1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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（2）前10名普通股股东持股情况表
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（3）前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
3、管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，集团共实现营业收入1,010.29亿元，同比增长18.41%，其中销售收入为975.56亿元，同比增长16.54%；利润总额同比增长39.43%至50.59亿元；净利润同比增长46.73%至42.33亿元，其中归属于上市公司股东的净利润同比增长50.93%至31.83亿元。报告期内，集团在国内上缴各种税收总额为59.60亿元。
集团盈利同比大幅增长的主要原因有：（一）2014年3月份开始，电视液晶面板市场供需趋于平衡，部分尺寸产品价格持续上涨；华星光电产能继续提升，产量和销量均保持增长；华星光电产能稼动率和产品综合良率及主要营运和财务指标继续保持行业领先水平，实现净利润24.34亿元，同比增长7.60%。（二）TCL通讯科技智能手机产品销量快速增长，销售均价和盈利能力同比均有提升，报告期内共实现净利润8.64亿元，同比增加2.41倍。
报告期内，集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，加强面向用户的服务能力体系建设，在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终端产品垂直一体化布局的基础上，集团积极推进产品智能化，提升智能终端占比；基于终端开发各类智能及互联网技术，依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台，汇集内容提供商、服务营运商、应用开发者，在智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。
集团继续提升工业能力、技术能力和全球化运营能力。华星光电完成新一轮技改扩产，t1工厂产能已超过14万张玻璃基板/月，是全球产量最大的8.5代产线； t2 工厂主厂房已于2014年9月份封顶，主要生产设备顺利安装到位；为高端智能手机及平板提供第6代LTPS（OXIDE）? LCD/AMOLED 显示面板生产线（t3）项目已在武汉正式开工建设。TCL通讯科技二期厂区已建成，年产能提升至1.2亿部。家电集团合肥研发及生产基地已于2014年10月10日正式投产，具备冰箱、洗衣机各200万台/年的生产能力。TCL显示科技新工厂已投产，生产工艺、技术水平及产能规模均大幅提高。
集团持续加大技术研发投入，本年度研发总投入为30.70亿元。截至2014年年底，TCL集团累计开发新产品4350余项；累计申请专利14275项，其中发明专利占近69%；累计授权专利7161项。
集团持续推进全球化战略，2014年实现海外销售收入454.62亿元，同比增长28.53%，占集团总体销售收入的比例提升至46.60%，是本年度集团业务增长的主要动力。
为建立“产品+服务”的新商业模式，集团各产业加快推进各类硬件产品嵌入智能及互联网应用技术，建立和加强互联网和移动互联网应用服务能力、云平台服务能力、线上线下销售和物流服务能力，以及金融服务能力。
通过新建、重组、并购及合作等方式，集团正快速建立互联网应用和移动互联网应用平台的竞争优势。报告期内，通过TV+运营平台搭建智能电视生态圈，增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略初见成效，互联网业务的商业运营已具备基础。基于在液晶面板、芯片设计等领域的领先布局，TV+产品在用户视听体验、操控交互等领域有显著提升；而TV+运营平台以Launcher桌面为流量入口，整合业内领先的视频、游戏、教育和生活等内容和服务资源，以此提升用户体验、增强用户粘性、延长用户使用时长。截至2014年年底，集团智能网络电视累计激活用户数达674.7万，12月日均活跃用户数为226.9万。生态圈建设方面，集团已与合作伙伴在内容及大数据分析等领域依据流量建立收益分成模式；自有服务方面，集团正式推出全球播家庭院线，注册成立的TCL智能家庭公司及TCL文化传媒公司已相继开展智能家庭解决方案业务、内容投资及屏媒体运营业务，全力建设具备自有特色的用户服务。移动互联网应用平台的业务布局成形，新版应用商店、游戏中心及用户服务中心已上线，开发的桌面应用、锁屏等创新应用正在推广。
集团与思科共同投资的广州科天智慧云信息科技有限公司于11月份成立，搭建的公有商用云服务平台为开放市场提供“产品+服务”的一站式云服务解决方案，并为集团互联网应用与服务、移动互联网应用与服务、O2O业务、金融服务及大数据运营等项目的实施提供后台支持。
报告期内，集团整合了客音服务、物流、电商和体验店资源，建立以IT、用户数据运营为核心竞争力的O2O平台。O2O平台正积极建设用户服务系统和数据分析系统，并建成超过2500个物流配送网点及500家体验店，以提升线下服务场景的用户体验。
集团金融服务业务能力逐步建立，已布局供应链金融、小额贷款、消费金融、第三方移动支付等业务。报告期内，集团组建了“金融事业本部”，以TCL集团财务有限公司业务为基础，业务范围逐渐延伸至全球资金结算及各类金融服务，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务，搭建多方共赢的生态体系，打造公司产融结合的竞争优势。并通过支付业务及消费金融业务，与O2O业务平台共同构建面向家庭用户和移动用户的服务闭环。
二、主营业务分析
为加速推进“智能+互联网”转型战略和建立“产品+服务”新商业模式，更好地提升不同业务板块的价值，有效发挥产业协同效应，进一步推动企业从单纯经营产品向“在经营好产品的同时经营好用户”转型，为用户提供极致体验的产品和服务；建立用户导向的企业文化、组织、流程和相应的服务能力；加快建立向社区及企业用户提供系统产品和服务的业务能力，集团调整和重组了“7+3+1”的产业及业务架构：
1、产品业务：保留了TCL多媒体电子（1070.hk）、TCL通讯科技（2618.hk）、华星光电、家电产业集团、通力电子（1249.hk）5家产业集团，新组建了商用系统业务群和部品及材料业务群。
2、服务业务：新组建互联网应用及服务业务群，销售及物流服务业务群，以及金融事业本部。
3、创投及投资业务
TCL集团2014年各产业收入及利润变动情况（单位：亿元）
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注：互联网应用及服务业务群亏损主要为前期研发及资本性投入较大。
（一）TCL多媒体电子
报告期内，TCL多媒体电子销售收入共计265.66亿元（335.26亿港元），同比下降15.55%，净利润1.90亿元（2.34亿港元1），经营业绩未达预算目标。受国内市场需求疲软及自身销售能力不足的影响，TCL多媒体电子在中国市场实现销售收入174.71亿元，同比下降23.61%；海外市场小幅增长，实现销售收入90.95亿元，同比增长5.91%。
TCL多媒体电子LCD电视机产品按技术功能和市场区域构成（单位：万台）
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TCL多媒体电子智能网络电视用户数据（单位：万）
