证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2014-003

　北方国际合作股份有限公司

　六届四次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）六届四次董事会会议通知已于2014年2月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2014年2月13日上午9：00-下午4：00以通讯表决形式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

　会议审议通过了《公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款》的议案。

　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　全体独立董事对本议案发表独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告》。

　备查文件目录

　1、 六届四次董事会决议

　2、 独立董事意见

　北方国际合作股份有限公司董事会

　二〇一五年二月十三日

　证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2015-004

　北方国际合作股份有限公司

　关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、关联交易概述

　1、珠海横琴中光学科技有限公司，是公司为实施珠海横琴电子围网BT项目而参股投资设立的项目公司，注册资金4000万元人民币。

　目前，为缓解项目资金压力，保障项目施工的正常进行，公司拟以自有资金向珠海横琴中光学科技有限公司提供1325万元人民币的借款，借款期限为一年，借款利率为同期银行贷款利率。

　同时，珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比例向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比例借款。

　董事会授权经营管理层谈判并签订《借款协议》。

　2、珠海横琴中光学科技有限公司为本公司的参股公司，公司持股25%。公司副总经理单钧先生为珠海横琴中光学科技有限公司的董事。本次交易构成关联交易。

　3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　4、本次关联交易无需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　1、珠海横琴中光学科技有限公司：成立日期：2013年9月16日；注册地址：珠海市横琴新区宝兴路118号1栋219-42室；法定代表人：王志亮；公司注册资本为4000万元人民币；公司股东投资方式及持股比例：河南中光学集团有限公司以现金出资2200万元人民币，持有该公司55%的股权；北方国际合作股份有限公司以现金出资1000万元人民币，持有该公司25%的股权；湖南华南光电科技股份有限公司以现金出资800万元人民币，持有该公司20%的股权。公司业务范围：安全防范及其他广电信息系统的设计、开发、销售和工程安装、技术咨询服务；工程承包，光电信息产品等其他业务。

　2、2014年珠海横琴中光学科技有限公司总资产为6,243.44万元，负债合计为2,238.10万元，净资产为4,005.34元,净利润为3.44万元，营业收入为0万元。

　3、关联关系说明：珠海横琴中光学科技有限公司为本公司的参股公司，公司持股25%。公司副总经理单钧先生为珠海横琴中光学科技有限公司的董事。本次交易构成关联交易。

　三、借款协议的主要内容

　1、借款金额：1325万元人民币；

　2、借款利率：同期银行贷款利率；

　3、借款期限：一年。

　4、珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比例向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比例借款。

　四、董事会表决情况

　2015年2月13日，本公司六届四次董事会对本次借款事项进行了审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司9名董事成员中，同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　五、独立董事发表的独立意见

　独立董事经过事前认可，对公司向珠海横琴中光学科技有限公司提供借款事项发表独立意见如下：

　（1）独立董事在本次董事会会议召开前已经详细审阅了有关材料，会议中认真审议了相关资料，认为该借款事项不会损害上市公司整体利益。本次借款事项公平、合理，无损害中小股东利益。

　（2）同意本项议案，并同意提交董事会审议。

　六、对上市公司的影响

　本次借款交易为本公司参股公司的交易事项。借款用于珠海横琴电子围网BT项目，缓解项目当前的资金压力，保障项目施工的正常进展，通过支持参股公司项目开发，提高公司整体资金使用效率。本次借款交易收取利息。同时，珠海横琴中光学科技有限公司的其他股东分别以其持有的股权比例向珠海横琴中光学科技有限公司提供相同借款期限、相同借款利率的等比例借款。

　因此，对上市公司无不利影响。

　七、本次提供财务资助前，截至到目前公司累计对外提供财务资助的金额及占最近一起经审计净资产的比例为0。本次提供财务资助后，公司及控股子公司的对外提供财务资助总额为1325万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.66%.

　公司无已对外提供财务资助的逾期情况。

　八、备查文件：

　1、六届四次董事会决议

　2、独立董事意见

　北方国际合作股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十三日