证券代码：000659 证券简称：*ST中富 公告编号：2015-012

　珠海中富实业股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，本公司董事会收到何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生的辞职报告。

　何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生因个人原因，申请辞去公司董事会董事职务及董事会各委员会相关职务（如有）。何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生辞职后不在公司担任其他职务。截止目前，何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生未持有公司股票。

　根据相关法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，也不影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作和相关后续工作。

　公司董事会对何志杰先生、林子弘先生、麦乐坤女士、韩敬崇先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　珠海中富实业股份有限公司

　2015年2月27日