证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-002

　江苏省交通规划设计院股份有限公司

　第二届董事会第十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2015年2月13日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，本次会议通知于2015年2月5日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由董事长明图章召集，经出席会议的董事共同推举董事杨卫东主持。本次会议应到董事9名，出席8名，委托出席1名，使用现场表决方式。公司董事长明图章因工作原因未能出席本次董事会会议，书面委托董事杨卫东出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。本次会议审议通过如下议案：

　二、董事会会议审议情况

　1、审议通过《关于经营层成员工作分工的议案》

　为加快全国化战略的推进，同意对公司经营层工作按照区域、专业为日常管理单元进行分工。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　2、审议通过《关于设立分支机构的议案》

　围绕公司做大做强和实现全国领先的综合设计咨询公司的战略目标，进一步扩大省外市场的份额和占有率，结合河北、湖南区域市场和地方团队合作情况，同意省外设立河北（石家庄）分公司、长沙分公司；省内设立泰州分公司、盐城分公司、宿迁分公司。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　3、审议通过《关于组建“环境保护设计研究中心”的议案》

　为进一步提升公司环境保护专业的知名度，更好地引导环境保护专业的发展，加快推进“环境保护设计研究中心”，同意以“环境设计所”为基础更名设立“环境保护设计研究中心”。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过《关于设立江苏长运交通科技有限公司的议案》

　为加快提升江苏省道路客运行业信息化水平，有效提升行业服务能力，并使我公司能更好地参与为旅客、客运企业、客运站提供优质高效的服务，同意与江苏长运交通运输有限公司、江苏省交通物流协会共同出资设立“江苏长运交通科技有限公司”。新设公司注册资本人民币1,000万元，一期出资300万元，江苏长运交通运输有限公司出资50%，公司出资30%，江苏省交通物流协会比例20%。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

　二〇一五年二月十三日

　证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2015-003

　江苏省交通规划设计院股份有限公司

　第二届监事会第五次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2015年2月13日在公司B604会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，本次会议通知于2014年2月5日以书面和邮件方式送达各位监事，会议由监事会主席邱桂松召集并主持。本次会议应到监事3名，出席3名，使用现场表决方式，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏省交通规划设计院股份有限公司章程》的规定。董事会秘书列席了会议。本次会议审议通过如下议案：

　二、监事会会议审议情况

　1、审议通过《关于设立江苏长运交通科技有限公司的议案》

　为加快提升江苏省道路客运行业信息化水平，有效提升行业服务能力，并使我公司能更好地参与为旅客、客运企业、客运站提供优质高效的服务，同意与江苏长运交通运输有限公司、江苏省交通物流协会共同出资设立“江苏长运交通科技有限公司”新设公司注册资本人民币1,000万元，一期出资300万元，江苏长运交通运输有限公司出资50%，公司出资30%，江苏省交通物流协会出资20%。

　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　特此公告。

　江苏省交通规划设计院股份有限公司监事会

　二〇一五年二月十三日