证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-024
广发证券股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的会议通知于2015年2月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年2月13日上午8:30在广东省广州市天河北路183-187号大都会广场44楼大会议室召开。 本次监事会应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事赵金先生因公未能亲自出席，委托翟美卿女士行使表决权；詹灵芝女士因公未能亲自出席，委托监事程怀远先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等有关规定和公司章程的规定。
会议由公司监事长吴钊明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券2014年度内部控制自我评价报告》
经审议：监事会认为，公司进一步建立健全了覆盖公司各业务及管理领域的各项内部控制制度，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。同意《广发证券2014年度内部控制自我评价报告》。
以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
二、审议《广发证券二〇一四年度报告及其摘要》
以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
三、审议《关于广发证券2014年度报告的审核意见的议案》
经审议：监事会认为董事会编制和审议公司2014年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
四、审议《广发证券2014年度监事会报告》
以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
五、审议《关于监事2014年度履职考核的议案》
本议案采取分项表决，关联监事吴钊明先生、詹灵芝女士、翟美卿女士、赵金先生、程怀远先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。
依照监事履职考核的原则和程序，公司对各位监事2014年度的履职考核结果具体如下：
（1） 监事吴钊明先生2014年度履职考核结果为称职。
关联监事吴钊明先生回避表决。
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（2） 监事詹灵芝女士2014年度履职考核结果为称职。
关联监事詹灵芝女士回避表决。
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（3） 监事翟美卿女士2014年度履职考核结果为称职。
关联监事翟美卿女士回避表决。
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（4） 监事赵金先生2014年度履职考核结果为称职。
关联监事赵金先生回避表决。
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（5） 监事程怀远先生2014年度履职考核结果为称职。
关联监事程怀远先生回避表决。
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
六、审议《广发证券2014年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会听取。
七、审议《关于监事长2014年绩效薪酬的议案》
关联监事吴钊明先生对该项议案回避表决。
以上议案同意票4票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
八、审议《广发证券2014年度社会责任报告》
以上报告同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
九、审议《关于修订<广发证券高级管理人员离任审计规定>的议案》
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司监事会
二○一五年二月十四日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-025
广发证券股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2015年2月10日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2015年2月13日上午10：00在广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，其中尚书志先生因公未能亲自出席，委托李秀林先生行使表决权；汤欣先生因公未能亲自出席，委托杨雄先生行使表决权。公司监事、高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法规和公司章程的规定。
会议由公司董事长孙树明先生主持。
会议审议通过了以下议案：
一、审议《广发证券2014年度董事会报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
二、审议《广发证券董事会战略委员会2014年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
三、审议《广发证券董事会风险管理委员会2014年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
四、审议《广发证券董事会审计委员会2014年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
五、审议《广发证券董事会薪酬与提名委员会2014年度工作报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
六、审议《关于提请股东大会听取<2014年度独立董事工作报告>的议案》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会听取。
七、审议《关于提请股东大会听取<2014年度独立董事述职报告>的议案》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会听取。
八、审议《关于2014年经营管理层绩效薪酬分配的议案》
关联董事孙树明先生、林治海先生、秦力先生回避表决。
以上议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
九、审议《关于董事2014年度履职考核的议案》
议案采取分项表决的方式，董事孙树明先生、尚书志先生、李秀林先生、陈爱学先生、林治海先生、秦力先生、刘继伟先生、杨雄先生、汤欣先生对各自的履职考核结果事项（子议案）审议时须回避表决。
依照董事履职考核的原则和程序，公司对各位董事2014年度的履职考核结果具体如下：
