一重要提示

　1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　1.2 公司简介

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　二主要财务数据和股东情况

　2.1公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

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　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位: 股

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　2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　三管理层讨论与分析

　2014年，国际经济环境复杂多变，国内经济进入了一个由高速增长向中高速增长过渡的新周期。公司经营层在董事会的领导下，坚定可持续、高质量发展的方针，牢牢把握发展大势，推进观念创新、技术创新、管理创新、模式创新等在内的全面创新，促进产业结构调整和经济增长动力结构转换，推动产业向中高端迈进。

　报告期内，公司经济运行的质量和效益呈现良好态势。公司实现营业收入91,052.94万元，同比增长20.40%；利润总额6,452.21万元，同比增长31.59%；归属于上市公司股东的净利润4,858.52万元，同比增长43.81%。

　1、持续并购整合，提升经济效益：报告期内，公司完成了成都瑞联电气股份有限公司股权收购，瑞联电气是接线端子领域最大的国内生产企业，具有近50年的生产历史和持续盈利、研发能力，拥有行业内最高水平的产品实验室和UL目击实验室。本次瑞联股权收购，一方面增强了公司技术、产品研发能力、充实了核心业务，另一方面，有效降低公司高低压产品接线端子的采购成本，扩大西南地区销售规模，提升了企业核心竞争力。

　2、培育技术进步，优化发展动力：报告期内，公司申请专利84项，其中发明专利17项；新获授权专利75项，其中发明专利10项。在输配电产品领域，KYN28-12/1250-31.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备、TR40-1000电子式过载继电器产品、为智能保护装置供电的电流互感器、相间连接三相一体电压互感器等新产品相继投产；在泵产品领域，MEH5000单螺杆泵、特种船舶专用三螺杆泵等新产品相继投产。新产品和新技术的研发增加了企业发展后劲和盈利能力。

　3、优化销售模式，传播品牌价值：报告期内在输配电产品领域，公司采用直销和经销并重，电网公司和用户工程并举的销售模式。在分析电力市场需求和行业竞争格局的基础上，进一步调整和优化了销售目标和销售方式；重点监控区域销售跟进落实情况；引导营销工作中的品牌价值传播，从产品生产、供货到售后服务的全程跟进、维护。通过销售模式的优化调整，公司2014年输配电产品销售业绩提升13.34 %。在泵产品领域，公司进一步平衡直销和经销两种销售模式，突出市场最大化原则，畅通市场信息，优化市场区域布局，整合人力资源，对提升市场占有率，调动营销人员积极性起到了很大的促进作用。

　4、提升资产质量，维护股东利益：在经济下行压力下，公司部分客户所处行业盈利能力有所下降，生产经营资金紧张，造成公司应收账款金额增加，回收风险加大。为此，公司加强了对应收账款催收工作的监管和考核，完善了应收账款管理制度和激励约束机制，增加了合同尾款的催收力度，变结果考核为过程考核，应收账款金额得到有效控制，资产质量大幅提升。同时，受制于国内经济增速放缓，钨钼市场持续低迷等因素影响，公司在江西赣州投资的钨钼产品加工行业盈利空间持续萎缩。为维护全体股东利益，提升资产运行质量，报告期内，公司出让了赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司全部股权，退出钨钼产品领域，收回投资资金，补充主营业务经营需要。

　5、加强制度建设，完善公司治理：公司根据最新法律法规和部门规章及时修订了《审计委员会工作规程》、《股东大会议事规则》、《募集资金管理办法》，制定了《证券违法违规行为内部问责制度》、《股东回报规划（2015-2017）》，强化了股东回报理念和相关人员守法合规意识，保障了中小股东决策参与权，促进公司治理水平进一步提升。

　(一)主营业务分析

　1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:元 币种:人民币

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　2收入

　(1)驱动业务收入变化的因素分析

　本报告期，公司继续贯彻落实做强输配电主业的经营战略，收购了成都瑞联电气股份有限公司，增加了中高低压电气产品的销售收入，处置了与主业不相关的赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司，钨钼产品的销售收入比上年全年销售收入减少，同时公司增加贸易收入，从而主营业务收入达到904,543,146.85元，较上年同期增加158,241,194.77元，上升幅度达21.20%。

