本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，公司第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，相关内容于2015年2月17日在上海证券交易所网站进行了披露，并将于2015年3月12日召开的公司2014年年度股东大会审议此项议案。为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小投资者的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司决定于2015年3月3日至2015年3月8日公开征求广大投资者对公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见。在意见征求期内，投资者可以通过公司上证e互动平台、公司邮箱、证券部联系电话及传真参加本次意见征求活动并反馈意见。

　上证e互动平台：http://sns.sseinfo.com/company.do?uid=1678

　公司邮箱：befar@befar.com

　联系电话：0543-2118571 传真：0543-2118592

　公司将就2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案与广大投资者充分交流，认真听取投资者意见，欢迎广大投资者积极参与。

　特此公告。

　滨化集团股份有限公司董事会

　二○一五年三月二日