（1）董事孙树明先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事孙树明先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（2）董事尚书志先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事尚书志先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（3）董事李秀林先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事李秀林先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（4）董事陈爱学先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事陈爱学先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（5）董事林治海先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事林治海先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（6）董事秦力先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事秦力先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（7）董事刘继伟先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事刘继伟先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（8）董事杨雄先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事杨雄先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
（9）董事汤欣先生2014年度的履职考核结果为称职。
关联董事汤欣先生回避表决。
以上议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十、审议《广发证券2014年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明》
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会听取。
十一、审议《广发证券2014年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会听取。
十二、审议《广发证券2014年度财务决算报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
十三、审议《广发证券二〇一四年度报告及其摘要》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
十四、审议《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十五、审议《广发证券2014年度社会责任报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上报告须报股东大会审议。
十六、审议《广发证券2014年度合规报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十七、审议《广发证券2014年度内部控制自我评价报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十八、审议《广发证券2014年度风险管理报告》
以上报告同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
十九、审议《广发证券2014年度利润分配预案》
结合《公司法》、《证券法》、《金融企业财务规则》、《公司章程》及中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的有关规定，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2014年度利润分配预案如下：
2014年度广发证券母公司实现净利润为4,318,219,814.29元，按公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金431,821,981.43元，提取10%一般风险准备金431,821,981.43元，提取10%交易风险准备金431,821,981.43元，剩余可供分配利润12,434,742,325.51元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为12,394,873,396.41元。
以公司现有股本5,919,291,464股，拟每10股分配现金红利2.0元（含税），共分配现金红利1,183,858,292.80元，剩余未分配利润11,250,884,032.71元转入下一年度。
公司2014年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并授权经营管理层办理利润分配实施相关具体事宜。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会审议。
二十、审议《关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案》
同意聘请德勤有限公司为公司2015年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2015年度审计的费用。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会审议。
二十一、审议《关于公司2015年自营投资额度授权的议案》
拟对公司自营业务投资额度授权如下：
1、授权公司董事会在符合中国证监会有关证券公司监管、自营投资管理、风险管理的相关规定下，在公司证券自营业务投资额度不得超过中国证监会各项规章和规范性文件规定上限的前提下合理确定公司自营投资总规模上限，并根据市场情况、监管环境和经营表现对自营投资额度配置进行调整，自营投资范围限于《证券公司证券自营投资品种清单》及其以后修订版本中所列证券品种。
2、授权公司经营管理层在《证券公司风险控制指标管理办法》及其以后修订版本规定的限额内科学配置自营业务投资额度，控制投资风险，争取投资效益最大化。授权公司董事会可在第一项授权范围内调整公司经营管理层自营投资额度。
3、授权公司经营管理层当外部法律法规出现修订时合理调整自营业务规模，以确保公司证券自营业务额度不超过中国证监会各项规章和规范性文件的要求。
需说明的是，上述额度是根据中国证监会相关规定以及市场波动的特点所确定的自营投资额度上限；上述额度不包括公司长期股权投资额度，长期股权投资额度仍按照公司相关决策程序确定、执行。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案须报股东大会审议。
二十二、审议《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
该项关联交易的议案在提交董事会审议以前，已经征求了独立董事的意见，独立董事同意《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
根据该议案：
1、同意实施上述关联交易；
2、提请股东大会授权经营管理层根据业务需要在预计2015年日常关联交易的范围内，新签或者续签相关协议；
3、除上述预计日常关联交易以外，公司与关联方发生下列关联交易时，可按《深圳证券交易所股票上市规则》第十章及公司《关联交易管理制度》第三十五条的规定免予履行相关义务：
（1）一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（2）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种；
