证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2015－005

　四川升达林业产业股份有限公司

　关于公司董事辞职的公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月13日收到董静涛先生的书面辞职报告，董静涛先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事及董事会专门委员会职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，董静涛先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其辞职申请自送达董事会时即生效。董静涛先生辞去董事职务后，不在公司担任其他任何职务。

　董静涛先生在担任公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对董静涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　四川升达林业产业股份有限公司

　董事会

　二〇一五年二月十三日