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为改善运营效率、提升盈利能力，TCL多媒体电子从11月份开始对战略和组织架构进行重大调整，成立董事会策略执行委员会负责总体经营统筹，由集团总裁、华星光电CEO薄连明担任执行委员会主席，重新梳理公司发展战略和经营策略，优化精简组织架构，并对若干管理职位进行调整和加强，以建立满足战略转型要求的业务流程和组织体系。
围绕“双+”转型战略，TCL多媒体电子积极推进TV+智能电视平台建设。凭借集团在液晶面板、芯片、中间件开发等关键技术的领先战略布局，TCL多媒体电子在改进用户视听体验方面快速推进大尺寸、超高清产品迭代，UI运营和用户发掘能力显著提升。报告期内，TCL多媒体电子在全球率先推出量子点电视，引领彩电业显示技术革命；相继发布了芒果TV+电视、七V智能机顶盒、游戏主机等智能终端产品；并联合腾讯首家在TV+平台全面导入微信应用和服务功能，推动多屏互动的体验实现和商业模式的建立。通过产品结构优化及成本控制，TCL多媒体电子毛利率同比提升2.22个百分点，达16.93%。
在互联网生态系统建设方面，TCL多媒体电子成立互联网业务中心，依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、游戏主机、IMAX顶级私人影院系统等智能终端入口构建用户运营平台，深化与爱奇艺、芒果TV、腾讯和IMAX等相关行业领先者的跨界战略合作，整合视频、游戏、教育、生活等内容和服务资源，为用户提供全方位的家庭娱乐解决方案。截至2014年末，TCL多媒体电子智能网络电视的累计激活用户数为674.7万，智能网络电视日均活跃用户数为226.9万，TV+平台的可运营用户已初具规模，互联网业务的商业运营已具备基础和条件。
（二）TCL通讯科技
报告期内， TCL通讯科技业绩强劲增长，智能终端销售量同比增长136%至4,150万台，实现销售收入245.24亿元（306.91亿港元1），同比增长60.3%；净利润达8.64亿元（10.93亿港元1），同比增加2.41倍，收入和利润指标均创新高。根据2014年第四季度Gartner及公司数据，TCL通讯科技当季的整体手机销量在全球手机厂商及中国手机厂商中分别位列第四位及第一位，其中智能手机销量在全球位列第七位。受益于中高端智能产品占比持续提高，TCL通讯科技产品销售均价由去年同期的45美元提升至53.5美元。
TCL通讯科技产品按区域销售构成（单位：万台）
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受益于持续的研发投资和“产品技术提升”策略，TCL通讯科技2014年推出了多项配备最新技术和功能的智能终端，ALCATEL ONETOUCH和TCL ONETOUCH的品牌知名度快速提升，获得全球主要运营商和分销商的认可，产品销量在全球各区域市场均实现快速增长。尤其是在竞争激烈的美洲地区，拉美市场保持竞争优势，市场份额快速提升，北美市场继续取得突破，销售收入增长126%；美洲地区智能终端销量同比增长近2倍达到2005万台。
顺应全球移动通信产业发展趋势，TCL通讯科技以1.2亿台移动终端设备产能和全球供应链管控能力为根基，不断加强研发能力与产品竞争力，新旗舰智能手机Hero 2被评为“年度最佳4G手机”和“年度最佳手机设计奖”。在2015国际消费电子展（CES）上推出的智能手表ALCATEL ONETOUCH WATCH也获得了多个殊荣，包括Stuff杂志的穿戴科技大奖及Review.com的CES编辑之选，并入围Engadget.com的2015 CES最佳穿戴产品名单。
为全面推进“双+” 转型战略，建立移动互联网应用和服务能力，以及智能云服务能力，TCL通讯科技成立移动互联网新兴业务中心，重点发展增值服务、用户运营、智能云平台、可穿戴设备及创新应用等移动互联和智能家庭业务，至2014年年底，移动互联网应用平台累计用户为668.9万。TCL通讯科技与集团及其它合作方合力发展基于移动互联网技术平台的第三方支付业务，为线上线下交易平台提供大数据支持。TCL通讯科技参与集团和思科的合资项目，面向中国市场共同开发公有商用云服务平台，推出基于云端的视频通讯和协同办公系统。此外，2015年1月，TCL通讯科技宣布收购美国Palm品牌及商标，拟重构Palm商业模式，对TCL集团在全球构建以用户体验为核心的智能及互联网产业平台形成有力补充。
凭借在产品研发、供应链管理、生产、销售和市场推广方面的优势，通过“双+”转型战略，打造新的业务能力，TCL通讯科技致力保持业务可持续的增长，管理层有信心在2015年销售额实现30%的持续增长，并努力争取实现盈利健康增长。
（三）华星光电
报告期内，华星光电保持满产满销，部分产品供不应求，共投入玻璃基板160.54万张，同比增长15.0%；液晶面板和模组产品合计销售2,496.4万片；实现销售收入179.64亿元，同比增长15.67%，实现净利润24.34亿元，同比增长7.60%。
受益于液晶电视大尺寸化趋势加快及海外市场需求回暖，液晶面板行业景气度逐季回升。第三季度起，华星光电大部分尺寸的液晶电视面板均处于供不应求状态，产品售价稳定上升。华星光电产能已超过14万片/月，产能稼动率和产品综合良率以及主要运营、财务指标连续八个季度保持行业领先水平。
报告期内，华星光电持续调整产品组合，优化客户结构。48吋以上大尺寸产品销量同比增长113%，超高清产品销量同比提升247%；大客户订单量稳定增长，客户结构更趋合理，为t2项目投产打下了良好的客户基础。
华星光电t2项目土建工程比原计划提前一个月完成封顶，主设备顺利搬入，计划提前45天在4月份投产。新的产品技术研发也按计划推进，GOA、COA、Cu制程、IGZO、AMOLED和曲面显示等多项新技术和新产品将会导入t2的产品序列。t3工厂第6代LTPS? LCD/AMOLED显示面板生产线项目已于9月中旬在武汉启动，投产后可供应高端LTPS手机及平板电脑触控显示屏，与TCL通讯科技将形成产业链垂直一体化优势。
报告期内，华星光电新增专利申请854项。截至2014年12月31日，华星光电已累计申请中国专利3872件，美国专利3303件，PCT3532件，其中中国专利已授权983件，美国专利已授权658件。
业界预计2015年液晶电视大尺寸化趋势仍将加快，面板行业供需相对平衡，华星光电管理层对全年运营持乐观态度。
（四）家电产业集团
家电产业集团从事空调、冰箱、洗衣机及小电产品的生产和销售。作为集团“智能家庭战略”的组成部分，家电产业集团确定了高效节能、健康环保和智能化的技术发展方向，积极推进“双+”转型战略。报告期内，家电产业集团实现销售收入100.38亿元，同比增长7.68%；受合肥新冰洗产业基地建设及投产前期成本摊销影响，实现净利润5,657万元，同比下降51.9%。
家电集团主要产品销售（单位：万台）
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空调业务确定了“产品驱动”的经营战略，提升制造能力和供应链管控能力，推动产品的智能化，完善智能控制系统，导入智能空气质量管理、智能节电管理、智能睡眠和智能诊断等功能。空调业务还引入触控交互技术，通过云平台提供周边环境信息、识别体验反馈，完善用户数据库，以提供个性化的体验和服务。
报告期内，冰洗业务重点进行工业能力和技术能力建设，合肥研发及生产基地于10月初投产，具备冰箱和洗衣机各200万台/年的生产能力，为冰洗业务的规模提升和工艺改进提供了有力保障。未来，冰洗业务将优化产品结构和市场区域，聚焦智能新产品研发，通过智能家庭平台，系统提升用户体验。
2014年，健康两净电器聚焦于空净和净水产品的研发与生产。公司与360合作推出了T3空气卫士，用户通过APP实现远程智能控制、空气质量检测等服务，云端收集的用户行为信息用于推动产品和服务迭代。智能互联网净水器产品可为用户提供水质监测、滤芯监控以及云端数据管理服务，提升用户的智能健康生活体验。