（3）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬；
（4）深圳证券交易所认定的其他交易。
关联董事尚书志先生、李秀林先生、陈爱学先生、秦力先生对该项议案回避表决。
以上议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
以上议案，须报股东大会审议。
二十三、审议《关于召开广发证券股份有限公司2014年度股东大会的议案》
同意召开2014年度股东大会。广发证券股份有限公司2014年度股东大会定于2015年3月9日下午14:00在广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室召开。
以上议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
反对票或弃权票的理由：无。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-027
广发证券股份有限公司关于2014年度
募集资金存放及使用情况的专项报告
（2014年1月1日至2014年12月31日止）
广发证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(深证上[2010]243号)等相关法规和规范性文件及本公司《募集资金使用管理制度》的要求，对本公司截至2014年12月31日止非公开发行A股股票募集资金存放和实际使用情况进行了检查，现将检查情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2011年5月31日签发的证监许可[2011]843号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年8月16日以非公开发行股票的方式向10名特定投资者发行了45,260万股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额为人民币12,179,466,000.00元，扣除发行费用人民币179,519,556.22元后,募集资金净额为人民币11,999,946,443.78元。原德勤华永会计师事务所有限公司对公司该次非公开发行股票募集资金到账情况进行了审验，并出具了德师报（验）字(11)第0065号验资报告。
本公司对募集资金采取了专户存储制度。截至2014年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币11,254,285,138.71元，其中以前年度累计使用募集资金人民币10,829,078,820.71元，本年度截至12月31日累计使用募集资金人民币425,206,318.00元；累计收取募集资金存款利息收入人民币83,833,240.58 元，累计支付银行手续费人民币6,460.38元；累计以闲置募集资金暂时补充流动资金人民币8,554,602,048.75 元，累计归还暂时补充流动资金的募集资金人民币7,854,602,048.75 元，尚待归还的闲置募集资金用于补充流动资金余额为700,000,000.00 元。截至2014年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为129,488,085.29元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理制度》的制定和执行情况
为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，并结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，该制度于2010年5月21日经本公司2009年度股东大会审议通过，并于2013年6月25日经本公司2013年第二次临时股东大会审议通过修订后的《募集资金使用管理制度》。
根据上述《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，并于2011年8月26日分别与募集资金专户所在银行中国工商银行股份有限公司广州第一支行、中国建设银行股份有限公司广东省分行、交通银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份有限公司广州天河支行、中国银行股份有限公司广州天河支行、保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。2014年度三方监管协议执行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下： 币种：人民币
| 开户银行 | 银行账号 | 签订三方监管协议时间 | 存放余额 |
| 中国工商银行广州第一支行 | 3602000129201237145 | 2011年8月26日 | 125,765,802.11 |
| 交通银行广东省分行 | 441164670018150051139 | 2011年8月26日 | 2,219,870.83 |
| 中国建设银行广东省分行 | 44001863201053015212 | 2011年8月26日 | 1,359,102.94 |
| 中国农业银行广州天河支行 | 057201040009330 | 2011年8月26日 | 142,916.73 |
| 中国银行广州天河支行 | 641857735373
(原账号为875158808708023001) | 2011年8月26日 | 392.68 |
| 合计 | —— | —— | 129,488,085.29 |
三、本次募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
募集资金的使用增加了公司资本金，补充了公司营运资金，符合公司募集资金运用的承诺，提升了公司市场竞争力和抗风险能力。因募集资金的使用投入与公司各项业务发展的非募集资金使用投入之间存在有机联系，难以单独核算效益。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至2011年8月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计人民币1,176,569,100.35元，经德勤华永会计师事务所验证并出具了《关于广发证券股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报（核）字（11）第 E0065号）。2011年10月21日经公司第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，公司以募集资金人民币1,176,569,100.35元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该事项不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途的情况。该事项已经公司独立董事发表了同意意见，会计师事务所出具了专项审核报告，履行了必要的审批程序，保荐机构对此事项无异议。公司本次以募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的行为及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2013年10月18日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币1,199,000,000.00元, 使用期限自董事会审议批准之日起六个月。该事项已经本公司2013年10月18日第七届董事会第四十一次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(深证上[2010]243号)和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本公司已于2014年4月2日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币1,199,000,000元全部归还并转入募集资金专用账户。
