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2015年02月14日 星期六 上一期  下一期
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郴州市金贵银业股份有限公司
第三届监事会第4次会议决议公告

 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-014

 郴州市金贵银业股份有限公司

 第三届监事会第4次会议决议公告

 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 一、监事会会议召开情况

 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第4次会议通知于2015年2月6日以电话和专人送达的方式发出,于2月13日上午8:30在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3人,实际出席会议的监事3人。

 会议由监事会主席冯元发先生主持,公司董事会秘书何静波先生列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

 二、监事会会议审议情况

 1、《审议关于变更募集资金投资项目的议案》

 内容:拟将原募投项目“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用” 项目变更为“中国银都—金贵白银城”项目。

 经审核,监事会认为:此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。

 同意公司此次变更募集资金投资项目的事项,并将该事项提交股东大会审议。

 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,会议通过了该项议案。

 三、备查文件

 1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

 2、深交所要求的其他文件。

 特此公告。

 郴州市金贵银业股份有限公司监事会

 2015年2月14日

 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-013

 郴州市金贵银业股份有限公司

 第三届董事会第八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称为“公司”)第三届董事会第八次会议通知于2015年2月6日以电话和专人送达的方式发出,于2月13日上午9:30在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人。

 会议由董事长曹永贵先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。与会董事就各项议案进行了审议、表决,本次会议通过了如下议案:

 一、《审议关于变更募集资金投资项目的议案》

 内容:《郴州市金贵银业股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

 二、《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

 内容:提请于2015年3月10日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会,详见刊登于2015年2月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告的《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。

 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,会议审议并通过了该议案。

 特此公告。

 郴州市金贵银业股份有限公司董事会

 2015年2月14日

 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-012

 郴州市金贵银业股份有限公司

 关于变更部分募集资金用途的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、公司首次公开发行募集资金的基本情况

 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]45号文核准,并经深圳证券交易所深证上[2014]71号文同意,公司由主承销商招商证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)股票5,719.2116万股,其中公开发行新股5,256.8462万股,每股发行价格为14.35元,募集资金总额75,435.74万元,扣除分摊的发行费用,实际募集资金净额为68,963.57万元。上述募集资金经天健会计师事务所(特殊普通合伙)以天健验[2014]2-1号《验资报告》核验到位,并已经全部存放于募集资金专户进行管理。2014年2月20 日,公司、招商证券与民生银行长沙分行、中国银行郴州分行、中国工商银行郴州市北湖支行、交通银行郴州分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

 根据公司招股说明书披露,首次公开发行募集资金扣除发行费用后,将分别投资于下列项目:

 单位:万元

 ■

 二、本次变更募集资金投资项目概况

 本次公司拟对“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”进行变更,截至目前,该项目尚未投入。为适应市场环境的变化、提高募集资金使用效率、进一步提升公司竞争力和盈利能力,公司拟终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目。根据《中国银都-金贵白银城项目可行性研究报告》的投资计划,该项目总投资22,226.00万元。

 本次变更募集资金使用金额合计24,159.20万元,占募集资金净额的35.03%,其中22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目,其余1,933.20万元募集资金将根据募集资金投资项目的建设投产情况和公司其他投资项目建设及相关流动资金需求等实际情况统筹安排具体用途,公司将根据实际情况按照《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定履行决策程序和信息披露义务。

 本次拟终止实施“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”不影响公司其他募集资金投资项目的实施,本次募集资金投资项目的变更不构成关联交易。

 2015年2月13日,公司第三届董事会第八次会议及公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,独立董事发表了《关于变更募集资金投资项目的独立意见》,本次募集资金投资项目的变更尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议通过。

 “中国银都-金贵白银城”项目已按照规定履行了投资项目备案和环评批复程序,于2014年11月10日取得了郴州市发展改革委员会郴加备[2014]50号《关于中国银都—金贵白银城项目备案的通知》准予备案的批复文件,并于2014年12月15日取得了郴州市环境保护局郴环审表【2014】218号环评批复。

 三、公司原募集资金投资项目基本情况及变更的原因

 (一)原募投项目计划和实际投资情况

 “5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”经郴发改备字[2011]20 号、湘发改环资[2011]445 号备案,该项目计划投资24,159.20万元,其中固定资产投资21,279.20万元,铺底流动资金为2,880.00万元,计划建设期为12个月。该项目计划由公司具体负责实施,截至目前,该项目尚未投入。

 (二)终止原募投项目的原因

 随着国家环保法律法规的不断完善,环保监管越来越严格,众多环保没有达标的小冶炼企业相继“关、停、并、转”,导致原募投项目生产所需主要原材料“次氧化锌烟灰”的市场供应量大幅减少,继续实施原项目将面临原材料供应不足及采购成本大幅上涨的风险;同时由于全国电锌产能过剩,电锌的市场价格波动较大,近几年来一直呈现震荡下跌的趋势,进一步压缩了项目的盈利空间。

