证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2015-003

　天津力生制药股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到郑鸿女士的书面辞职报告，郑鸿女士根据退休前所在单位要求，提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司提名委员会召集人及战略与发展委员会委员职务。辞职后将不再担任公司任何职务。

　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》的有关规定，郑鸿女士辞职后将导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，不能满足法定要求。因此，在股东大会选出新的独立董事之前，郑鸿女士仍将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关要求继续履行独立董事职责。公司将尽快完成公司新任独立董事的增补工作。郑鸿女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

　郑鸿女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此董事会对郑鸿女士在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　天津力生制药股份有限公司

　董事会

　2015年2月25日