证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-007

　保龄宝生物股份有限公司

　第三届董事会第十二次会议决议公告

　公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、会议召开情况

　保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2015年2月17日以电话及电子邮件的方式发出，2015年3月2日上午9:30，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长刘宗利先生主持，监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

　二、会议审议情况

　会议以投票表决方式通过了以下决议：

　会议以9票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立民间资本管理有限公司的议案》

　为推动保龄宝生物股份有限公司产业与资本的深度融合发展，培育新的利润增长点，根据公司战略规划，公司拟出资 8,000万元人民币设立全资子公司——禹城市保龄宝民间资本管理有限公司。

　董事会同意授权公司法定代表人刘宗利先生或经刘宗利先生授权的相关人员办理相关业务及签署相关文件。详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《保龄宝生物股份有限公司关于投资设立民间资本管理有限公司的公告》。

　三、备查文件

　第三届董事会第十二次会议决议。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司

　董事会

　2015年03月03日

　证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2015-008

　保龄宝生物股份有限公司

　关于投资设立民间资本管理有限公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　1、为推动保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”或“保龄宝”）产业与资本的深度融合发展，培育新的利润增长点，根据公司战略规划，公司拟出资 8,000万元人民币设立全资子公司——禹城市保龄宝民间资本管理有限公司（以下简称“保龄宝资本”）。

　2、公司于2015年3月2日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立民间资本管理有限公司的议案》，同意公司以自有资金8,000万元投资设立全资子公司——禹城市保龄宝民间资本管理有限公司。

　3、本次对外投资不属于风险投资。按照《公司章程》，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会对外投资的权限内，无需提交股东大会审议。

　4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、投资标的的基本情况

　（一）公司名称：禹城市保龄宝民间资本管理有限公司

　（二）法定代表人：刘宗利

　（三）注册地址：山东禹城高新开发区东外环路1号办公楼四楼

　（四）注册资本：8,000 万元

　（五）持股比例：100%

　（六）出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资

　（七）经营范围：股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理、其他经批准的业务。

　上述信息，以工商行政管理部门核定为准。

　三、本次对外投资的目的及对公司的影响

　近年来，山东省先后出台多项政策和规定，鼓励和推动金融市场创新发展，构建多层次的现代金融体系，推动产业与资本的深度融合。保龄宝公司投资设立民间资本管理有限公司，是公司推进产业与资本融合发展的有益尝试。保龄宝资本面向资金需求者提供信贷和投资服务，具有广阔的市场前景与丰富的客户资源，具备可持续经营能力。同时，保龄宝资本可作为公司管理对外股权投资以及开拓资本运作业务的平台，通过保龄宝资本的经营与开拓，优先培育政策扶持、发展潜力大、技术含量高、市场前景广的企业，并做大做强，同时为公司探索新的业务领域，寻找新的经济增长点，起到“孵化器”的作用。

　保龄宝民间资本管理有限公司在严格控制经营风险的前提下获取利息收入、投资收益等作为收入来源。其经营利润对上市公司业绩是有益补充，有利于优化公司的业务结构，降低公司经营风险，提高盈利能力。投资行为完成后不会存在关联交易、同业竞争等情况。

　本次用于投资的资金为公司自有资金，不会对公司生产经营产生重大影响。

　四、本次投资的风险分析

　（1）经营风险

　由于民间资本管理公司处于试点运行阶段，各项业务也在摸索进行，管理层

　和员工在进行决策、执行操作过程中会存在一定的风险：在管理层面，虽然将风

　险防范建设作为首要任务，但受制于客观条件，决策中可能存在一定失误；在操

　作层面，由于团队成员的文化背景及执行方式不同，且各项操作流程需要一段改

　进过程，业务流程上容易出现信息传递不顺畅，引起操作风险。

　（2）外来竞争加剧的风险

　资本逐利性和风险厌恶性客观规律影响和刺激经济中资本的自发流动，特别

　是随着市场中资金供给机构的不断丰富，市场容量得到扩容，外部竞争压力加剧。

　在竞争压力增大的情况下，保龄宝资本有可能无法达到盈利预期。另外，商业银行业不断丰富金融品种，扩大贷款服务对象，加大了资金市场的竞争。

　（3）信息不对称风险

　近几年民间资本加大了对新兴产业的关注，并且试图通过快进快出的方式获取利润。但民间资本管理公司对新兴行业不熟悉，容易造成投资的盲目性，不能对已有新兴产业进行阶段定位，由此出现民间资本管理公司与目标公司出现信息不对称风险。

　（4）激励约束机制尚不完善，公司机制的建设是一个不断发展完善的过程，对于民间资本管理公司这一特殊行业，对其要求更高。在项目审核过程中，所涉及的前期审核、中间审核和后期管理各个环节管理机制未形成系统，且均无明确的报酬激励与惩处措施，容易引起公司内部权责不清晰或相互推诿，不利于可持续发展。

　（5）有关政府机构审批的风险

　本次投资事宜目前处于筹建阶段，尚需德州市金融工作办公室审批同意设立并完成工商部门注册登记后方可生效。如未获批公司将收回该笔投资款项。

　公司已充分认识到本次投资可能存在的风险，并将根据实际进展履行后续信息披露的义务，敬请广大投资者关注。

　五、备查文件

　1、经与会董事签字确认的第三届董事会第十二次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　保龄宝生物股份有限公司董事会

　2015年3月3日