证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015-019

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2015年2月13日在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司股票申请延期复牌的议案》。

　经公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行，公司控股股东、实际控制人及其关联方已确认参与本次非公开发行认购，本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行募集资金总额预计不超过30亿元，募集资金拟用于项目投资及补充流动资金。公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及以本次非公开发行股票的部分募集资金用于向非关联方收购资产（简称“标的资产”）。目前，公司正在与标的资产的股东及管理层进行磋商，涉及拟收购企业的审计评估，需要较长时间，拟收购标的资产的范围、收购价格、条件及交易架构尚未最终确定，正式协议的签订尚存在不确定性。

　公司需一定的时间遴选投资者，并与意向投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商。目前，已表示有意向参与本次非公开发行的投资者正在履行其内部的投资评估和审核程序，尚未达成正式协议，存在不确定性。

　鉴于此，董事会同意公司股票延期20天复牌。

　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　2015年2月16日

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2015－020

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于筹划非公开发行股票延期复牌的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，公司于2015年1月27日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号2015－007），并于2015年2月2日发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于筹划非公开发行股票停牌公告》（公告编号2015－012），2015年2月9日公司发布了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于筹划非公开发行股票进展及延期复牌公告》（公告编号2015－013）。

　鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》（上证发〔2014〕78号），经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，公司向上海证券交易所申请延期复牌，公司股票自2015年2月16日至3月6日继续停牌。

　一、关于延期复牌的董事会审议情况

　公司第八届董事会第二十七次会议于2015年2月13日在公司会议室召开，本次会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司股票申请延期复牌的议案》。

　公司正在筹划的非公开发行股票事项涉及以本次非公开发行股票的部分募集资金用于向非关联方收购资产（简称“标的资产”），目前公司正在与标的资产的股东及管理层进行磋商，拟收购标的资产的范围、收购价格、条件及交易架构尚未最终确定，涉及拟收购企业的审计评估，需要较长时间，尚存在一定的不确定性，董事会同意公司股票延期20天复牌。

　二、非公开发行股票事项进展情况

　本次非公开发行股票拟以募集资金向非关联方收购资产标的资产，标的资产包括但不限于钻石等珠宝首饰互联网销售的电子商务企业、具国际水准的互联网影视营销公司、黄金销售区域龙头公司等股权类资产。标的资产尚未最终确定。停牌期间，公司积极与投资者、募投对象进行了多轮沟通，目前尚未达成最终方案。公司及相关各方正在积极推动本次非公开发行股票事项。各项工作主要进展如下：

　1、与拟收购企业的商业谈判仍在进行中

　公司已与拟收购的企业签订了保密协议，并就股权收购的框架性安排达成了共识，其中一家较为确定的拟收购企业为专门从事钻石等珠宝首饰线上销售的电子商务企业。募集资金到位后，公司拟现金收购上述企业。公司与拟收购企业仍需就收购的实质性条款，如交易价格、交易方式以及后续盈利承诺等相关事项进行谈判，其中可能涉及拟收购企业的审计评估，需要较长时间，正式协议的签订尚存在一定的不确定性。目前，会计师和评估师已经进场开始进行审计评估工作。

　2、募集资金投资项目有关的尽职调查和可行性分析仍在进行中

　公司董事会按照公司经营目标，在保持大桥金矿稳定生产的同时，加大向下游产业链延伸和产业并购整合力度。公司停牌以来，公司及相关中介机构就线下体验、线上消费的互联网销售模式进行了广泛研究和多方论证。随着中国经济的发展和居民收入水平的不断提高，黄金珠宝市场的潜力巨大，前景看好。同时，在互联网、大数据、云计算等科技不断发展的背景下，公司对市场、对客户、对产品以及对企业价值链都进行了重新的审视，认为目前是发展基于互联网的销售平台的最佳时机，公司希望通过本次募集资金投资项目，构建大数据信息收集与监控为一体的、相互联动的终端互联网零售和批发平台，形成线下体验、线上销售的经营模式，扩大销售、提高利润率。本次募集资金投资项目具有良好的盈利前景，有利于公司的可持续发展。

　鉴于本次募集资金投资项目对公司意义重大，本着审慎的原则公司正在组织有关各方就募集资金投资项目的可行性和投资风险进行更为深入的论证；对投资计划、未来收益进行更为详尽的测算；对项目实施细节进行更为周密的筹划，确保募集资金投资项目能够成功实施，更好的回报公司股东。以上工作仍需一定时间，募集资金投资项目尚存在一定的不确定性。

　3、与境内战略投资者的战略合作仍在协商过程中

　公司拟在本次非公开发行股票中引入境内战略投资者，在互联网相关领域开展战略合作，目前已与战略投资者达成初步共识，但合作的细节仍在协商过程中。正式合作协议和股份认购协议的签订尚需一定的时间，存在不确定性。

　鉴于上述原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票方案，该事项仍存在不确定性。

　三、非公开发行初步方案

　经公司和各中介机构的前期论证，本次非公开发行股票的发行方式初步拟定为向不超过十名特定对象发行，公司控股股东、实际控制人及其关联方已确认参与本次非公开发行认购，本次非公开发行构成关联交易。本次非公开发行募集资金总额预计不超过30亿元，募集资金拟用于项目投资及补充流动资金。公司需一定的时间遴选投资者，并与意向投资者就非公开发行事宜进行充分沟通和协商。目前，已表示有意向参与本次非公开发行的投资者正在履行其内部的投资评估和审核程序，尚未达成实质性协议，存在不确定性，相关事项正在推进过程中。

　四、尽快消除继续停牌情形的方案

　1、公司董事会要求相关各方尽快完成必要的尽职调查和分析论证工作，并确定最终方案；

　2、公司董事会协调各方加快推进与标的资产相关各方进行商谈，尽快达成正式协议；

　3、公司董事会尽快落实与投资者的合作细节，尽快达成正式协议。

　五、继续停牌天数

　为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过并向上海证券交易所申请，公司股票自2015年2月16日至3月6日继续停牌。

　公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司董事会

　2015年2月16日