 因此继续投资该项目将不利于公司的经济收益和股东的利益最大化,经公司谨慎研究,为适应市场环境的变化、进一步提升公司竞争力和盈利能力,提高募集资金的使用效率,保证募集资金投资项目的盈利能力,把公司打造成全球知名白银系列产品生产商和供应商,公司拟将“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”变更为“中国银都——金贵白银城”项目。

 四、新募投项目情况说明

 (一)项目基本情况和投资计划

 1、项目投资概况

 “中国银都——金贵白银城”项目总投资22,226万元,其中项目建设投资17,097万元,铺底流动资金为5,129万元,具体情况如下表所示:

 ■

 2、项目建设内容

 该项目是在公司原有白银提取冶炼项目基础上提出的白银产品深加工及白银主题工业旅游项目,由公司负责具体实施,具体建设内容包括:

 (1)新建两栋厂房,主要作为银粉、银浆、银触点、银镜以及白银工艺品的生产车间;(2)新建一栋综合性大楼,涵盖白银工艺品合金制造、工艺品加工、银制品展示与销售、企业文化展示、办公等功能。该栋综合楼将成为郴州大道上的标志性景观建筑;(3)新建一栋大型仓储建筑,主要作为白银原材料、机器设备、半成品和工艺产品的存放场地,为未来发展预留空间;(4)对整个园区进行整体环境景观提升和与白银主题文化相协调的建筑外观风貌改造;(5)对园区内的道路交通、管线工程、停车场等进行布局调整和系统升级,使其满足工业旅游发展的需要,新建一个生态停车场,建设供游客休闲参观及游览的绿化广场和文化景观廊道;(6)建设并完善白银城内的文化景观设施、服务设施、旅游标识系统和综合信息管理系统。

 3、项目建设计划

 该项目建设期1年,计划在2015年底建成试运营。目前,该项目正在进行施工设计和土地平整工作。

 (二)项目可行性分析

 1、项目建设背景

 随着国民经济的提高,纯粹的观光旅游产品已经不能完全满足游客的需求,旅游产品越来越多样化,工业旅游即一种新兴的旅游形式。目前,工业旅游已成为发达国家旅游产业的重要组成部分,传统工业城市在产业转型、人居环境改善过程中的需要,对工业旅游资源开发的大力推动等积极因素,将我国工业旅游推向发展的快车道。

 郴州市确定了加快构建“一核五境区”的旅游发展布局,充分利用郴州湘南起义纪念馆等资源发展红色旅游,努力打造东江湖景区为东部滨湖休闲度假境区,以莽山自然风光为依托的南部山地森林休闲境区,以分天山和便江为核心的北部碧水丹霞休闲境区,以汝城温泉生态养生为核心的东南部温泉生态休闲境区,以宝山工业矿山、乡村民俗、特色旅游商品为依托的西部工矿民俗休闲境区。

 郴州作为“中国银都”、全国循环经济试点示范单位,已成为我国最大的稀贵金属回收生产基地。“中国银都”的品牌深入人心,越来越多的游客到郴州都期待参观白银的生产过程,感受白银的高贵纯洁的魅力。虽然在白银工艺品开发方面做了一定努力,但终究由于产品种类较少,没有自主品牌等原因,在白银工艺品市场占有率非常有限,如何在销售银锭的同时扩大银产品深加工,延长白银产业链,在旅游与白银之间找到完美结合点,成了摆在“银都”政府与企业面前的一个新的课题。

 综上,郴州当地旅游资源丰富,“中国银都”的品牌深入人心,有利于工业旅游的发展,为公司向盈利水平较高的白银深加工产业链拓展提供了巨大的发展机遇。

 2、项目投资的必要性分析

 (1)该项目是公司发展战略的重要组成部分,是促使企业突破现状、谋求新发展、步入新轨道的助推器

 公司作为郴州最大的贵金属公司,已有十多年历史,并且已成功上市,贵金属的深加工具有低能耗,低污染的特点,符合可持续发展的生产道路,而旅游业具有低能耗,高效益的特点,白银的深加工与旅游业的结合,不仅具有较高环境效益,符合可持续发展的生产道路,其经济效益亦是尤为可观,是企业快速发展的突破口,是企业未来的重要发展战略项目。该项目是公司生产技术展示、产品展示与销售的宣传窗口,将所掌握的高新生产技术、产品、企业发展文化进行展示,塑造企业先进性、科技性的企业形象以及公司在发展中坚守信念与执着的形象。

