证券简称：茂业物流 证券代码：000889 公告编号：2015—13

　茂业物流股份有限公司

　董事会独立董事辞职公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年2月26日，茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)独立董事王国文向董事会提交书面辞职报告。由于个人原因，王国文辞去公司第六届董事会独立董事、董事会战略与投资委员会及提名委员会委员职务。

　由于本次辞职事项造成独立董事占董事会人数的比例少于三分之一，根据《公司章程》规定，在改选的独立董事就任前，独立董事王国文仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行职务。公司董事会将尽快召开股东大会改选独立董事，改选之后本次辞职事项生效，王国文不再留有公司任何职务，公司对王国文任职期间勤勉尽责表示感谢。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2015年2月28日