2014年4月18日，本公司以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金人民币1,149,000,000.00元，使用期限自董事会审议批准之日起十二个月。该事项已经本公司2014年4月18日第七届董事会第四十七次会议批准，监事会和独立董事对此发表了同意意见，保荐机构对此事项无异议。本公司本次将部分闲置募集资金补充流动资金的决策程序合法、有效，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(深证上[2010]243号)和本公司《募集资金使用管理制度》的有关规定。本公司已分别于2014年11月12日和12月19日将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币300,000,000元和人民币149,000，000元归还并转入募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金还有人民币700,000,000元尚未归还。
5、节余募集资金使用情况
目前公司募集资金尚未使用完毕，公司不存在募投项目节余资金的情况。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息系统建设等。截至本报告期末，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。
8、募集资金使用的其他情况
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露的情况
报告期内，本公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金使用管理制度》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
附件：募集资金使用情况对照表
二○一五年二月十四日
附件：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 开户银行 | 1,199,994.64 | 本年度投入募集资金总额 | 42,520.63 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | —— | 已累计投入募集资金总额 | 1,125,428.51 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | —— |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | —— | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | | 是否达到预计效益 |
| 承诺投资项目 | |
| 增加公司资本金，补充公司营运资金 | 否 | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | 42,520.63 | 1,125,428.51 | 93.79 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 其中 | 1. 扩大承销准备金规模，增强投资银行承销业务实力 | 否 | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | —— | 6,000.00 | | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 2、增加融资融券业务准备金，全面开展融资融券业务… | 否 | —— | 40,000.00 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 3、优化经纪业务网点布局，拓展业务渠道，促进服务产品销售 | 否 | | 6,500.00 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 4、提高证券投资业务规模 | 否 | —— | 721,060.11 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 5、扩大资产管理业务规模 | 否 | —— | —— | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 6、加大对子公司投入，扩大直接投资、国际业务、股指期货等业务规模 | 否 | 30,000.00 | 300,000.00 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 7、加大信息系统的资金投入 | 否 | 12,520.63 | 51,868.40 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 8、其他资金安排 | 否 | —— | —— | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 承诺投资项目小计 | 否 | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | 42,520.63 | 1,125,428.51 | 93.79 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 归还银行贷款（如有） | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 补充流动资金（如有） | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 超募资金投向小计 | —— | —— | —— | —— | —— | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
| 合计 | —— | 1,199,994.64 | 1,199,994.64 | 42,520.63 | 1,125,428.51 | 93.79 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
（分具体项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见本报告三、3“募集资金投资项目先期投入及置换情况” |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见本报告三、4“用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 目前公司不存在募投项目节余资金的情况。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金用途主要为增资广发期货、广发信德和用于信息系统建设等。截至本报告期末，公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-028
