证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-013

　海南海药股份有限公司

　第八届董事会第二十次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议，于2015年2月24日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2015年2月26日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》

　具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的公告》。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月二十七日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-014

　海南海药股份有限公司

　关于参股重庆亚德科技股份有限公司的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、概述

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于参股重庆亚德科技股份有限公司的议案》 ，公司拟使用自有资金人民币3000万元增资参股重庆亚德科技股份有限公司（以下简称“重庆亚德”），上述增资完成后，公司将持有重庆亚德1300万股股份，占其总股本的18.57%。

　本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、标的公司基本情况

　企业名称：重庆亚德科技股份有限公司

　成立时间：1999年06月03日?

　注册资本：5700?万元人民币

　法定代表人：缪秦?

　注册地址：重庆市九龙坡区石桥铺科园一路C-23-2号

　主营业务：计算机信息系统集成（凭资质证书执业），计算机软件、通信设备（不含卫星地面发射和接收设备）的开发、销售和技术服务，计算机技术咨询服务等?。

　重庆亚德是一家致力于医疗卫生领域信息化整体解决方案提供及互联网信息服务提供的创新型企业。重庆亚德的主要核心服务包括区域卫生信息化平台、医院信息化产品、医事通健康云服务平台和卫生应急产品。

　区域卫生信息化平台和卫生应急产品是面向政府提供区域卫生信息化服务。区域卫生信息化平台包括区域卫生平台、远程医疗平台和基层卫生信息化服务，卫生应急产品包括医疗救援120、疾控应急、家庭应急系统等。重庆亚德为重庆市卫计委打造的区域卫生平台是目前全国唯一通过国家卫计委《区域卫生信息化互联互通标准化评测成熟度省级证书》评测的省级区域卫生平台，重庆市区域卫生平台已经签订接入三甲医院20余家，正在调试接入公立医院120家左右，完成后将覆盖39个区县、人口数量将达到3000万人。数据涵盖居民健康档案、电子病历（包括病案首页、电子处方和电子医嘱、检验检查等完整诊疗记录）、人口家庭信息、公共卫生、医疗卫生及医改统计监测数据。《亚德区域卫生信息平台》于2014年10月被国家科技部、环保部、商务部、国家质检总局等四部委评为“国家重点新产品”。重庆亚德还拥有全国第一家通过国家卫计委验收的省级卫生应急平台，为包括重庆市、广东省等多个区域提供卫生应急平台，这也为未来成为更多省份的区域卫生信息平台提供商奠定了基础。

　医院信息化平台是重庆亚德打造的以人为中心的面向医院客户提供包括医院信息集成平台结构化电子病历、临床路径管理、院感管理、绩效管理等信息系统。

　“医事通”是重庆亚德打造的全国领先的移动医疗健康云服务平台，主要为患者提供自主陪诊服务，包括三甲医院预约就诊、检验检查报告自主下载、诊间提醒、叫号查询、费用支付查询等移动医疗服务。医事通平台现有注册用户近600万名。目前，医事通已完成线下近180家三甲医院的HIS接口调试，连接完成了300多家家医事通与医院之间、医院与医院之间，医院与社区诊所之间信息的互联互通。医事通平台还为数千名三甲医生建立起了自己的网上空间，帮助解决医生与自己门诊患者之间的沟通问题，为患者提提供诊所追踪、用药咨询、家庭医生等服务。

　重庆亚德现已形成“三个面向”的全产业链布局，即面向政府的区域卫生信息平台和应急救援指挥平台、面向医院的医院管理以及面向公众的医事通移动医疗健康服务平台，2015年将快速拓展全国市场。

　增资前股本结构：缪秦持有重庆亚德20,199,803股股份，占总股本的35.4383%；其他59个股东持有重庆亚德36,800,197股股份，占总股本的64.5617%。

　增资后股本结构：公司持有重庆亚德13,000,000股股份，占总股本的18.57%；缪秦持有重庆亚德20,199,803股股份，占总股本的28.86%；其他59个股东持有重庆亚德36,800,197股股份，占总股本的52.57%。

　重庆亚德最近一年经审计的财务数据如下：

　单位：元

　■

　截至2014年12月31日止，重庆亚德不存在需要披露的重要承诺及或有事项。

　重庆亚德、缪秦和公司协商确定，公司对重庆亚德增资3000万元人民币，取得重庆亚德18.57%的股权，其中增加重庆亚德注册资本1300万元，溢价部分1700万元计入重庆亚德资本公积。

　三、股权增资协议的主要内容

　甲方：海南海药股份有限公司

　乙方：重庆亚德科技股份有限公司

　丙方：缪秦

　（一）股权增资方案

　1、海南海药增资金额

　（1）海南海药对重庆亚德增资人民币3000万元。其中，1300万元作为注册资金，1700万元计入资本公积。

　（2）本次增资完成后，重庆亚德的股本总额由5700万股增加至7000万股，海南海药持有重庆亚德1300万股，占其总股本的18.57%。

　2、增资款

　本协议项下的增资款，由海南海药于本协议生效后的5个工作日内一次性支付至重庆亚德指定的验资账户。

　3、期间责任

　本协议项下，以2014年12月31日为重庆亚德的审计基准日。重庆亚德和丙方保证，从基准日至本次股权增资完成期间，应保证重庆亚德经营管理的正常，并保证重庆亚德不会发生正常经营以外的或有负债和风险。

　4、负债及风险负担

　重庆亚德和缪秦承诺，除审计报告载明的负债外，如发现重庆亚德存在其他未如实披露的负债（包括其他应付款、对外担保等，合计金额100万元以上，）的，将由丙方代重庆亚德足额偿还。

