证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2015011

　山东省章丘鼓风机股份有限公司

　第二届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议于2015年3月2日上午10时在公司二楼会议室以现场结合通讯方式的方式召开。本次会议通知已于2015年2月27日以专人送达、电话等方式送达给全体董事、监事。应参加会议董事11名，实到董事11名。董事长方润刚、董事高玉新、牛余升、王崇璞、方树鹏、袭吉祥、胡柏林现场出席会议并表决，独立董事王爱国、赵永瑞、李剑峰、宫君秋以通讯方式表决。本次会议由董事长方润刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过充分讨论，审议通过了如下决议：

　一、审议通过关于《公司筹划重大资产重组事项》的议案。

　董事会同意公司筹划此次重大资产重组事项，公司聘请的中介机构对涉及本次重大资产重组的相关资产正在进行全面的审计、评估相关工作。待确定具体方案后，公司将按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号-上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，再次召开董事会会议审议并公告。

　本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展公告。

　表决结果：同意11人，反对0人，弃权0人。

　二、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第十八会议决议。

　特此公告。

　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　2015年3月2日