　(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

　本报告期，公司主营业务收入同比增加158,241,194.77元，上升幅度为21.20%。其中高中低压电气产品销售收入274,750,454.42元，比上年同期增加32,333,297.32元,增长幅度为13.34%；贸易类产品的销售同比增加216,157,496.51元，增幅256.95%；泵类产品保持原有市场份额，实现销售收入194,045,624.75元，比上年略有下降，降幅为7.21%；公司在本报告期处置了赣州特精钨钼业有限公司和赣州百利(天津)钨钼有限公司，合并期间减少，因此1至11月份实现主营业务收入100,479,272.57元，较上年全年下降52,968,623.54元，降幅34.52%；观光梯及配套产品，由于受整体建设项目逐渐放缓的影响，产品订单减少，销售收入下降22,193,388.77元，降幅38.81%。

　(3)主要销售客户的情况

　报告期内，公司前五名客户实现销售256,418,689.93元，占公司年度销售总额比例为28.16%。

　3成本

　(1)成本分析表

　单位：元

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　(2)主要供应商情况

　本报告期公司向前5名供应商采购额为386,068,118.42元，占年度采购总额比例为47.48%。

　4 费用

　单位：元

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　5研发支出

　(1)研发支出情况表

　单位：元

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　(2)情况说明

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　6现金流

　本报告期经营活动产生的现金流量净额为289,882,864.54元，同比增加279,715,590.34元，增幅2751.14%。主要为本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加、向控股股东借款增加等原因所致。

　本报告期投资活动产生的现金流量净额为-97,169,881.76元，同比下降78,023,284.29元，降幅407.50%。主要为本报告期收购成都瑞联公司支付现金导致。

　本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-61,816,907.99元，同比下降31,236,558.47元，降幅102.15%。主要为本报告期银行借款下降。

　7其他

　(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　本报告期公司实现净利润55,824,731.27元,较上年同期43,151,283.21元，增加12,673,448.06元，增幅29.37%。主要为本报告期主营业务收入增加、处置子公司赣州特钨钼业有限公司和赣州百利（天津）钨钼有限公司及出售可供出售金融资产产生的投资收益导致。

　(二)行业、产品或地区经营情况分析

　1、主营业务分行业、分产品情况单位:元 币种:人民币

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　2、主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

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　(三)资产、负债情况分析

　1资产负债情况分析表单位：元

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　(四)核心竞争力分析

　第一、技术优势:百利电气具有较强的技术研发和产品创新优势，公司自设立伊始就确立了以科技为先导的企业方针。截至报告期末，公司共计申请专利778项，其中发明专利142项；共获得授权专利632项，其中发明专利49项；2014年，公司申请专利84项，其中发明专利17项；新获授权专利75项，其中发明专利10项。天津市百利电气有限公司、天津市百利纽泰克电气科技有限公司、天津泵业机械集团有限公司、戴顿（重庆）高压开关有限公司、成都瑞联电气股份有限公司被评为高新技术企业；公司同时拥有多项国家级重点新产品、部级、市级技术创新产品。优秀的技术研发和产品创新能力为企业可持续健康发展提供了技术的保障。

　第二、品牌优势：公司在主营业务经营中积累了长期的研发、生产、销售经验，公司拥有的“百利、BENEFO”、“纽泰克（图形）”牌、“CTP”牌商标均为天津市著名商标。“低字牌、百利、BENEFO”塑壳式断路器、万能式断路器，“纽泰克（图形）”牌互感器，“CTP”牌螺杆泵均为天津市名牌产品。公司品牌享有较高的声誉和社会知名度，获得了业内广泛好评，奠定了领先的行业地位。

　第三、质量优势:可靠的产品质量是企业发展的基石，公司始终坚持质量第一的企业方针。天津市百利电气有限公司、天津市百利开关设备有限公司凭借可靠的产品质量，先进的技术优势，成为酒泉发射中心电气产品供应商。

　第四、人才优势：企业的技术优势、品牌优势、质量优势等核心竞争力归根结底是源于人才优势，公司重视人才队伍建设，不断完善激励与约束机制，吸纳了大批具有专业知识水平和丰富实践经验的技术、营销、生产、管理人才，为公司快速发展提供了人才保障。