　5、业绩承诺

　（1）基于上述估值，重庆亚德和丙方承诺，重庆亚德2015年度和2016年度的营业收入分别不低于30000万元和50000万元，税后净利润分别不低于3000万元和5000万元。

　（2）如乙方未能实现前述承诺利润的80%，将由丙方于承诺业绩年度的审计报告出具后的30日内以现金的方式足额向乙方补足承诺利润与实际净利润的差额。

　6、投后管理

　（1）本次增资完成后，重庆亚德将组成新一届董事会，董事会成员由7名董事组成；海南海药有权向重庆亚德委派1名董事。

　（2）海南海药承诺，将在法律法规、上市规则及其章程的允许范围内为重庆亚德正常经营提供必要合理的协助。

　（二）增资手续办理

　1、本协议正式签署之前或当日，重庆亚德应召开股东大会，以特别决议审议通过本次股权增资事宜。并且，在股东大会表决时，重庆亚德三分之二以上的股东均应就本次增资事宜投赞成票。

　2、本协议生效后的15个工作日内，重庆亚德应完成增资的全部法律手续，包括但不限于变更股东名册、修改公司章程、验资、办理工商变更登记手续等。

　（三）限制条款

　1、本次增资完成后，重庆亚德以任何方式引进新投资者的，应确保新投资者的投资价格不得低于海南海药本次增资的价格。

　2、本协议生效后至2017年4月30日前，在同等条件下海南海药具有优先收购重庆亚德控股权的权利。海南海药收购重庆亚德控股权时，将按照合理的PE倍数（约15倍）进行收购。

　在海南海药正式收购前，重庆亚德进行任何上市融资和收购等计划，应获得海南海药的书面同意方可进行。但如果截至2017年4月30日，海南海药仍未提出任何收购计划或意向的，本条款自动终止。

　（四）违约责任

　若任何一方违反本协议的约定，给守约方造成实际损失或者丧失投资/融资机会，守约方可要求违约方赔偿经济损失。

　（五）争议解决

　1、本协议适用中华人民共和国法律。

　2、因本协议所引起的或与本协议有关的任何争议，应协商解决，协商不成的，任何一方都可将争议提交海口仲裁委员会，根据该会仲裁规则进行仲裁。

　四、对上市公司的影响

　（一）资金来源为公司自有资金。

　（二）投资目的：海南海药在药品和医疗器械领域深耕多年，未来将继续专注于大健康领域做强做大。医疗信息化和移动医疗为符合国家医疗改革精神和医疗信息化建设的重点发展方向，区域卫生平台建设、电子病历、临床路径、远程医疗等均为卫计委大力推动的医疗信息化建设项目。随着移动互联网技术的快速发展，基于改善就医流程及居民健康信息云平台等的移动医疗服务未来也是大势所趋，预计会对医疗行业产生积极而深远地影响。海南海药本次增资重庆亚德公司，一方面有利于公司布局符合产业发展方向的医疗信息化及互联网医疗行业，有利于大健康产业链的进一步完善；?另一方面，公司预计凭借多年积累的全国销售网络，可以帮助重庆亚德打开全国市场，促进其发展，并进一步带动海南海药大健康业务的全面发展，实现协同、共惠的发展。

　五、风险提示

　重庆亚德2014年经审计的净利润为亏损，2015年能否实现其承诺的业绩存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第二十次会议决议

　2、审计报告

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月二十七日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-015

　海南海药股份有限公司

　关于获得药物临床试验批件的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海口市制药厂有限公司（以下简称“海口市制药厂”）与控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）收到国家食品药品监督管理总局的批件，具体情况如下：

　近期海口市制药厂与天地药业申报的头孢拉宗钠（原料药）取得国家食品药品监督管理总局下发的《审批意见通知件》，批件号2015L00128、注射用头孢拉宗钠（0.5g、1.0g）取得药物临床试验批件，批件号：2015L00126、2015L00127。

　头孢拉宗钠属于化学药品第3.1类新药，是我公司研制开发的新型第三代头孢菌素类抗生素，头孢拉宗钠为头霉素衍生物，为广谱抗生素，特别是对大肠杆菌、克雷伯菌属、柠檬酸菌属、肠杆菌属、沙雷菌属有良好的抗菌力；对各种细菌产生的β-内酰胺酶极为稳定，对β-内酰胺酶产生菌也有强大的抗菌作用。国内目前尚无产品批准上市，属化学药品3.1类新药。临床研究表明，该品种对内膜炎、肺炎、肺化脓性疾病、脓胸、慢性呼吸道疾病的二次感染、膀胱炎、肾盂肾炎、腹膜炎、胆囊炎、胆管炎、子宫附件炎、子宫内感染、泌尿道感染等诸多感染有良好的疗效。

　公司获得临床试验批件后，将按照国家药物临床试验的要求尽快组织实施临床试验，待临床试验成功后将申报产品生产批件。该临床试验的完成时间、进度及结果均具有一定的不确定性，公司将对上述产品的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月二十七日

　证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2015-016

　海南海药股份有限公司

　关于通过药品经营质量管理规范(GSP)认证的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近日，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）收到由海南省食品药品监督管理局核发的《药品经营质量管理规范认证证书》（简称“《GSP认证证书》”），证书内容如下：

　证书编号:A-HN15-045

　认证范围：批发

　发证时间：2015年2月5日

　有效期至：2020年2月4日。

　本次取得《GSP认证证书》表明公司经营符合新版药品经营质量管理规范的要求，将对今后的产品销售有积极的推动作用。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月二十七日