感谢。

　经公司董事长钟发平先生提名，第五届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意聘任赵丽萍女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　公司独立董事认为：根据赵丽萍女士的简历，未发现赵丽萍女士有不适合担任公司高管的情况，赵丽萍女士已取得的上海证券交易所董事会秘书资格，同意董事会聘任赵丽萍女士为公司董事会秘书。

　董事会秘书赵丽萍女士的联系方式如下：

　电话：0731-88983602

　传真：0731-88983623

　邮箱：zhaoliping@corun.com

　特此公告。

　湖南科力远新能源股份有限公司

　董事会

　2015年3月6日

　附件：《董事会秘书简历》

　附件：

　湖南科力远新能源股份有限公司

　董事会秘书简历

　赵丽萍女士，1975年6月出生，本科学历。曾任湖南金健米业股份有限公司企划总经理、行政总监，湖南金龙国际铜业集团有限公司运营总监、产业发展战略总监。2013年2月至2014年11月历任本公司总裁办主任、产业发展部部长、总裁助理；2014年11月至今任本公司董事长助理。已于2014年取得董事会秘书资格证书。