证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-010

广东新会美达锦纶股份有限公司

七届董事会第25次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年2月28日，本公司以书面送达或传真方式通知召开七届董事会第25次会议。2015年3月4日，本公司以传真表决方式进行七届董事会第25次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事九名,经表决通过：

一、《关于转让通用公司股权的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权)；

广东通用数字投资咨询有限公司（下称“通用公司”）注册资本1000万元，太平洋技术创业有限公司（以下简称“太平洋公司”）占股60%，本公司占股40%。通用公司原持有香雪制药648万股，除本公司申请司法冻结的259.2万股（经历年转增股本后，实际冻结股份为525.6576万股）外，其它部分已出售，现通用公司双方股东拟同意通用公司出售其持有的全部香雪制药股权后，按通用公司税后收益的40%向本公司进行利润分配。利润分配后，本公司将持有通用公司40%的股权以696万元转让给太平洋公司或其指定的公司。

经董事会审议，拟同意公司按上述方案转让通用公司股权，由于本次资产损益处置事项的金额预计将超过本公司最近一期（2013年度）经审计净资产的1.5%，根据公司章程规定，上述议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

本公司目前尚未就上述事项与太平洋公司签订任何具有法律效力的协议，上述事项仍存在不确定性，敬请投资者注意风险。

二、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权)。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2015年3月4日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-011

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于转让通用公司股权的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）长期投资资产项下持有广东通用数字投资咨询有限公司（以下简称“通用公司”）40%的权益。通用公司于1999年成立，注册资本1000万元，其中太平洋技术创业有限公司（以下简称“太平洋公司”）出资600万元，占股60%，本公司出资400万元，占股40%。为实现投资收益，妥善解决与太平洋公司及通用公司之间的法律纠纷，公司第七届董事会第25次会议审议通过了《关于转让通用公司股权的议案》，拟同意通用公司出售其持有的全部香雪制药股权后，按通用公司税后收益的40%向本公司进行利润分配。利润分配后，本公司将持有通用公司40%的股权以696万元转让给太平洋公司或其指定的公司。

由于本次资产损益处置事项的金额预计将超过本公司最近一期（2013年度）经审计净资产的1.5%，根据公司章程规定，上述议案需提交公司股东大会审议。

本次资产损益处置事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

（一）标的资产概况

1、除本公司冻结通用公司持有香雪制药的525.6576万股外，本次转让的资产为通用公司40%的股权，该部分股权权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、该部分股权的账面价值1,557.29万元，评估价值4,555.83万元。

（二）通用公司的基本情况

通用公司经营范围：企业自有资金投资，投资咨询服务，计算机网络系统工程服务，信息技术咨询服务，网络技术的研究、开发。

根据2014年度审计报告，2014年12月31日，通用公司资产总额4778.85万元，负债总额885.61万元，净资产3893.24万元，2014年营业收入40万元，营业利润327.34万元，净利润257.42万元，经营活动产生的现金流量净额为40万元。

通用公司原持有香雪制药648万股，除本公司申请司法冻结的259.2万股（经历年转增股本后，实际冻结股份为525.6576万股）外，其它部分已出售。

三、转让通用公司股权的目的和对公司的影响

自2011年以来，本公司与通用公司及其控股股东太平洋公司产生严重分歧，甚至诉诸于法律，目前正处于通用公司的解散诉讼中。为妥善解决纠纷，获取应有投资收益，保护投资者合法权益，经多方协商，初步达成上述处置意向。

若按上述意向实施利润分配并转让所持股权，可增加本公司的现金流，其收益将计入当期损益，对本公司的业绩将产生影响。

本公司目前尚未就上述事项与太平洋公司签订任何具有法律效力的协议，上述事项存在不确定性。

公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2015年3月4日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-012

广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司七届董事会第25次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开方式：现场会议结合网络投票。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。

4.会议召开日期和时间：

（一）现场会议时间:2015年3月20日14:45开始。

（二）互联网投票系统投票时间:2015年3月19日15：00－2015年3月20日15：00。

（三）交易系统投票时间：2015年3月20日9：30-11：30和13:00-15:00。

5.出席对象：

（1）截止2015年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

6.现场会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1.会议审议事项合法、完备。

2.会议审议事项：

（1）《关于转让通用公司股权的议案》

3.披露情况：有关内容见《证券时报》、《中国证券报》于2015年3月5日刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第25次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

（3）委托代理人出席会议的，受托人请于2015年3月19日15：00前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

2.现场登记时间：2015年3月20日14：15-14：40。

3.登记地点：本公司股东大会会场

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的操作流程

1.投票代码：股东的投票代码为“360782”。

2.投票简称：“美达投票”。

3.投票时间：2015年3月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4.在投票当日，“美达投票”对应的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.股东投票的具体程序

（1）进行投票时买卖方向为买入投票（“美达投票”）；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表本次临时股东大会唯一需要表决的议案。

本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序 号	议 案 内 容	对应申报价（元）
1	《关于转让通用公司股权的议案》	1.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的操作流程

1、互联网投票系统开始投票时间为2015年3月19日（现场股东大会召开前一交易日）15：00，结束时间为2015年3月20日（现场股东大会结束当日）15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

2.1、申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

2.2、申请服务密码的，请登录网址：http://www.szse.cn、http:/wltp.cninfo.com.cn或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

3、投资者根据获取的数字证书或服务密码可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

四、其它事项

1.会议联系方式：

地址：广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司

邮编：529100

电话：07506103091、07506107981

传真：07506103091

联系人：朱明辉 谭景熙

2.会议费用：股东自理

五、备查文件

《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第25次会议决议公告》；

特此通知。

附件：授权委托书

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2015年3月4日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2015年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于转让通用公司股权的议案》

委托人签名（盖章）:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东证券账户号:

委托书签发日期:

被委托人签名:

被委托人身份证号码：