　报告期内，公司收购了成都瑞联电气股份有限公司股权，该公司先后被评为四川省知识产权试点企业、四川省企业技术中心、四川省建设创新型企业试点企业、中国电器工业十大创新企业，并被UL-CCIC/UL美华认证有限公司认定为UL目击实验室。本次收购，进一步增强了公司核心竞争力。

　(五)投资状况分析

　1、 对外股权投资总体分析

　单位:万元人民币

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　单位：元人民币

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　2、 募集资金使用情况

　(1) 募集资金总体使用情况

　□适用√不适用

　(2) 募集资金承诺项目情况

　□适用√不适用

　(3) 募集资金变更项目情况

　□适用√不适用

　3、 主要子公司、参股公司分析

　（1）主要控股子公司分析

　单位：万元人民币

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　天津市百利电气有限公司、天津泵业机械集团有限公司对公司净利润影响达到10%以上。

　各控股子公司情况如下：

　天津市百利纽泰克电气科技有限公司和天津百利通海商贸有限公司，在上年净利润水平基数较低的情况下，增长30%以上。

　天津市百利电气有限公司本报告期处置可供出售金融资产产生投资收益，导致本期净利润同比增长在30%以上。

　天津市百利开关设备有限公司及天津市百利高压超导设备有限公司，因本报告期毛利率下降，且有部分订单无法实现收入而造成本期净利润较上年同期下降幅度在30%以上。

　赣州特精钨钼业有限公司，2014年因产成品钨的价格持续下降，导致本就不高的毛利率又下降，且上年同期因处置股权产生收益而本期无此业务发生，故本期净利较上年同期下降幅度在30%以上。

　百利康诚机电设备(天津)有限公司因受老客户订单影响，2014年净利润较上年同期下降30%以上。

　（2）主要参股公司分析

　单位：万元人民币

　■

　天津市特变电工变压器有限公司和天津百利资产管理有限公司对公司净利润影响达到10%以上。

　其中天津百利资产管理有限公司净利润较上年同期增长30%以上。

　（3）公司处置子公司情况

　单位：万元人民币

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　（4）公司增加子公司情况

　单位：万元人民币

　■

　4、 非募集资金项目情况

　√适用□不适用

　单位:万元 币种:人民币

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　四 涉及财务报告的相关事项

　4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

　（1）执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

　本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

　（2）本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下：

　执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）。

　本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

　上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

　单位：元

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　公司根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订），将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。

　公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订），本公司将递延收益及其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对本期及上期财务报表的主要影响如下：

　单位：元 币种：人民币

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　4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

　■

　本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　董事长：张文利

　董事会批准报送日期：2015年2月28日

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-007

　天津百利特精电气股份有限公司

　董事会五届三十六次会议决议公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会五届三十六次会议于2015年2月26日上午9:30在公司以现场方式召开，会议通知于2015年2月16日由董事长张文利先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名，公司监事三名及部分高级管理人员参加会议。会议由公司董事长张文利先生主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议如下：

　一、审议通过《2014年度董事会工作报告》

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　二、审议通过《2014年度总经理工作报告》

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　三、审议通过《2014年度财务决算报告》

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　四、审议通过《2014年度利润分配预案》

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）《审计报告》确认，百利电气2014年度母公司实现净利润50,733,129.91元，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积金5,073,312.99元，分配2013年现金红利10,492,416.00元，2014年当年实现可供分配利润35,167,400.92元，加年初可供分配利润15,338,598.50元，2014年共计实现可供分配利润50,505,999.42元。

　公司董事会建议2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本456,192,000股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共计派发现金14,598,144.00元（含税）。

　本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　五、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

　详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年年度报告》。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　六、审议通过《2014年度独立董事述职报告》

　详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年度独立董事述职报告》。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　七、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

　详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　八、审议通过《2014年度社会责任报告》

　详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司2014年度社会责任报告》。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　九、审议通过《审计委员会2014年度履职情况报告》

　详细内容请见公司在上海证券交易所网站同日披露的《天津百利特精电气股份有限公司审计委员会2014年度履职情况报告》。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　十、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2015年度财务和内部控制审计服务。财务审计服务费合计为人民币柒拾伍万元，内部控制审计服务费为人民币肆拾万元，公司不承担会计师事务所的差旅费等费用。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　十一、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　十二、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