（五）通力电子
报告期内，通力电子实现销售收入42.48亿元（54.21亿港元1），同比增长17.16%，实现净利润1.28亿元（1.61亿港元1），同比增长19.5%。
通力电子为全球消费电子一线品牌企业提供优质音视频产品的ODM服务，主要产品包括视盘机产品、音频产品、流媒体播放器和其他产品。报告期内，通力电子顺应产业发展趋势，向互联网及智能终端产品相关联的新型产品转型取得初步成功，新型音频业务和流媒体播放器业务已成为收入增长的最主要来源。
通力电子将持续加大投入，加强电声及相关新技术的创新能力，提升产品性能和设计，大力发展新型音频产品。流媒体播放器业务方面，通力电子将继续加强与境内外互联网及电讯企业的合作，促进业务发展。同时，通力电子将紧随行业技术的发展趋势，积极拓展OTT产品、智能手持类附件产品、智能家居和智能控制等产品，进一步提升企业的综合竞争力。通力电子将通过内生式发展和重组并购活动，扩充业务板块及收入来源。
（六）商用系统业务群
商用系统业务群是集团新组建、负责B2B领域的业务组织，包括商用显示、科天智慧云、军工电子、医疗电子、照明和华瑞光电等企业。2014年，商用系统业务的销售收入27.31亿元，净利润3,873万元。商用系统业务群将依托集团在显示、通讯、云服务及商用解决方案等领域的技术及资源优势，实现较快成长。
1、商用显示业务
集团通过TCL商用信息科技(惠州)股份有限公司运营商用显示业务，主要从事面向商业用户的智能交互业务和可视化业务，包括软、硬件产品定制、集成和整体解决方案的咨询、涉及、实施和运维。智能交互业务集成现有多种信息技术及应用，为酒店、教育等行业用户提供产品与服务，通过建立端到端的项目运作机制，构建“系统+显示终端+服务”的业务模式；可视化业务定位图像信息服务提供商，奥维咨询数据显示，TCL可视化液晶拼接系统产品和警用执法仪产品均进入国内细分市场前三强。
2、云服务及相关终端方案业务
报告期内，集团与思科公司共同投资成立广州科天智慧云信息科技有限公司，开展公有商用云服务及相关终端产品业务。科天智慧云拟向国内中小企业和行业使用者提供多方视频会议、数据实时交付、远程协作等商用云服务及终端产品；并进入远程医疗和在线教育领域，未来将不断吸引第三方厂商云服务嵌入科天智慧云服务平台，成为国内有影响力的云服务平台运营商。
3、军工电子业务
集团出资2.8亿元收购天津七一二通信广播有限公司约11%的股权，该公司是国内领先的军用无线设备、导航设备供应商，致力于专用、民用通信机及视听产品的研制开发。公司凭借在通信领域和商用系统业务的技术和渠道优势，把握专用及民用通信设备、集群移动通信等系统集成通信领域的发展机遇，积极拓展B2B市场。
公司将利用自身的产品技术、市场销售和管理优势，积极探索在军工电子领域的其他投资机会。
4、医疗电子业务
集团通过TCL医疗控股有限公司运营医疗电子业务，TCL医疗电子以医疗影像诊断设备为核心业务，为市场提供医用磁共振成像系统、数字Ｘ射线诊断设备、X射线介入设备、医用超声诊断设备等与医疗影像相关的产品及系统解决方案。报告期内，TCL医疗电子取得介入产品注册证，核磁产品注册证，完成了移动数字X射线诊断设备的研发并取得注册证，在无锡成立了TCL医疗核磁技术（无锡）有限公司，致力于中高端医用核磁共振成像系统产品的开发及市场推广。
5、照明业务
集团通过惠州TCL照明电器有限公司运营照明业务，照明业务为用户提供从产品定义、光环境设计、节能方案、 到售后维护的光环境整体解决方案。报告期内，TCL照明在国内推行“大流通+系统用户”的营销策略，在海外聚焦欧美重点的OEM客户，获得多家集团企业订单。
6、光电业务
集团与瑞丰光电（300241.sz）合资设立华瑞光电(惠州)有限公司，主要从事液晶电视背光灯条、手机背光LED、照明LED、LED光源模组生产及应用方案设计，工厂于2014年5月正式投产，已完成多个产品及方案的认证，并与内、外部高端客户初步建立了合作关系。华瑞光电将发挥股东资源优势，吸收借鉴技术和管理经验，提升研发、制造和品质管理能力，进一步整合供应链资源以提升运营效率和盈利能力。
（七）部品及材料业务群
部品及材料业务群主要为终端产品提供材料、部品和附件产品，包括泰科立集团以及环保业务。报告期内，部品及材料业务群实现销售收入52.89亿元，实现净利润1.37万元。
1、泰科立
泰科立集团从事手机及电视产业链相关部品和附件的生产，主要为显示模组业务和聚合物锂电池业务，精密结构件及线路板业务。
TCL显示科技把握智能移动终端快速增长的市场机遇，积极提升生产工艺和自动化制造能力，优化产品结构，规模和效益大幅提升。TCL显示科技将逐步增大全贴合产品的比重，积极向IN CELL技术转变，拓展高分辨率、超薄等产品。
作为国内最早从事聚合物锂离子电池业务的专业公司之一，TCL金能电池在高电压电池、凝胶电池及智能弧形电池领域已形成技术优势。报告期内，TCL金能电池通过加大研发投入，提升工艺技术及工业自动化生产能力，大力拓展市场。
泰科立的精密结构件、连接器件、线路板等部品业务将围绕集团主要产业的发展，积极提升竞争力。
2、环保业务
集团通过惠州TCL环保资源有限公司运营环保业务，TCL环保业务主要从事工业固废综合利用与处理处置，家电拆解及深加工回收利用，改性塑料生产以及对外提供环保技术服务。报告期内，惠州工业危废处理新基地已建设完成，汕头德庆废旧家电拆解基地顺利投产，改性塑料处理规模显著增长，天津奥博家电拆解及回收业务发展良好；环保业务的工业能力建设已见成效。
八、互联网应用及服务业务群
互联网应用及服务业务群涵盖公司从事互联网和移动互联网各项应用与服务的业务，包括TCL教育网及其投资的项目、欢网科技、全球播、IMAX家庭影院、智能家庭项目公司和TCL文化传媒公司等企业；以及云服务平台、互联网应用平台和移动互联网应用平台等业务。
1、教育网业务
TCL教育网是中国最大的大学网络学历教育服务运营机构，在大学网络学历教育服务、汉语言考试服务方面居领先地位，2014年学习人数达到75.88万人。报告期内，TCL教育网职业教育业务取得实质进展，已开展教师培训、民政培训项目、心理健康辅导员培训以及创就业培训业务，注册学习3.3万人。
慕课网、同学、奥鹏学吧等互联网和移动互联网项目的研发及推广工作取得阶段性成果。其中，慕课网APP累计注册用户已超过110万人，TCL教育网将根据用户的需求进行迭代完善，积极开发整合更多的学习资源。同时，慕课大学项目已进入认证阶段。
2、欢网科技
欢网科技主要提供智能电视及OTT的整体业务解决方案（不含视频业务）以及相关的运营服务，重点发展电视应用商店、智能EPG和教育综合性门户业务，三大核心业务的综合装机量（含OTT）已超过1500万台。其中，智能电视应用商店是国内最大的面向电视用户的应用商店，目前可提供超过2500款电视应用；教育门户是广电和电信IPTV的主要教育类服务商，在OTT市场的装机量超百万，行业覆盖率第一。
报告期内，欢网科技与OTT厂商、广电、电信等开展广泛合作，加快智能EPG、教育、应用商店等重点业务的发展。截至2014年年末，预装欢网增值服务的智能电视的激活总数已达到1,155.6万，安卓机型激活率提升至71%，日均活跃用户数396.5万，应用商店累计下载量达到46,662,151次。智能EPG和应用商店等业务在广电运营商市场份额排名第一，智能EPG数据中心准确率国际领先。随着欢网科技运营的智能电视用户数快速增长，预计2015年增值服务收入规模将显著提升。
3、全球播
全球播业务包括向海外地区提供卫星直播电视服务，及在全球（先以中国地区为主）提供院线同步电影点播的服务。其中，海外卫星直播电视服务已上线一年多，频道数量约400个，覆盖18万用户终端。