广发证券股份有限公司
关于2015年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司与关联方之间发生的日常关联交易事项主要包括基金等产品代销、经纪业务佣金、证券承销、受托客户资产管理等产生的业务收入以及认购广发基金管理有限公司（1-7月）、易方达基金管理有限公司发行的基金产品。关联人名称、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额详见后述表格内容。
2015年2月13日在广东召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》，关联董事尚书志先生、李秀林先生、陈爱学先生、秦力先生对该项议案回避表决。
同时，该议案将提交股东大会审议，尚须获得股东大会的批准。关联股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用集团股份有限公司、香江集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司将回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
1、收入
| 项目 | 关联方 | 预计2015年度收入金额 | 2014年度具体关联交易事项情况 | 2014年实际发生 |
| 发生金额（元） | 占同类业务比例 |
| 基金等产品代销收入 | 易方达基金管理有限公司 | 将参照市场化水平定价，但因认购基金属于客户自主行为且受市场行情走势影响，申购金额和赎回金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 因公司代销易方达基金管理有限公司和广发基金管理有限公司的基金等产品，将获取申购费、赎回费、认购费、转换费及客户维护费（尾随佣金）等费用。 | 2,288,206.08 | 3.64% |
| 广发基金管理有限公司（1-7月） | 10,652,331.43 | 16.94% |
| 证券经纪业务佣金收入 | 易方达基金管理有限公司 | 将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情走势和投资决策影响，成交金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 因公司及控股子公司通过特定交易席位为易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等关联方提供交易服务而产生的席位收入。公司为关联自然人及关联法人提供交易服务而产生的佣金收入。 | 17,972,630.63 | 6.61% |
| 广发基金管理有限公司（1-7月） | 14,814,988.84 | 5.45% |
| 其他关联方 | 4,121,511.84 | 0.09% |
| 期货交易佣金收入（广发期货有限公司提供期货经纪服务） | 易方达基金管理有限公司 | 将参照市场化水平定价，但因交易量受市场行情走势和投资决策影响，成交金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 因公司及控股子公司通过特定交易席位为易方达基金管理有限公司、广发基金管理有限公司等关联方提供交易服务而产生的佣金收入。 | 2,968.55 | 0.002% |
| 广发基金管理有限公司（1-7月） | 402,509.56 | 0.25% |
| 其他关联方 | - | - |
| 证券承销收入 | 公司所有关联法人 | 将参照市场水平定价，但因证券发行规模受市场情况影响较大，成交量无法预计，因此我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 承销关联法人（中山公用事业集团股份有限公司）债券的承销收入 | 7,120,000.00 | 0.56% |
| 受托客户资产管理业务收入 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 将参照市场水平定价，因我司子公司广发资管受托关联方的资产规模以及根据管理业绩产生的收入尚不确定，且受行情影响波动较大，因此我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 公司的关联法人及关联自然人持有公司子公司广发资管理财产品产生的管理费。 | 6,998,208.89 | 1.64% |
| 基金等产品管理费收入 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 将参照市场水平定价，但因关联人投资决策影响，投资金额无法预计，因此，我司的该项管理费收入难以预计，以实际发生数计算。 | 公司的关联法人及关联自然人（8-12月）持有广发基金的基金等理财产品产生的管理费。公司的关联法人及关联自然人持有广发信德的基金产生的管理费。 | 334,043.33 | 0.05% |
注1:广发基金从2014年7月31日起纳入公司财务报表合并范围；2015年公司及控股子公司与广发基金之间的交易不构成关联交易，下同。
注2：关联方是指依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》中所定义的关联法人及关联自然人，下同。
2、支出
| 项目 | 关联方 | 预计2015年度收入金额 | 2014年度具体关联交易事项情况 | 2014年实际发生 |
| 发生金额（元） | 占同类业务比例 |
| 权益互换利息支出 | 公司所有关联法人及关联自然人 | 将参照市场化水平定价，但因交易行为属于客户自主行为且受市场行情走势影响，产生的利息支出金额无法预计，因此，我司的该项收入难以预计，以实际发生数计算。 | 因公司与辽宁成大股份有限公司进行权益互换业务而产生利息支出。 | 1,334,794.52 | 3.77% |
3、投资
| 项 目 | 关联方 | 预计2015年度投资
金额 | 2014年度具体关联交易事项情况 | 2014年实际发生 |
| 期末持有市值（元） | 占同类业务比例 |
| 认购基金产品 | 广发基金管理有限公司（1-7月）、易方达基金管理有限公司 | 以基金净值认购并按市场标准支付手续费，具体投资金额取决于市场行情和投资判断，因此我司的该项投资难以预计，以实际发生数计算。 | 公司及控股子公司为了分散投资风险，增强盈利的稳定性，购买广发基金管理有限公司（1-7月）和易方达基金管理有限公司发行的基金产品。 | 388,283,653.36 | 9.99% |
| 与关联人共同投资 | 公司所有关联法人 | 将参照市场水平定价，因业务发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。 | 公司从事投资业务的子公司根据日常业务开展需要，可能与关联方共同发起设立股权投资基金合伙企业、投资相关企业等。 | -- | -- |
二、确定在2015年要发生关联交易的关联方及其关联关系介绍
确定在2015年要发生关联交易的关联方为易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）。易方达基金注册资本为1.2亿元，经营范围包括：基金募集、基金销售；资产管理；经中国证监会批准的其他业务。住所为“广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室”。截至2014年12月31日，易方达基金总资产64.41亿元，净资产48.10亿元；2014年度，易方达基金营业收入19.81亿元，归属于母公司股东的净利润6.50亿元。