　向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行和天津银行华丰支行各贷款人民币贰仟万元，共计贷款人民币肆仟万元。上述贷款为续贷，贷款期限一年，担保方式为信用担保。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2015-009。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　十四、审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》

　兹定于2015年3月20日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开2014年年度股东大会，股权登记日为2015年3月16日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2014年年度股东大会的通知》，公告编号：2015-010。

　同意七票，反对〇票，弃权〇票。

　上述议案中第一、三、四、五、六、十项须提请2014年年度股东大会审议。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　二〇一五年二月二十八日

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-008

　天津百利特精电气股份有限公司

　监事会五届三十次会议决议公告

　特别提示

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会五届三十次会议于2015年2月26日上午11:00在公司以现场方式召开，会议通知于2015年2月16日由监事会主席王德华女士签发。本次会议应出席监事三名，实际出席三名。会议由监事会主席王德华女士主持。

　本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。本次会议经与会监事讨论，决议如下：

　一、审议通过《2014年度监事会工作报告》,提交股东大会批准。

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　二、审议通过《2014年度总经理工作报告》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　三、审议通过《2014年度财务决算报告》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　四、审议通过《2014年度利润分配预案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　五、审议通过《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》

　监事会对公司董事会编制的2014年年度报告及其摘要发表如下审核意见：公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2014年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　六、审议通过《2014年度内部控制评价报告》

　监事会认为：报告期内，董事会出具的内部控制评价报告符合公司内部控制建设实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司经营管理的主要方面内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　七、审议通过《2014年度社会责任报告》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　九、审议通过《关于续聘公司常年法律顾问的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　十、审议通过《关于向银行申请流动资金贷款的议案》

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　同意三票，反对〇票，弃权〇票。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司监事会

　二〇一五年二月二十八日

　股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2015-010

　天津百利特精电气股份有限公司

　关于召开2014年年度股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2015年3月20日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2014年年度股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年3月20日 14 点0 分

　召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年3月20日

　至2015年3月20日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　本次股东大会审议议案已经公司董事会五届三十五次、五届三十六次会议审议通过，详见公司2015年2月17日、2015年2月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：天津液压机械（集团）有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记所持证件：

　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　异地股东可通过信函或传真方式登记。

　2、参会登记时间：2015年3月17日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:00。

　3、参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。

　4、联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。

　5、联系办法：

　电话：（8622）83963876

　传真：（8622）83963876

　信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号

　邮政编码：300385

　六、其他事项

　1、出席会议人员请于会议开始前十五分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。

　2、与会股东食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　2015年2月28日

　附件1：授权委托书

　附件1：

　授权委托书

　天津百利特精电气股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年3月20日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2015-009

　天津百利特精电气股份有限公司

　关于会计政策变更的公告

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●本次会计政策变更是按照财政部2014年修订和新颁布的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，仅对公司资产负债表项目列示金额产生影响，对公司2014 及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

　一、本次会计政策变更概述

　自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》、《企业会计准则第39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》和《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》共九项具体会计准则，并要求在2014年年度及以后期间的财务报告中按照金融工具的列报准则要求对金融工具进行列报，其他准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

　2014年6月20日，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

　2014年7月23日，财政部发布了《财政部关于修改〈企业会计准则——基本准则〉的决定》，要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

　根据规定，本公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　公司于2015年2月26日召开董事会五届三十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

　二、会计政策变更的影响

　1、公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算，并进行了追溯调整。

　上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下：

　单位：元人民币

　■

　2、公司根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》（修订），将本公司辞退福利、基本养老保险及失业保险单独分类至辞退福利及设定提存计划核算。

　3、公司根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》（修订），本公司将递延收益及其他综合收益单独列报，并对年初数采用追溯调整法进行调整。该追溯调整对本期及上期财务报表的主要影响如下：

　单位：元人民币

　■

　上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益、其他非流动负债、其他综合收益、资本公积项目金额产生影响，对本公司2014及以前年度资产总额、负债总额、所有者权益总额以及净利润未产生影响。

　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司实际情况。董事会同意本次会计政策变更。

　四、独立董事意见

　公司本次执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

　本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意本次会计政策的变更。

　五、监事会意见

　公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更，其审议程序符合相关法律、法规及公司内部控制的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

　特此公告。

　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　二〇一五年二月二十八日

　公司代码：600468 公司简称：百利电气