证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-003

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　第四届董事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第四次会议于2015年2月13日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2015年2月11日以传真等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了《关于补选刘少周先生为公司第四届董事会独立董事》的议案；

　独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事杨宜民先生、邹志波先生、刘伟先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格与条件均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

　第四届董事会独立董事候选人刘少周先生简历详见本公告附件。

　本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　独立董事发表的独立意见于2015年2月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于投资设立控股子公司》的议案；

　由于生产经营发展需要，公司拟在汕头市投资设立控股子公司，负责汕头生产基地的全面生产经营。拟定公司名称为广东南洋电缆股份有限公司，注册地为广东省汕头市，主要从事销售、生产电线电缆，塑料制品，低压电器及元件；货物进出口、技术进出口。拟注册资本2.06亿元人民币，其中集团公司本部以现有生产厂房、场地、设备、存货、现金等方式出资人民币19570万元（厂房、场地、设备、存货的价格以实际评估为准，不足19570万元的部分以现金方式出资补足），占注册资本的95%，子公司广州南洋电缆有限公司以现金出资1030万元，占注册资本的5%。

　公司拟在汕头市设立控股子公司，将有利于优化资产结构，使公司业务专业化、管理规范化，实现公司效益最大化。

　《关于设立控股子公司的公告》于2015年2月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度》的议案。

　由于公司经营发展需要，子公司广州南洋电缆有限公司和南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“子公司”）2015年度拟向下述银行申请综合授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

　单位：万元（人民币）

　■

　2015年子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过77500万元人民币。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准，由集团公司提供不可撤销的连带责任保证。

　本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《召开2015年第一次临时股东大会》的议案。

　会议召开基本情况：

　1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　2、股权登记日：2015年2月25日

　3、会议召开时间：2015年3月2日下午14:00

　《召开2015年第一次临时股东大会的通知》于2015年2月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　特此公告。

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二〇一五年二月十四日

　附件：

　独立董事候选人刘少周简历

　刘少周，男，1965年6月出生。大学本科，会计学专业，会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1984年7月至1993年5月，担任汕头外轮供应公司财务部会计主管；1993年6月至2000年12月，担任中信汕头公司下属汕头保税区中信有限公司财务部主任；2001年3月至2008年5月，担任汕头中瑞会计师事务所审计项目经理；2008年6月至2011年6月，担任广东南洋电缆集团股份有限公司审计部经理；2011年6月至今，担任汕头中瑞会计师事务所审计项目经理。刘少周先生与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，未持有公司股份，刘少周先生至今为止未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

　证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2015-004

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　关于设立控股子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　因发展规划及经营管理的需要，广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“集团公司” ）拟在汕头成立控股子公司，负责汕头生产基地的全面生产经营。

　1、投资标的名称：广东南洋电缆股份有限公司

　2、投资金额和比例：广东南洋电缆股份有限公司拟注册资本人民币2.06亿元人民币，其中集团公司本部以现有生产厂房、场地、设备、存货、现金等方式出资人民币19570万元（厂房、场地、设备、存货的价格以实际评估为准，不足19570万元的部分以现金方式出资补足），占注册资本的95%，子公司广州南洋电缆有限公司以现金出资1030万元，占注册资本的5%。

　3、投资期限：长期

　二、对外投资概述

　1、对外投资的基本情况

　经公司董事会审议通过，公司拟出资在汕头设立控股子公司——广东南洋电缆股份有限公司，注册资本人民币2.06亿元人民币，其中集团公司本部以现有生产厂房、场地、设备、存货、现金等出资人民币19570万元，占注册资本的95%，子公司广州南洋电缆有限公司以现金出资1030万元，占注册资本的5%。

　2、董事会审议情况

　公司第四届董事会第四次会议于2015年2月13日召开，经董事会9名董事投票表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立控股子公司》的议案。

　3、投资行为生效所必须的审批程序

　本次投资总额未超出《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

　4、本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　三、投资标的的基本情况

　1、拟设立公司名称：广东南洋电缆股份有限公司（名称以工商核准为准）

　2、拟定注册地址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

　3、拟定注册资本：人民币2.06亿元

　4、拟定经营范围：销售、生产电线电缆，塑料制品，低压电器及元件；货物进出口、技术进出口。(以工商登记机关核准为准)

　5、出资方式：自有资金

　四、本次对外投资的目的、存在风险及对公司的影响

　随着公司生产经营不断发展，为清晰公司组织架构，更好的实现集团公司管控，公司拟在汕头市设立控股子公司，负责汕头生产基地的全面生产经营，将有利于优化资产结构，使公司业务专业化、管理规范化，实现公司效益最大化。

　五、其他

　公司授权管理层办理后续相关事宜，相关后期进展将按规定履行相关法定程序并及时披露。

　五、备查文件

　《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

　特此公告

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二0一五年二月十四日

　证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号： 2015-005

　广东南洋电缆集团股份有限公司

　关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第四次会议于2015年2月13日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2015年3月2日召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

　一、会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议地点： 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

　3、会议召开日期与时间

　现场会议时间：2015年3月2日下午2：00

　网络投票时间：2015年3月1日—2015年3月2日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。

　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

　5、股权登记日：2015年2月25日

　6、出席对象：

　（1）截至2015年2月25日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

　二、会议审议事项

　——审议《关于补选刘少周先生为公司第四届董事会独立董事》的议案

　——审议《关于2015年度子公司向银行申请综合授信额度》的议案

　以上议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，于2015年2月14日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-003）。

　三、现场会议的登记办法：

　1、登记时间：2015年2月26- 28日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

　2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

　3、登记方式：

　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　1、采用交易系统投票的投票程序：

　（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　（2）投票代码：362212；投票简称：南洋投票

　（3）股东投票的具体程序为：

　①买卖方向为买入指令；

　②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为100.00元。

　■

　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　2、采用互联网投票的投票程序

　（1）股东获取身份认证的具体流程：

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　1、申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。 校验号码的有效期为七日。

　2、激活服务密码

　股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　■

　服务密码可在申报五分钟后成功激活。

　投资者遗忘服务密码的可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

　■

　持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票”；

　2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　4、确认并发送投票结果。

　（3）投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年3月1日15:00至2015年3月2日15:00期间的任意时间。

　五、投票注意事项

　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

　3、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

　六、其他事项：

　1、会议联系人：曾理先生

　联系电话：0754-86332188

　传 真：0754-86332188

　地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

　邮 编：515041

　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-003）

　特此公告。

　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　二O一五年二月十四日

　附：授权委托书

　授权委托书

　兹委托 　 女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2015年第一次临时股东大会结束时止。

　■

　委托人签名（盖章）： 身份证号码（营业执照号）：

　持股数量： 股 股东账号：

　受托人签名： 身份证号码：

　受托日期： 年 月 日

　注：1、股东请在选项中打√；

　2、每项均为单选，多选无效；

　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。