截至2015年1月31日，公司持有其25％的股权，为其并列第一大股东。公司董事、常务副总经理秦力先生担任易方达基金的董事。易方达基金符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，该关联人具有良好的履约能力和支付能力。
三、定价原则
1、基金等产品代销收入：按照基金公司发行产品时的统一销售政策收取；
2、经纪业务佣金收入：参照市场上同类交易服务的佣金费率定价；
3、证券承销收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；
4、受托客户资产管理业务收入：参照市场价格水平及行业惯例定价；
5、认购基金产品：以基金净值认购并按市场标准支付手续费；
6、权益互换利息支出：参照市场化水平定价。
四、交易的目的和对公司的影响
1、公司拟进行的关联交易，均有利于公司在日常经营范围内拓展业务、增加盈利机会；
2、相关关联交易的定价具有可供参考市场价格，公司拟以公允价格实施，不会损害公司及中小股东利益；
3、相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易形成对关联方的依赖。
五、独立董事的意见
独立董事对《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》出具以下独立意见：
1、拟以公允价格执行的各项关联交易，不存在损害公司及中小股东利益的情况；
2、相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；
3、有关的关联交易情况应根据《深圳证券交易所股票上市规则》在公司年度报告和中期报告中予以披露；
4、同意《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》提交董事会审议。
六、备查文件
1、第八届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于预计公司2015年度日常关联交易的独立意见。
广发证券股份有限公司董事会
二○一五年二月十四日
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-029
广发证券股份有限公司
关于召开2014年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2014年度股东大会
2.召集人：本公司董事会。本公司第八届董事会第十一次会议已审议通过关于召开本次会议的议案。
3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2015年3月9日（星期一）下午14：00时开始；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年3月8日（星期日）下午15：00至2015年3月9日（星期一）下午15：00期间的任意时间。
5.会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.出席对象：
（1）凡2015年3月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
7. 现场会议地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场42楼大会议室
二、会议审议事项
本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：
1．《广发证券2014年度董事会报告》
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知之附件》。
2．《广发证券2014年度监事会报告》
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知之附件》。
3．《2014年度独立董事工作报告》（非表决事项）
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
4.《2014年度独立董事述职报告》（非表决事项）
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
5. 《广发证券2014年度董事绩效考核情况和薪酬情况专项说明》（非表决事项）
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
6. 《广发证券2014年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明》（非表决事项）
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
7. 《广发证券2014年度监事履职考核情况、薪酬情况专项说明》（非表决事项）
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
8.《广发证券2014年度财务决算报告》
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知之附件》。
9．《广发证券2014年度报告及其摘要》
该报告全文已于2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。报告摘要可参见2015年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
10．《广发证券2014年度社会责任报告》
该报告全文请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的披露。
11．《广发证券2014年度利润分配预案》
根据公司2015年2月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的第八届董事会第十一次会议通过的《广发证券2014年度利润分配预案》，公司2014年度利润分配预案如下：
2014年度广发证券母公司实现净利润为4,318,219,814.29元，按公司章程的规定，提取10%法定盈余公积金431,821,981.43元，提取10%一般风险准备金431,821,981.43元，提取10%交易风险准备金431,821,981.43元，剩余可供分配利润12,434,742,325.51元。根据中国证券监督管理委员会证监机构字[2007]320号文的规定，证券公司可供分配利润中公允价值变动收益部分不得用于现金分红，剔除可供分配利润中公允价值变动收益部分后本年度可供分配利润中可进行现金分红部分为12,394,873,396.41元。
以公司现有股本5,919,291,464股，拟每10股分配现金红利2.0元（含税），共分配现金红利1,183,858,292.80元，剩余未分配利润11,250,884,032.71元转入下一年度。
公司2014年度利润分配方案经年度股东大会审议通过后，将于该次股东大会审议通过之日起两个月内实施，并授权经营管理层办理利润分配实施相关具体事宜。
12．《关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案》
拟同意聘用德勤有限公司为公司2015年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司2015年度审计的费用。
13．《关于公司2015年自营投资额度授权的议案》
该议案的具体内容请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知之附件》。
14．《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》