院线同步电影业务主推院线同步播出的电影或者首轮电影，采用票房分账模式，与电影制片方、发行方及终端厂商分成。报告期内，院线服务业务已完成技术、产品、运营体系建设，产业生态圈合作进展顺利。在中国区，在上游已与中影达成战略合作，下游已使用全球播品牌与多家主流智能电视品牌厂商签约。院线服务已首先在TCLTV+智能电视平台上线，并首创了广告积分换观影券的商业模式。自12月10日上线至年末，全球播院线服务已上线影片12部，累计激活用户7,162。预期，该项业务今年将能够快速增长。
4、TCL-IMAX娱乐科技
TCL-IMAX娱乐有限公司是集团与IMAX共同投资设立的公司，定位于向高端用户提供私人影院的集成产品和服务方案。合资公司已于2014年1月正式成立，研发及试产车间已完成建设，预计今年第二季度开始向市场投放产品和服务。
5、智能家庭项目公司
智能家庭项目公司由集团和TCL通讯科技及TCL多媒体电子共同出资组建，该公司将以用户为导向，通过TCL智慧云与基础云对接，实现对平台内的终端和内容的统一管理，建立具备人机交互、互联互通、智能管家及云服务的平台化生态系统，并在推进TCL集团产业智能化的基础上逐步引入第三方产品和服务。智能家庭业务已初步完成产品服务的规划，核心团队搭建完成。
6、TCL文化传媒公司
TCL文化传媒（深圳）有限公司主要从事文化投资、影视投资、媒体运营、特许商品销售等业务，已于2014年3月21日完成注册登记。TCL文化传媒公司拟整合内外部专业资源，建立上下游一体化的屏媒体运营平台，在影视内容领域进行数字广告资源开发和增值服务，并在符合TCL品牌发展和“双+”战略转型方向的优质内容运营等领域开展战略投资。
7、云服务平台
报告期内，集团牵头和TCL通讯科技及第三方股东成立项目投资公司，与思科合资成立了广州科天智慧云信息科技有限公司，双方将共同投资建设公有商用云服务平台。作为“双+”转型战略的重要组成部分，商用云将与家庭云、个人云共同构建“移动场景、家庭场景和商用场景”无缝衔接的统一云服务平台，并为TCL集团互联网应用及服务平台、O2O平台、金融服务平台及大数据运营等增值业务的开展提供后台支持。
8、互联网应用平台
集团主要通过TCL多媒体电子互联网业务中心运营TV+智能电视平台。TV+智能电视平台以网格化launcher作为实现基础，依托TV+智能电视、七V智能机顶盒、IMAX家庭影院系统、游戏主机、游戏附件等快速增长的智能终端入口搭建用户运营平台，通过构建多方共赢的生态圈整合视频、游戏、教育、生活等内容资源，为用户提供家庭娱乐方案。截至2014年末，公司智能网络电视的累计激活用户数为674.7万，12月日均活跃用户数为226.9万，其中游戏平台月活跃用户人数突破6.9万，绑定微信电视的用户数达15.6万。公司增强硬件入口优势、发掘用户价值的平台经营战略已见成效，在游戏、视频广告、第三方支付等领域已建立流量收益分成模式。
9、移动互联网应用平台
集团主要通过TCL通讯科技移动互联网新兴业务中心运营T-Cloud个人云及移动互联网应用服务业务，构建TCL/Alcatel移动互联网生态圈。TCL个人云应用中心已涵盖了云存储、阅读、游戏、音乐、安全、生活、工作、娱乐等应用，并积极搭建面向海外的App开发者平台。自2014年5月正式运营以来，截止12月末，移动互联网应用平台累计用户为668.9万，累计应用下载量为3,961万。
（九）销售及物流服务业务群
销售及物流服务业务群包括翰林汇和酷友科技(O2O平台)，报告期内，实现销售收入171.66亿元，实现净利润1.72亿元。
1、翰林汇
翰林汇是专业从事IT产品分销的业务平台，为联想、惠普、东芝、戴尔、苹果、三星等笔记本电脑及数码产品和配件产品提供分销服务。报告期内，翰林汇积极拓宽产品线，加大对平板电脑、手机、台式电脑等新业务的投入，提升与京东和苏宁等电商平台的合作，完善苹果零售店体系，不断开拓新的业务增长点。翰林汇还将拓宽产品层次和市场渠道，积极与集团金融服务业务开展合作，探索新的运营模式。
2、酷友科技（O2O平台）
集团在4月份对酷友科技进行重组，整合了客音（服务网）、速必达（物流网）、酷友电商（虚拟网）、体验店（实体网）四个业务板块，建立了以用户为中心，以产品和服务为内容，以提升用户体验为目标的O2O业务平台。
报告期内，O2O业务围绕“双+”战略转型，开发O2O业务平台和大数据系统，对官网商城进行改造，提升了服务用户和经营用户的能力，初步建立了运营粉丝的能力。在线下，O2O业务已完成对多媒体彩电服务业务和集团内部物流服务业务的整合，O2O平台已建成物流配送网点超过2,500个，体验店近500家，用户服务系统和数据分析系统正在逐步完善，以支撑线下服务场景的用户体验。
（十）金融事业本部
为积极推进金融服务业务体系的搭建，围绕用户多元需求，探索建立“产品+金融服务”的产融协同型商业模式，集团组建了“金融事业本部”，负责统筹和管理集团各项金融服务业务。报告期内，集团金融事业本部净利润为3.47亿元，业务板块已初步成型。
金融事业本部依托产业背景，运用互联网平台和金融工具，通过资源优化配置为产业链合作伙伴及社会客户提供金融增值服务，逐渐建立多方共赢的金融生态圈体系，提升公司产业链竞争力。集团发起设立的TCL智融科技小贷公司已获批准成立并于10月22日正式营业；与飞马国际合资在深圳前海成立深圳前海启航供应链管理有限公司；参股湖北银行牵头设立的消费金融公司；同时集团已与中国银联合作开展第三方移动支付业务，2014年实现交易量11.92亿，同比增长680%，相关业务资质正在等待人民银行审批；集团前期投资的惠州农村商业银行，业务发展良好，近期继续增持了该银行股份。
供应链金融、小额贷款、第三方支付、消费金融等业务，是集团建立面向消费终端用户以及上下游合作伙伴提供所需的金融服务，与集团O2O业务平台紧密结合，面向用户和合作伙伴构建完整的资金服务闭环。
报告期内，集团金融板块相关企业通过提升金融服务效率和创新金融手段等方式，为成员企业和产业链客户提供高效、安全的融资、资金结算及金融增值服务，资金结算额2万亿元，同比增长38%，经营能力持续提升，产融结合效益初显。
（十一）集团创投及投资业务群
集团的创投业务以TCL创投公司为载体，包括其投资控股或参股的各投资基金公司。创投业务主要聚焦前瞻性及相关技术创新性产业布局的创业投资业务。集团直接投资业务是围绕集团产业链整合能力，对有前景的非主营业务领域寻找直接投资机会。报告期内，创投与投资业务群共获得4.45亿元的利润。
TCL创投通过与政府引导基金及外部有限合伙人合作，组建专业的股权投资管理基金从事投资业务。截至2014年底，TCL创投基金管理总规模为15.27亿元。报告期内，创投业务结合公司的产业背景和资源优势，完成项目投资19个，投资金额22,781万元，投资方向主要为互联网及移动互联网行业；实现退出收益1,682.5万元（归属于TCL集团的净利润为1,216.9万元）。截止2014年12月末，TCL创投持有百视通（SH.600637）、百勤油服(HK.02178)、旭曜科技(TW.3545,原敦泰科技)、Sky Solor（NASDAQ.SKYS）、万达商业(HK.03699)及鼎立股份(SH.600614) 5家上市公司股份。
集团直接投资的外部项目公司，以财务投资模式运营，一般以参股方式持有，不介入经营管理。集团已有的直接投资项目包括地产类的花样年、TCL工业地产等；资源类的有亚太石油公司、TCL资源公司等。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
■ 适用 □ 不适用