 (2)该项目有利于提升公司白银深加工处理能力,最大限度地延长白银生产产业链;开辟从白银提取冶炼、提纯到深加工工业旅游,从文化层次开发白银的内在价值。在高档首饰用银合金、高密度银粉及银浆等多个银工业产品点上弥补国内空白。

 (3)该项目通过白银工艺品加工和工业旅游项目发展助推金贵银业的稳步发展,强化金贵银业在业内的地位和影响力,大力提升金贵银业品牌形象,帮助公司开拓更大的市场。

 (4)该项目通过构建郴州白银产品展示交易市场,在园区设置白银产品展示空间,分别对白银工艺品、工业用银等进行产品细分展示,作为公司产品与形象展示窗口;在临近旅游景区开辟白银工艺品连锁销售市场,销售各种具有郴州特色的白银旅游产品,开辟白银工艺品集散市场和白银高新技术产品销售市场,形成全国白银商品的销售网络;开发白银产品网上展示交易平台,依托当下高速发展的电子商务,为白银产品展示与交易提供低成本运作平台。

 (5)该项目有利于把公司打造成为中国白银深加工技术引领者、中国宣传与展示白银深加工技术的最佳场所;构筑郴州白银深加工产品的品牌形象,积极参与各类新型白银产品的标准编制,形成自有品牌的软实力。

 3、投资项目的选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

 该项目选址于公司科技产业园内,总面积约160,908平方米(约241亩),土地使用权证已经以出让方式取得(土地证号为郴国用(2009)第1720号、郴国用(2009)第1721号),土地用途为工业用地。

 4、项目实施面临的风险及应对措施

 虽然该项目已经过了慎重、充分的可行性研究论证,但该项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、技术发展趋势等因素作出的,而项目的实施则与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等情况密切相关,任何一个因素的变动都会直接影响项目的经济效益。项目实施面临的主要风险如下:

 (1)白银价格波动风险

 白银价格受多种因素影响,呈现周期性波动,项目达产后白银制品的原材料采购价格和产品销售价格受白银价格波动影响加大,公司将通过以销定产、套期保值等经营策略来回避白银价格波动带来的风险。

 (2)市场风险

 主要为经济不景气带来旅游市场需求下降,宣传与营销策略失败,使得项目游客规模不能达到预期目标,难以实现旅游收入目标和利润而导致的风险。工业旅游在正处于新兴旅游形式阶段,发展潜力巨大,风险程度较低,但营销策略的制定也影响着市场的发展,公司将谨慎制定营销策略。

 (3)经营管理风险

 本项目采用特定型与产品直销带动型相结合的运营模式,以白银加工工艺展示及白银制品为旅游吸引物,打开旅游市场,促进公司发展。特定型模式是以展示特定生产模式、生产工艺为主的一种工业旅游模式,这种经营模式将是公司面临的一种全新的经营模式,将对公司的管理能力、技术能力、市场营销能力、研发能力提出全新的要求,公司将设置新的组织结构和管理体系。因此,存在着公司能否同步建立起相应的管理体系,形成完善的约束机制,保证该项目运营安全有效的风险。公司将加强培训学习,构建高素质管理人才队伍,建立完善的运营管理机制,加强内部控制,降低经营管理风险。

 (4)高素质人力资源短缺风险

 本项目的实施对公司的人才结构提出了全新的要求,突出的人才需求包括工艺设计、技术开发、旅游管理、营销管理、生产管理等方面的专业人才,因此,存在人才不足制约项目有效实施的风险。公司将通过加强人员招聘、培训、建立有效的激励制度等多种措施来吸引人才、留住人才并提高人员素质。

 (5)项目管理和组织实施风险

 项目能否有效管理和组织实施将直接影响项目的进展和项目的质量,若投资项目不能按期完成,或未来白银及深加工产品市场发生不可预料的不利变化,将可能对公司的盈利状况和未来发展造成一定的不利影响。公司将认真做好项目领导、规划、组织和管理工作,建立项目专家咨询制度,严格工程管理,加强项目建设规划,制定相应突发事故应急预案。

 (三)项目经济效益分析

 根据该项目可行性研究报告, 该项目总投资为22,226万元,项目建设期为1年,计划在2015年底建成试运营,2016年投产运营,生产负荷80%,2017达产;经测算,该项目投产运营后五年可实现年均收入为231,096.26万元,年均净利润为4,420.14万元;全部投资所得税后财务内部收益率32%,所得税后全部投资回收期8年,所得税后财务净现值为72,787万元。财务指标反映该项目具有较好的盈利能力。

 五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

 (一)独立董事意见

 经过认真审核,我们认为:此次变更有利于提高募集资金的使用效率,有效提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

