本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 本次限售股上市流通数量为：98,886,875股

　● 本次限售股上市流通日期为：2015年3月11日

　一、本次限售股上市类型

　2013年9月29日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2013】1259号）核准批文，核准公司非公开发行不超过11,629万股新股。

　2014年3月11日，公司向四川大西洋集团有限责任公司（以下简称“大西洋集团”）、金鹰基金管理有限公司、上海锐懿资产管理有限公司、上海禹恒投资管理中心（有限合伙）、宝盈基金管理有限公司共5名发行对象非公开发行人民币普通股（A股）股票99,615,633股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，其中，大西洋集团认购的23,548,806股股份自发行结束之日起36个月内不得转让，预计上市时间为2017年3月11日；除大西洋集团以外的其他4名发行对象认购的76,066,827股股份（其中：上海锐懿资产管理有限公司认购30,135,951股，金鹰基金管理有限公司认购29,743,202股，宝盈基金管理有限公司认购10,649,546股，上海禹恒投资管理中心（有限合伙）认购5,538,128股）自发行结束之日起12个月内不得转让，预计上市时间为2015年3月11日。

　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　2014年6月18日，公司召开2013年度股东大会审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司按照每10股转增3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份，共计转增92,062,034股，转增完成后，公司的总股本由306,873,447股增加至398,935,481股，相应的上述限售股由99,615,633股增加至129,500,323股。

　三、本次限售股上市流通的有关承诺

　上海锐懿资产管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、上海禹恒投资管理中心（有限合伙）4名限售股持有人承诺，所持股份自发行结束之日起12个月内不转让。上述限售股持有人均严格履行了承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

　除上述法定承诺外，上述限售股持有人无上市特别承诺。

　四、保荐机构核查意见

　公司本次非公开发行股票保荐机构为：金元证券股份有限公司。

　经保荐机构核查，就公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　4、保荐机构对大西洋非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

　五、本次限售股上市流通情况

　1、本次限售股上市流通数量为：98,886,875股；

　2、本次限售股上市流通日期为：2015年3月11日；

　3、本次限售股上市流通明细清单

　单位：股

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　六、股本变动结构表

　单位：股

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　七、上网公告附件

　金元证券股份有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见

　特此公告。

　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　董 事 会

　2015年3月4日