报告期内，集团全面推进“智能+互联网”战略转型及建立“产品+服务”商业模式的“双+”转型战略，加强面向用户的服务能力体系建设，在经营好产品的同时经营好用户。在面板、芯片、核心部品及终端产品垂直一体化布局的基础上，集团积极推进产品智能化，提升智能终端占比；基于终端开发各类智能及互联网技术，依托软硬件垂直一体化的优势搭建应用服务平台，汇集内容提供商、服务营运商、应用开发者，在智能移动、智能家庭和智慧社区三个领域构筑良性互动生态圈，为用户提供信息通讯、家庭娱乐、健康生活、智能家居的全方位解决方案以及行业互联网领域的系统解决方案。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2014年与2013年相比，新增合并子公司33家，增加原因为：新设立30家子公司，因取得控制权而纳入合并范围的子公司3家；减少合并单位25家，减少原因： 8家子公司清算注销，17家子公司股权转让。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-019
TCL集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第七次会议于2015年2月25日以电子邮件形式发出通知，并于2015年2月27日下午14点在深圳市南山区科技园路TCL大厦15楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2014年度董事会工作报告》。
详见本公司2014年年度报告全文[第四节]之《董事会报告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2014年度财务报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度财务报告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
三、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2014年年度报告全文及摘要》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年年度报告全文》及《2014年年度报告摘要》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
四、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度审计工作情况的总结报告》。
详见本公司2014年年度报告全文[第八节第四点]之《董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况》。
五、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
经董事会审议通过，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度审计机构。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
六、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2014年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司净利润为人民币1,297,851,954元，加上年初未分配利润人民币935,479,760元，扣除当年利润分配641,890,530元(其中提取盈余公积129,785,195万元及对所有者（或股东）的分配512,105,335元)，2014年度可供股东分配的利润为人民币1,591,441,184元。
公司2014年度利润分配预案为：以2014年2月27日公司总股本12,202,723,782股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配利润976,217,902.56元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行资本公积转增股本。
董事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，该预案已经公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)认可。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
七、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《2014年度内部控制自我评价报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度内部控制自我评价报告》。
八、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《2014年度社会责任暨可持续发展报告》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度社会责任暨可持续发展报告》。
九、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《为子公司提供担保的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《为子公司提供担保的公告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
十、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于增加低风险投资理财额度的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于增加低风险投资理财额度的公告》。
十一、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于增加公司注册资本及修订公司<章程>的议案》。
根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《TCL集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》以及第五届董事会第五次会议审议通过的《关于公司股权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相关事宜的议案》，公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权，2015年1月16日至2015年1月30日期间共行权22,722,000份。行权后，公司总股本由9,452,413,271股增加至9,475,135,271股，注册资本由人民币9,452,413,271.00元增加至9,475,135,271.00元。中汇会计师事务所有限公司于2014年3月6日对上述情况出具了《验资报告》（中汇深会验[2014]092号）。
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]151号文核准，公司以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了 2,727,588,511股A股股票，本次非公开发行股票后，公司总股本由9,475,135,271股增加至12,202,723,782股，注册资本人民币由9,475,135,271.00元增加至12,202,723,782元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年2月12日对上述情况出具了《验资报告》（中汇会验[2015]0156号）。
由于公司注册资本及股份总数发生变化，相应修订公司《章程》有关条款，修订详情及公司《章程》全文见巨潮网网站www.cninfo.com.cn。
根据公司2012年第一次临时股东大会决议及2014年第二次临时股东大会决议，本次事项已经公司股东大会授权，无需再提交公司股东大会审议。
