本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　利达光电股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月20日召开公司第三届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司决定与金龙机电股份有限公司共同出资12,500万元，设立河南镀邦光电股份有限公司。具体内容详见2015 年1月21日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公司《关于对外投资设立合资公司的公告》。日前，河南镀邦光电股份有限公司已完成工商登记注册手续，取得了南阳市工商行政管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

　公司名称：河南镀邦光电股份有限公司

　注册号：411300000044905

　类型：股份有限公司（非上市）

　住所：河南省南阳市高新区光电产业园区（信臣路）

　法定代表人：李智超

　注册资本：壹亿贰仟伍佰万圆整

　成立日期：2015年2月12日

　营业期限：2015年2月12日至2030年2月11日

　经营范围：功能性薄膜、装备、材料及相关产品的研发、生产与销售，技术支持及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　利达光电股份有限公司董事会

　2015年2月27日