证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－003

中材科技股份有限公司

第五届董事会第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议于2015年2月10日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于2015年2月26日以传真表决的方式举行。本次会议由公司董事长薛忠民先生召集，应收董事表决票9张，实收9张。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

1、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

《中材科技股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004）全文刊登于2015年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-005）全文刊登于2015年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

　　　　　　　  二○一五年二月二十六日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－004

中材科技股份有限公司

关于2014年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月26日召开了第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。根据相关规定，该议案经董事会审议批准后，无需提交股东大会审议。现根据中小企业板规则汇编《中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了真实反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司对2014年资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为公司在应收账款、存货、固定资产等资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，本期计提资产减值准备总额为6,822.33万元。

1、坏账准备计提

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，以摊余成本计量的金融资产发生减值时，应当将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

公司对应收款项单独或按组合进行减值测试，2014年度计提坏账准备4,120.97万元。

2、存货跌价准备计提

公司根据《企业会计准则第1号——存货》规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格、是否已有合同订单等因素确定存货可变现净值，并与存货账面价值进行比较，2014年度，按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备1,671.48万元。

3、固定资产减值准备计提

公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。经测算，对不能正常使用、长期闲置的生产线设备计提固定资产减值准备1,029.88万元。

二、本次资产减值计提对当期归属于母公司净利润的影响

本期资产减值准备计提总额6,822.33万元，将减少本公司2014年度归属于母公司净利润5,981.78万元，使归属于母公司所有者净利润下降28.21%，使归属于母公司所有者权益下降2.31%。

三、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的审议情况及意见

公司于2015年2月15日召开了第五届董事会审计委员会第二次会议。会议审议通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

董事会审计委员会认为：经核查，公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2014年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司2014年度计提减值准备共计6,822.33万元，本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了截至2014年12月31日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，也履行了相应的审批程序。公司计提资产减值准备后，公司2014年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2014年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此，我们同意公司关于本次计提资产减值准备的事项。

六、监事会意见

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第三次临时会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见书；

4、第五届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

　　　　　　　  二○一五年二月二十六日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015－005

中材科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2015年2月26日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次临时会议审议通过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更日期：2014年7月1日

2、会计政策变更的原因：中华人民共和国财政部于2014 年陆续对原企业会计准则进行了部分修订并新颁布了三项具体会计准则和一项补充规定，包括《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（以下统称“新企业会计准则”）。根据财政部的要求，新企业会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。本公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。

3、变更前采用的会计政策：本次变更前，公司采用财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策：根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

按照财政部新印发修订准则、规定修订的主要内容如下：

修订内容	修订前	修订后	适用准则
可供出售金融资产核算内容	不包括对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资	包括对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资	《企业会计准则第2号——长期股权投资》
可供出售金融资产公允价值变动处理	资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入资本公积－其他资本公积	资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入其他综合收益	《企业会计准则第30号——财务报表列报》
长期股权投资核算内容	长期股权投资核算能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资	长期股权投资核算能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的投资，即对子公司、合营企业、联营企业的投资	《企业会计准则第2号——长期股权投资》
长期股权投资权益法核算处理	对于被投资单位净损益的变动，确认投资收益；对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，资本公积-其他资本公积。	对于被投资单位净损益和其他综合收益的变动，分别确认投资收益和其他综合收益；对于被投资单位除净损益、其他综合收益以外所有者权益的其他变动，计入资本公积-其他资本公积。	《企业会计准则第2号——长期股权投资》
股东权益内容	包括股本、资本公积、盈余积金、未分配利润等	包括股本、其他权益工具、资本公积、其他综合收益、专项储备、盈余积金、未分配利润等	《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》

以权益结算股份支付处理	权益工具的公允价值计入相关成本或费用，同时增加资本公积	权益工具的公允价值计入相关成本或费用，同时增加其他综合收益	《企业会计准则第30号——财务报表列报》
合并财务报表范围	以控制为基础予以确定，即公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权；或公司对被投资单位符合下列条件之一的，均将其纳入合并财务报表范围： （1）通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；（2）根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；（3）有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；（4）在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。	控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。 相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资的相关活动通常包括，商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动、融资活动等。	《企业会计准则第33号——合并财务报表》
合并报表编制程序	合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。	合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。	《企业会计准则第33号——合并财务报表》

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次修订公司财务管理制度和主要会计政策的影响仅是财务报表项目列示的调整，不影响公司当期利润或股东权益，对公司财务状况及经营成果不产生影响。

三、 董事会关于会计政策变更的说明

公司第五届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》。

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。因此我们同意公司本次会计政策的变更。

五、监事会意见

经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第三次临时会议决议；

2、公司第五届监事会第二次临时会议决议；

3、公司独立董事关于第五届董事会第三次临时会议有关事项的独立意见书。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

　　　　　　　  二○一五年二月二十六日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-006

中材科技股份有限公司

第五届监事会第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于2015年2月10日以书面形式通知全体监事，于2015年2月26日以传真表决方式举行。本次会议由公司监事会主席宋伯庐先生主持，应收表决票5张，实收表决票5张，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后更能公允的反映截至2014年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

《中材科技股份有限公司关于2014年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2015-004）全文刊登于2015年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会监事投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司财务管理制度和主要会计政策的议案》。

经核查，公司本次会计政策变更是根据财政部 2014年新颁布和修订的企业会计准则进行，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。同意公司本次会计政策的变更。

《中材科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2015-005）全文刊登于2015年2月27日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

1、第五届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司监事会

　　　　　　　  二○一五年二月二十六日

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2015-007

中材科技股份有限公司2014年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2014年度主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业收入	4,424,452,414.22	3,443,076,200.23	28.50%
营业利润	127,524,630.71	4,855,515.19	2526.39%
利润总额	228,045,944.12	151,096,319.55	50.93%
归属于上市公司股东的净利润	152,194,786.21	107,949,115.42	40.99%
基本每股收益（元）	0.3805	0.2699	40.98%
加权平均净资产收益率	6.22%	4.47%	1.75%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	8,050,259,939.50	6,492,778,412.88	23.99%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,525,403,472.70	2,306,140,628.06	9.51%
股本	400,000,000.00	400,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	6.31	5.77	9.36%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内，公司实现营业收入442,445.24万元，较上年同期增长28.50%；实现利润总额22,804.59万元，较上年同期增长50.93%；实现归属于上市公司股东的净利润15,219.48万元，较上年同期增长40.99%。

营业收入较上年同期增加98,137.62万元，增长28.50%，主要是公司的主导产业风电叶片营业收入较上年同期增加86,472.22万元，增长53.01%。

营业利润较上年同期增加12,266.91万元，增长2526.39%；利润总额较上年同期增加7,694.96万元，增长50.93%；归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加4,424.57万元，增长40.99%；主要是由于公司营业收入增长，贡献毛利增加。

总资产较上年同期增加155,748.15万元，增长23.99%，主要是由于公司主导产业风电叶片销售规模增长，导致流动资金占用增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

无

四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

不适用

五、其他说明

无

六、备查文件

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告； 3.深交所要求的其他文件。

中材科技股份有限公司董事会

2015年2月26日