关联股东辽宁成大股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、香江集团有限公司、安徽华茂纺织股份有限公司对该议案须回避表决。
该议案的具体内容请参见2015年2月14日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知之附件》。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场或信函、传真登记
2.登记时间：2015年3月4日上午8：30—12：00，下午1：30—5：00
3.登记地点：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼 董事会办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月9日（星期一）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360776；投票简称：广发投票
（3）在投票当日，“广发投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（4）股东投票的具体程序为：
①进行投票时买卖方向应选择“买入”；
②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
| 编号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 100 | 总议案 | 100.00 |
| 1 | 广发证券2014年度董事会报告 | 1.00 |
| 2 | 广发证券2014年度监事会报告 | 2.00 |
| 3 | 广发证券2014年度财务决算报告 | 3.00 |
| 4 | 广发证券2014年度报告及其摘要 | 4.00 |
| 5 | 广发证券2014年度社会责任报告 | 5.00 |
| 6 | 广发证券2014年度利润分配预案 | 6.00 |
| 7 | 关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案 | 7.00 |
| 8 | 关于公司2015年自营投资额度授权的议案 | 8.00 |
| 9 | 关于预计公司2015年度日常关联交易的议案 | 9.00 |
③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；
④在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
2．采用互联网投票的投票程序
（1）互联网投票系统开始投票的时间为2015年3月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2015年3月9日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其它事项
1.会议联系方式：
（1）联系电话：020-87550265，020-87550565；传真：020—87554163。
（2）联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场39楼，邮政编码：510075。
（3）联系人：王强、蒋若帆。
2.会议费用：
出席会议的股东费用自理。
六、备查文件
1.第八届董事会第十一次会议决议。
附件：授权委托书
广发证券股份有限公司董事会
二〇一五年二月十四日
授权委托书
本人（本单位）作为广发证券股份有限公司（股票代码：000776，股票简称： 广发证券） 的股东， 兹委托 先生（ 女士）（身份证号码： ），代表本人（本单位）出席广发证券股份有限公司2014年度股东大会，特授权如下：
一、代理人□有表决权/□无表决权
二、本人（本单位）表决指示如下：
| 序号 | 表决事项 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《广发证券2014年度董事会报告》 | | | |
| 2 | 《广发证券2014年度监事会报告》 | | | |
| 3 | 《广发证券2014年度财务决算报告》 | | | |
| 4 | 《广发证券2014年度报告及其摘要》 | | | |
| 5 | 《广发证券2014年度社会责任报告》 | | | |
| 6 | 《广发证券2014年度利润分配预案》 | | | |
| 7 | 《关于聘请德勤有限公司为2015年度审计机构的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司2015年自营投资额度授权的议案》 | | | |
| 9 | 《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》 | | | |
三、本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，代理人□有权/□无权按
照自己的意思表决。
委托人（签名或盖章）：
委托人证券帐户号码：
委托人身份证号码：
委托人持有本公司股票数量： 股
委托人联系电话：
委托人联系地址及邮编：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
代理人签字：
代理人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
证券代码：000776 证券简称：广发证券 公告编号：2015-023
广发证券股份有限公司
2014年度第十五期短期融资券兑付公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证广发证券股份有限公司2014年度第十五期短期融资券（简称：14广发CP015，代码：071404015）兑付工作的顺利进行，方便投资者及时领取兑付资金，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：广发证券股份有限公司
2、债券名称：广发证券股份有限公司2014年度第十五期短期融资券
3、债券简称：14广发CP015
4、债券代码：071404015
5、发行总额：25亿元
6、本计息期债券利率：6.20%
7、到期兑付日：2015年2月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的一个工作日，顺延期间不另计息）
二、兑付办法
托管在上海清算所的债券，其兑付资金由发行人在规定时间之前划付至上海清算所指定的收款账户后，由上海清算所在兑付日划至债券持有人指定的银行账户。债券到期兑付日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知上海清算所。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知上海清算所而不能及时收到资金的，发行人及上海清算所不承担由此产生的任何损失。
三、本次兑付相关机构
1、发行人：广发证券股份有限公司
联系人：王晓敏、刘海晖、陈光
联系方式：020-87554485、020-87553635
2、托管机构：上海清算所
联系人：王艺丹、刘歆
联系方式：021-63323840、021-63323887
本期兑付短期融资券的相关文件已在中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（ http://www.shclearing.com ）上刊登。
特此公告。
广发证券股份有限公司董事会
二零一五年二月十三日
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