十二、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的公告》。
本议案将提交本公司2014年度股东大会审议。
十三、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于重组惠州高盛达科技有限公司暨关联交易的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于重组惠州高盛达科技有限公司暨关联交易的公告》。
十四、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司2014年度坏账核销的议案》。
本公司2014年度拟核销坏账4,819万元，其中：应收账款核销3,739万元，其他应收款核销1,080万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
十五、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于2014年会计政策变更的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2014年会计政策变更的公告》。
十六、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2014年度股东大会的议案》。
拟定于2015年3月24日下午14点在深圳TCL大厦B座19楼第一会议室召开本公司2014年度股东大会，会议将采用现场结合网络投票的方式审议以下议案：
1.《本公司2014年度董事会工作报告》；
2.《本公司2014年度监事会工作报告》；
3.《本公司2014年度财务报告》；
4.《本公司2014年度利润分配预案》；
5.《本公司2014年年度报告全文及摘要》；
6.《为子公司提供担保的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案》。
十七、会议以 9票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《TCL集团股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2015年2月27日
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2015-027
TCL集团股份有限公司
关于召开本公司2014年年度股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、 召集人：TCL集团股份有限公司董事会；
2、 会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第七次会议审议，决定召开2014年年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；
3、 现场会议召开时间：2015年3月24日下午14点；
4、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月24日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日下午3:00至2015年3月24日下午3:00的任意时间；
5、 召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式；
6、 股权登记日：2015年3月17日；
7、 现场会议召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室；
8、 参加会议方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如同一股份通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准；
9、 出席对象：
(1) 截止2015年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
(2) 公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司邀请的见证律师。
10、 公司将于2015年3月18日（星期三）就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、会议审议事项
（一）合法性和完备性情况：
本次会议审议事项经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等的规定。
（二）议程：
1.《本公司2014年度董事会工作报告》；
2.《本公司2014年度监事会工作报告》；
3.《本公司2014年度财务报告》；
4.《本公司2014年度利润分配预案》；
5.《本公司2014年年度报告全文及摘要》；
6.《为子公司提供担保的议案》；
7.《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于认购唯冠国际债券暨参与唯冠国际重组的议案》。
（三）披露情况
以上议案具体内容详见本公司于2015年3月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮网www.cninfo.com.cn的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、 登记方式：
(1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办公室办理登记手续；
(2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2、 登记时间：2015年3月23日
3、 登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
四、参加网络投票的程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、 本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月24日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、 投票代码：360100 投票简称：“TCL投票”
3、 股东投票的具体程序为：
(1) 买卖方向为买入投票；
(2) 在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的申报价格：1.00 元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表：
■
(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
表决意见种类对应的申报股数
■
(4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、 投票举例：
(1) 股权登记日持有“TCL集团”A 股的投资者，对公司议案1投同意票，其申报如下：
■
(2) 如某股东对议案2投反对票，申报顺序如下：
■
（二）采用互联网投票的操作流程：
1、 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1) 申请服务密码的流程
登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
