本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　兹公告江苏宁沪高速公路股份有限公司（“本公司”）于2015年03月03日以通讯表决方式召开了第7届18次董事会（“会议”）。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

　1、批准公司与南京洛德德实股权投资合伙企业（有限合伙）共同出资成立项目公司（项目公司注册资本为1亿元，其中宁沪公司出资7000万元，占70%；德实基金出资3000万元，占30%），合作开发南京南部新城2号地块；并授权钱永祥董事处理后续相关事宜，包括但不限于签署相关协议、决议、章程以及参加项目公司股东会、董事会并在该等会议上投票赞成签署相关委托管理协议等。

　与会董事(包括独立非执行董事）认为，成立项目公司协议乃按正常商业条款订立，并认为其条款属公平合理，且本公司订立此协议乃符合本公司及股东之整体利益。

　议案表决情况：

　议案同意票为10票，无反对票或弃权票。

　特此公告。

　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

　二○一五年三月四日