证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-003

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司董事会近日收到独立董事高海军先生提交的书面辞职报告，高海军先生因个人原因请求辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去其董事会审计委员会委员和提名委员会委员。辞职后，高海军先生不再担任公司其他任何职务。

　鉴于高海军先生辞职后将导致公司董事会独立董事人数低于《公司章程》的相关规定，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，高海军先生的辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，高海军先生仍将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会进行审议。

　公司董事会对高海军先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十三日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-004

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　第二届董事会2015年第一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议于2015年2月13日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2015年2月6日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。至2015年2月13日下午17:00，9位董事分别通过传真、当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议情况如下：

　一、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。

　公司独立董事高海军先生因个人原因辞去独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟推举一名新独立董事。公司股东李介平先生提名孙进山先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　本议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议。

　二、9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避，审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

　公司将于2015年3月12日（星期四）下午14时30分在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开2015年第二次临时股东大会。 《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》全文于2015年2月14日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十三日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-005

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　关于拟任公司独立董事的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年2月13日，深圳瑞和建筑装饰股份公司第二届董事会2015年第一次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》（巨潮资讯网，公告编号：2015-004,公告日期：2015年2月14日），根据公司股东提名，拟推举孙进山先生为公司第二届董事会独立董事。孙进山先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经公司第二届董事会2015年第一次会议审议通过后提交至公司2015年第二次临时股东大会审议。

　附简历：

　孙进山，男，1964年出生，中国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾任职于深圳市注册会计师协会继续教育委员会委员、达实智能独立董事（已届满），现任职深圳技师学院教师，和而泰独立董事、硕贝德独立董事、麦趣尔独立董事。孙进山先生未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

　特此公告。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十三日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-006

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　2015年第二次临时股东大会通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第二届董事会2015年第一次会议于2015年2月13日召开，会议决议于2015年3月12日召开公司2015年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议召集人：公司董事会；

　（二）会议召开日期与时间：

　现场会议时间：2015年3月12日（星期四）下午14:30

　网络投票时间：2015年3月11日（星期三）至2015年3月12日（星期四）

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月12日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2015年3月11日下午15:00 至2015年3月12日下午15:00。

　（三）表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场

　会议；

　（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同

　一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　（四）现场会议地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室；

　（五）会议召开方式：现场召开，投票方式为现场结合网络投票；

　（六）股权登记日：2015年3月6日（星期五）。

　二、会议审议事项

　1、审议《关于推举公司第二届董事会独立董事候选人及专门委员会委员的议案》。

　本议案需要对中小投资者的表决单独计票审议。

　三、会议出席对象

　（一）截止2015年3月6日（星期五）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　（二）本公司董事、监事及高级管理人员；

　（三）见证律师、保荐代表人；

　（四）公司董事会同意列席的其他人员。

　四、参与现场会议登记事项

　1、自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件等办理登记手续；

　2、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续；

　3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡原件等办理登记手续；

　4、登记时间：2015年3月11日（星期三，上午9：00～11：30，下午2：00～5：00）

　5、登记地点：深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼A座

　6、登记方式：凭以上有效证件采取当面提交或传真方式登记（传真前请先电话联系告知联系人），不接受电话登记。

　7、联系方式

　联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

　联系电话：0755-83345785

　联系传真：0755-83768373

　邮 编：518000

　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序：

　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月12日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

　2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式

　对表决事项进行投票：

　■

　3、股东投票的具体程序为：

　（1）输入买入指令；

　（2）输入证券代码362620；

　（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，1.00 元代表议案1，2.00

　元代表议案2。

　本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

　■

　（4）在“委托股数”项下输入表决意见：

　■

　（5）确认委托完成。

　4、计票原则：在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种

　表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

　5、注意事项：

　（1）网络投票不能撤单；

　（2）对同一表决事项只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

　（3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次为准；

　（4）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处

　理；

　（5）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

　（二）采用互联网投票操作具体流程：

　1、股东获得身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　（1）申请服务密码的流程

　登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”；填写“姓名”、

　“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码，如申请成功系

　统会返回一个4位数字的激活校验码。

　（2）激活服务密码

　股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30

　前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，

　次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

　密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方

　法类似。

　（3）申请数字证书

　可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

　http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　3、投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015

　年3月11日下午15:00至2015年3月12日下午15:00。

　六、其他事项

　1、会议咨询：公司证券事务部

　联 系 人：叶志彪（董事会秘书）、戚鲲文（证券事务代表）

　联系电话：0755-83345785

　联系传真：0755-83768373

　2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交

　通费用自理。

　3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、

　股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

　突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月十三日

　附件：

　授 权 委 托 书

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年3月12日在深圳市福田区华强北赛格科技园4栋西十楼C座会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　■

　（注：请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　委托人持有股数：

　委托人股东账号：

　受 托 人 签 名：

　受托人身份证号码：

　委 托 日 期：

　注：法人股东须凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证原件办理登记手续。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年二月十三日

　证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2015-007

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

　2014年度业绩快报

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：本公告所载2014年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　一、2014年度主要财务数据和指标

　单位：万元

　■

　注：1、上述数据均以公司合并报表数据填列；

　二、经营业绩和财务状况情况说明

　1.经营情况说明

　报告期内，公司实现营业收入152,094.06万元，较上年同期增长0.85%，实现营业利润7,698.66万元，利润总额7,976.01万元，归属于上市公司股东的净利润5,946.70万元，基本每股收益0.50元，分别较上年同期下降27.45%、26.18%、26.57%和25.37%。

　2.财务状况说明

　本期末，公司总资产197,608.33万元，较期初增长1.24%，归属于上市公司所有者权益102,395.41万元，较期初增长4.89%，归属于上市公司股东的每股净资产8.53元，较期初增长4.79%，股本12,000.00万元，公司在2014年度未实施送转股方案。

　三、与前次业绩预计的差异说明

　公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司2014年第三季度报告中的业绩 预告不存在差异。

　四、业绩泄漏原因和股价异动情况分析

　不适用

　五、其他说明

　不适用

　六、备查文件

　1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

　2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

　3.深交所要求的其他文件。

　深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会

　2015年2月13日