(2) 激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486
申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net
网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192
2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“TCL集团股份有限公司2014年年度股东大会投票”；
(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；
(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4) 确认并发送投票结果。
3、 股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年3月23日15:00（不含15:00）至2015年3月24日15:00(不含15:00)期间的任意时间。
4、 投票注意事项
(1) 公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
(2)如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
五、其它事项
1、 会议联系方式：
公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：518057
电话：0755-33313801
传真：0755-33313819
联系人：张博琪
2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
六、备查文件
公司第五届董事会第七次会议决议
公司第五届监事会第四次会议决议
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
2015年2月27日
附件：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
■
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
证券代码：000100 证券简称：TCL 集团 公告编号：2015-020
TCL集团股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
TCL集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会第四次会议于2015年2月25日以电子邮件形式发出通知，并于2015年2月27日13:00在深圳市南山区科技园TCL大厦15楼议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
会议以全票（3票）审议通过以下议案：
1．本公司2014年度监事会工作报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
2．关于本公司2014年度坏账核销的议案；
本公司2014年度拟核销坏账4,819万元，其中：应收账款核销3,739万元，其他应收款核销1,080万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。
3．本公司2014年度财务报告；
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度财务报告》。
4．本公司2014年年度报告全文及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(2014年修订)的有关要求，对公司编制的2013年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：
(1)公司2014年年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2013年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．2014年度内部控制自我评价报告
我们认为：公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并正严格执行,内部控制制度的建立健全符合相关法律、法规的规定和要求，能够保障公司实现经营与发展的战略目标。内部控制体系的建设是公司一项重要的工作，公司还将根据经营、发展的需要不断完善、提高以保持内部控制的有效性及执行力，持续提升管制水平。
6．2014年度社会责任暨可持续发展报告
详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2014年度社会责任暨可持续发展报告》。
7．关于会计政策变更的议案
公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出的变更，不存在损害公司和全体股东的利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
监事会
2015年2月27日
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-022
TCL集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁布的证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所颁布的深证上〔2010〕243号《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及有关法律法规的规定，结合公司资金管理模式要求和子公司日常业务需要，经TCL集团股份有限公司第五届董事会第七次会议审议通过,拟对本公司34家子公司提供不超过3,394,000万元人民币的担保额度。占公司最近一期经审计净资产的186.54%（按公司2014年度经审计净资产1,819,435万元计）。该事项尚待提交公司2014年度股东大会审议。
一、担保情况概述
(一)2014年度担保情况
经公司2014年第二次临时股东大会决议审议通过，公司为控股的31家合并报表范围内的子公司提供不超过 2,643,500万元人民币的担保额度；2013年9月2日，公司股东会通过了按32%持股比例为惠州市航道投资建设有限公司（属于联营公司）的4亿元借款额度提供担保的决议。截至2014年12月31日，本公司及子公司的对外担保累计量753,487万元（其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额747,087万元，公司及子公司对联营公司提供担保余额为6,400万元），占公司最近一期经审计净资产的41.41%（按公司2014年度经审计净资产 1,819, 435万元计）。公司及子公司无逾期对外担保情况。
(二)本公司拟为子公司提供担保额度情况如下：
■
■
(三)上述子公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标时，公司将在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。
(四)上述担保额度加上为惠州市航道投资建设有限公司（属于关联方）的担保额度如全部实施，公司对外担保总额将为人民币3,406,800万元。
二、请求批准事项
(一)请求批准公司在3,394,000万元人民币的额度内对上表所述34家子公司提供连带责任担保；
