本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公司股票自2015年2月16日开市起复牌。

　中润资源投资股份有限公司 (以下简称“公司”) 因筹划重大事项，公司股票于2014年11月4日开市时停牌。2014年12月2日，公司刊发《关于公司重大资产重组停牌的公告》，筹划的重大事项涉及发行股份购买资产，构成重大资产重组。

　一、本次筹划的重大资产重组基本情况

　筹划的重大资产重组基本内容：拟以发行股份结合支付现金对价的方式，收购某境外上市公司100%股权，同时实施配套融资。

　二、上市公司停牌期间的工作

　自股票停牌以来，公司及有关各方积极展开工作，对相关重组方案进行多方商讨、沟通和咨询论证，各中介机构也对本次重大资产重组所涉及的资产展开相关的尽职调查、审计、评估等工作。同时，公司按照相关规定履行信息披露义务，每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告。

　三、筹划终止的原因

　在停牌期间，本公司会同中介机构与交易对方就重大资产重组事宜进行了多次协商，就关键问题进行了深入讨论和沟通。由于该项交易的交易结构较为复杂，涉及的审批部门和环节较多，涉及跨境监管问题，交易方案的筹划、论证及与监管部门沟通耗时较长。最终未能达成既能符合监管原则又能满足交易各方需求的一致意见。同时公司也在积极寻找其他符合公司战略发展的合作方，但受时间及其他相关条件限制，不能在规定的时间内完成本次重大资产重组事项。本公司经慎重考虑，决定终止本次筹划的重大资产重组事项。

　四、公司承诺

　公司承诺自本公告之日起至少6个月内不再筹划重大资产重组。

　五、股票复牌安排

　经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2015年2月16日开市复牌。

　公司董事会对于本次终止筹划重大资产重组事项给各位投资者造成的不便深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

　敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中润资源投资股份有限公司董事会

　2015年2月16日