 本次变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,因此我们同意公司此次变更募集资金投资项目的事项。

 (二)监事会意见

 经审核,监事会认为:此次变更募集资金投资项目有利于提高公司募集资金使用效率,提升公司的盈利能力,不会对公司生产经营情况产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关法律法规、规范文件及《公司章程》的规定。

 同意公司此次变更募集资金投资项目的事项,并将该事项提交股东大会审议。

 (三)保荐机构核查意见

 本次金贵银业终止实施原募投项目“5万t/a次氧化锌烟灰资源利用项目”,将原定用于投资该项目的24,159.20万元中的22,226.00万元募集资金投资于“中国银都——金贵白银城”项目,系公司为适应市场环境变化并向白银深加工产业链拓展的审慎决策,有利于提高募集资金的使用效率,有利于进一步提升公司竞争力和盈利能力;

 本次变更部分募集资金用途经公司董事会审议批准,全体独立董事亦发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定;

 本保荐机构对金贵银业本次变更部分募集资金用途并用于投资“中国银都——金贵白银城”项目无异议;该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

 五、备查文件

 1.《第三届董事会第八次会议决议》;

 2.《第三届监事会第4次会议决议》;

 3.《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》;

 4.《招商证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》;

 5.《中国银都—金贵白银城项目可行性研究报告》;

 6.《关于中国银都—金贵白银城项目备案的通知》;

 7.《郴州市环境保护局郴环审表【2014】218号环评批复》。

 郴州市金贵银业股份有限公司董事会

 2015年2月14日

 证券代码:002716 证券简称:金贵银业 公告编号:2015-015

 郴州市金贵银业股份有限公司

 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。郴州市金贵银业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议决议,公司将于2015年3月10日(星期二)召开2015年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

 一、召开会议的基本情况

 (一)会议届次:2015第一次临时股东大会。

 (二)会议召集人:公司董事会。

 (三)会议召开时间:

 现场会议时间:2015年3月10日(星期二)下午14:00

 网络投票时间:2015年3月10日(星期二)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年3月10日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月9日15:00至3月10日15:00期间的任意时间。

 (四)会议的召开方式:

 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

 (五)出席对象:

 1、截至股权登记日2015年3月4日(星期三)下午收市时在中国结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

 2、公司董事、监事和高级管理人员。

 3、公司聘请的律师。

 4、公司董事会同意列席的其他人员。

 (六)现场会议地点:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号办公楼二楼会议室

 二、会议审议事项

 (一)会议议题

 1、《审议关于变更募集资金投资项目的议案》

 (二)披露情况

 以上审议事项详见2015年2月14日公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更募集资金用途公告》(公告编号2015-012)中的相关内容。

 以上议案将对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

 三、会议登记方法

 (一)登记时间:2015年3月9日上午09:00—11:30,下午13:30—17:00

 (二)登记地点:郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号公司证券部

 (三)登记办法:

 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记。

 2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书,出席人身份证登记。

 3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记(授权委托书见附件)。

 4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,需在2015年3月9日下午17点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

 四、参加网络投票的股东的身份认证与投票流程

 本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

 (一)采用交易系统投票的投票程序:

 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

 2、投资者投票代码:362716,投票简称:金贵投票。

 3、股东投票的具体程序为:

 (1)、买卖方向为买入股票;

 (2)、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

 ■

 (3)、在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

 (4)、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的以第一次为准;

 (5)、不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理;

 (6)、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

 (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序:

 1、股东获取身份认证的具体流程

 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

 (1)申请服务密码的流程

 登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

 (2)激活服务密码

 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

 (1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“郴州市金贵银业股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”。

 (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

 (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

 (4)确认并发送投票结果。

 3、股东进行投票的时间

 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年3月9日15:00至3月10日15:00期间的任意时间。

 五、其他事项

 (一)联系方式

 1、会议联系人:何静波、孟建怡

 2、联系电话:0735-2659881

 3、传真:0735-2659891

 4、邮政编码:423038

 5、通讯地址:湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号

 (二)会期半天,参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

 (三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

 六、备查文件

 1、《郴州市金贵银业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

 特此公告。

 郴州市金贵银业股份有限公司董事会

 2015年2月14日

 附:授权委托书

 附件:

 授权委托书

 致:郴州市金贵银业股份有限公司

 兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2015年3月10日召开的郴州市金贵银业股份有限公司2015年第一次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

 会议议案表决情况

 ■

 注:请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”,填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

 委托人/单位签字(盖章):

 委托人身份证明号码/营业执照号码:

 委托人股东账号:

 委托人持股数量:_____________股

 受托人签字:

 受托人身份证号码:

 委托日期: 年 月 日

 有效期限:自签署日至本次股东大会结束

 (注:委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效)

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