本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海紫江企业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1422号）核准，上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股8,000万股，本次募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司流动资金。

　2015年1月13日，本次非公开发行新增股份登记托管手续完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

　日前，公司本次非公开发行股份的工商变更登记手续已办理完毕，并且已取得上海市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。变更后，公司注册资本和实收资本变更为151673.6158万元人民币，其他工商登记信息不变。

　鉴于公司非公开发行股票完成后，注册资本由143673.6158万元本变更为151673.6158万元人民币，根据相关规定及公司2014年第一次临时股东大会授权，本公司现已完成了对《公司章程》的如下修订：

　修改前：

　第六条 公司注册资本为人民币1,436,736,158元。

　第十八条 公司发起人及其所持有的限售流通股数量分别为：上海紫江（集团）有限公司持有股份数为416,413,563股，占总股本比例为28.98％；珅氏达投资（香港）有限公司持有股份数为240,798,749股，占总股本比例为16.76％；上海华都企业发展有限公司持有股份数为1,303,330股，占总股本比例为0.09％；上海紫都置业发展有限公司持有股份数为1,303,328股，占总股本比例为0.09％；上海伊思丽贸易有限公司发行持有股份数为1,303,330股，占总股本比例为0.09％。上述发起人所持股份均系1999年以公司净资产按原有出资比例折合股份，以及其后公司转增股份、配股及股权分置改革支付股份对价后所形成。

　第十九条 公司股份总数为1,436,736,158股，公司的股本结构为：普通股1,436,736,158股。

　修改后：

　第六条 公司注册资本为人民币1,516,736,158元。

　第十八条 公司发起人为上海紫江（集团）有限公司、珅氏达投资（香港）有限公司、上海华都企业发展有限公司、上海紫都置业发展有限公司、上海伊思丽贸易有限公司，上述发起人所持股份均系1999年以公司净资产按原有出资比例折合股份。

　第十九条 公司股份总数为1,516,736,158股，公司的股本结构为：普通股1,516,736,158股。

　除上述第六条、第十八条、第十九条之外，《公司章程》其他条款未发生变更。

　修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）《上海紫江企业集团股份有限公司章程》。

　特此公告。

　上海紫江企业集团股份有限公司

　董事会

　2015年2月27日