本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、交易情况概述

　2014年12月12日，海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购股权的关联交易的议案》，同意公司全资子公司海南海航迎宾馆有限公司（以下简称“迎宾馆”）以现金方式收购海口新城区建设开发有限公司（以下简称“新城区”） 持有的海口海航迎宾馆投资有限公司（以下简称“迎宾投资”）70%股权，本次股权交易价格为人民币6,253万元。2014年12月29日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了上述议案。

　详细情况见2014年12月13日、2014年12月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的本公司公告。

　二、交易协议约定的生效期及付款时间

　根据迎宾馆与新城区签订的《股权转让协议》，新城区应于2015年2月28日前办理完毕海口海航迎宾馆投资有限公司的土地解押手续，并以此作为本次股权转让协议生效的附加条件。迎宾馆应在《股权转让协议》生效后3个工作日内向新城区支付首笔股权转让款5,000万元；新城区在收到首笔股权转让款30个工作日内办理完毕股权过户的工商变更登记手续；最后迎宾馆应在股权过户完毕之日起10个工作日内支付股权交易尾款1,253万元。

　三、目前进展情况

　新城区按照协议约定已于2015年2月26日办理完毕迎宾投资的土地解押手续，双方之前签订的转让协议正式生效。根据协议约定，本公司拟在三个工作日内向新城区支付首笔股权交易款5,000万元，占股权转让款6,253万元的79.96%。后续公司将根据协议执行情况及监管规则，及时履行信息披露义务。

　特此公告

　海南海岛建设股份有限公司董事会

　二〇一五年二月二十八日