(二) 请求批准根据实际情况，公司可对全资子公司之间的担保限额进行调剂；亦可以对子公司的全资子公司之间的担保限额进行调剂，以及可以将子公司的全资子公司的担保限额调剂至其母公司使用。但调剂增加担保限额的子公司的资产负债率如超过70%，则须报股东大会另行审议。
（三）请求批准公司对上表中34家子公司的担保额度自获批之日起三年内有效。
三、提供担保的原因说明
（一）集团全球资金与授信集中统一管理，融资结构优化，提供担保符合境内外银行管理要求。公司对子公司提供担保，主要是为了符合银行的授信、银行理财产品等要求。由于集团及成员企业的融资结构得到优化，票据与贸易融资等授信品种额度比重增加，根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由集团母公司统一提供担保。
（二）企业经营规模不断发展及新成立企业开展业务的需要。
成员企业经营业绩不断攀升，经营绩效持续向好，固定资产建设资金和流动资金需求相应增加，需同步增加金融机构授信额度，公司对子公司增加担保，主要是满足金融机构授信要求。
1、由于手机业务快速增长，融资需求相应增加，需集团担保；
2、由于LCD电视销售量继续增长，融资需求及供应商赊销额度增加，需集团担保；
3、深圳市华星光电技术有限公司，业务快速发展,融资需集团给予担保；武汉华星光电技术有限公司固定资产建设资金和流动资金需集团给予担保；
4、翰林汇笔记本代理模式的需要，需集团继续提供担保；
5、TCL显示科技（惠州）有限公司业务快速增长，需集团给予增加融资担保；
6、深圳前海启航供应链管理有限公司(下称“启航公司”)为新成立的子公司（TCL集团和深圳市飞马国际供应链股份有限公司各占40%股权；惠州市冠联实业投资有限公司占20%股权）,该司及其全资子公司启航进出口有限公司，因拓展IT、消费类电子产品及相关产业的供应链管理服务的需要,需在银行或其他金融机构申请融资额度,按照银行或其他金融机构可能提出的要求，可能需TCL集团提供连带责任担保，担保上限需求为30亿元人民币。
7、其他公司由于营业规模的增长，需要的银行融资等担保额度也相应增长。
（三）上述34家子公司中，本公司占有100%持股比例的子公司有4家：TCL实业控股(香港)有限公司、TCL家用电器（惠州）有限公司、佛山市南海家用电器有限公司、TCL家用电器（合肥）有限公司。
公司持股比例在35.75%-95.05%之间的子公司有30家：包括深圳市华星光电技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司、惠州市升华工业有限公司、TCL王牌电器（惠州）有限公司、翰林汇信息产业股份有限公司、惠州TCL移动通信有限公司、TCL海外电子（惠州）有限公司、TCL空调器（中山）有限公司、北京尚派正品科技有限公司、TCL通讯科技控股有限公司、TCL显示科技（惠州）有限公司、TCL集团财务有限公司、TCL光电科技（惠州）有限公司、TCL商用信息科技（惠州）股份有限公司、TCL空调器（武汉）有限公司、TCL通力电子（惠州）有限公司、惠州高盛达科技有限公司、泰和电路科技（惠州）有限公司、惠州酷友网络科技有限公司、惠州TCL照明电器有限公司、泰瑞（香港）有限公司、TCL家用电器(香港)有限公司、中山TCL制冷设备有限公司、惠州TCL环境科技有限公司、惠州TCL金能电池有限公司、泰洋光电（惠州）有限公司、TCL Technology （HK）Company Limited、惠州新大都合成材料科技有限公司、深圳前海启航供应链管理有限公司、启航进出口有限公司。
上述30家企业融资之所以未按持股比例提供担保，是因为该30家公司属本公司实际控制的子公司，也且基本是本公司战略重点支持的子公司。本公司对此类子公司具有高度的业务决策权或控制权，对子公司的经营情况能充分的了解。并且公司实行高度集中的资金管理模式，能充分掌握与监控被担保公司的现金流向。上述公司在TCL财务公司办理资金集中结算与管理，企业的现金流动在集团层面可以做到一目了然，企业的收款、付款都在公司的监控之下。因此，公司可以充分掌握企业的经营情况，控制好风险。
四、被担保子公司基本情况介绍
1、深圳市华星光电技术有限公司
深圳市华星光电技术有限公司,法定代表人：李东生；注册资本:1,095,237万元人民币，注册地址：深圳市光明新区塘明大道9-2号。经营范围：在光明新区高新技术产业园区筹建第8.5代薄膜晶体管液晶显示器件生产线；膜晶体管液晶显示器件相关产品及配套产品的研发、生产与销售；货物及技术进出口。
截止2014年12月31日，公司总资产3,440,568万元，负债合计2,081,679万元，资产负债率为60.5%, 所有者权益1,358,889万元，公司持股比例85.7%，属于公司合并报表范围的子公司。
2、武汉华星光电技术有限公司
武汉华星光电技术有限公司,法定代表人：赵勇；注册资本:700,000万元人民币(2014年5月份成立,注册资本将分期到位,目前实收资本30亿元)，注册地址：武汉东湖开发区高新大道666号生物城C6栋。经营范围：第陆代低温多晶硅（LTPS）（氧化物OXIDE）.液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板及模组的设计、开发、制造和销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2014年12月31日，公司总资产321,079万元，负债合计36,526万元，资产负债率为11.4%, 所有者权益284,553万元，公司持股比例42.8%，属于公司合并报表范围的子公司。
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五、防范担保风险的措施
公司将通过如下措施控制担保风险：
1. 严格风险评估，并设立对外担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在3,394,000万元人民币之内。
2. 公司已建立资金集中管理模式，对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况，对子公司的资金使用情况，交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理而一目了然，保障本公司整体资金的安全运行。
3. 上述公司向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，将按公司获评的信用等级，并根据目前国内银行的市场担保费用率，按担保发生额收取担保费用。
上述34家公司均为公司战略支持的产业公司，具有完善的风险评估与控制体系，本公司对其处于最大股东地位，能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。
六、董事会意见
上述34家子公司均为本公司合并报表范围的、战略支持的产业公司。根据银行对集团客户统一授信管理模式，一般需由母公司统一提供担保的管理要求。根据子公司业务发展的需要，需要本公司统一提供日常融资担保支持。由公司统一提供担保，可避免各子公司之间的交叉担保，有利于本公司总体控制融资担保风险。
公司实行资金集中管理模式，并且具有完善的风险评估与控制体系，能实时监控子公司现金流向与财务变化情况。公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保并同意提交公司股东大会审议。
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2015-021
（下转B022版）
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